Справа № 4-819/11
о производстве обыска
30.09.2011 года г.Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление о производстве обыска в автомобиле марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_5, -
Старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по согласованию с Днепропетровским транспортным прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о производстве обыска.
В обоснование данного представления указано что, Днепропетровским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело №71119001 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины, по факту злоупотреблением служебным положением.
В ходе проведения следственных мероприятий были изъяты магнитные носители, на которых находилась первичная бухгалтерская документация ООО "Торгметал КД" (код 34499186).
Проведенными следственно - оперативными мероприятиями по данному уголовному делу было установлено, что ООО "Торгметал КД" (код 34499186) формирует налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость предприятиям ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), ООО "Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934), которые задействованы в преступной схеме работы «конвертационного»центра, по предоставлению услуг реально действующим предприятиям по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и перевода безналичных денежных средств в наличные.
Также установлено, что данные предприятия подконтрольны гр. ОСОБА_2, 1979 г.р. и гр. ОСОБА_3, 1978 г.р., которые организовывают их преступную деятельность.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что первичные бухгалтерские документы, печати субъектов хозяйственной деятельности ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), ООО "Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934) и др. вещественные доказательства находятся в теневом офисе расположенном по адресу: АДРЕСА_1, по месту регистрации и проживания гр. ОСОБА_2, 1979 г.р АДРЕСА_2, а также в автомобилях марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_5, Митцубиси Аутлендер гос. номер НОМЕР_6, Митцубиси Аутлендер гос. номер НОМЕР_7, Шкода гос. номер НОМЕР_4, Шкода Фабия гос. номер НОМЕР_8.
В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что в автомобиле марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_5, могут находится первичные бухгалтерские документы, печати субъектов хозяйственной деятельности ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934) и др. вещественные доказательства имеющие значение для расследования уголовного дела.
Суд, изучив материалы уголовного дела, считает, что представление следственных органов о проведении обыска в автомобиле марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_5, подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле данные дают достаточные основания считать целесообразным проведение обыска в указанном помещении.
На основании вышеизложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для установления объективной истины по данному уголовному делу могут находиться в автомобиле марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_5, руководствуясь ст.ст. 14-1, 130, 177, 179 УПК Украины, -
Провести обыск в автомобиле марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_5, с целью обнаружения и изъятия оригиналов первичных документов ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934), по ведению финансово-хозяйственной деятельности, оргтехники, используемой для их подготовки, денежных средств добытых преступным путем, а также иных документов и предметов, которые имеют значение для установления объективной истины по делу.
СУДЬЯ: С.Ю. Казак