Справа № 4-3371/11
іменем України
"20" вересня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Радчикова О.П., за участю прокурора Чібісова Д.О., розглянувши подання старшого слідчого слідчої частини СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Чмира А.А. про проведення обшуку,
Старший слідчий слідчої частини СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці старший лейтенант міліції Чмир А.А., за згодою заступника прокурора м. Києва, у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 50-6067, порушеної 26 травня 2011 року за фактом розтрати службовими особами ДТГО «Південно-західна залізниця»за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Інтеграл»державних коштів у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вніс до суду подання на проведення обшуку місцем проживання громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.
Досудовим слідством по справі встановлено, що службові особи земельної служби Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця», діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою з не встановленими особами ТОВ «Інтеграл Сервіс»код ЄДРПОУ 34162758, порушуючи пункти 5, 23 Положення «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921, яким заборонено проведення закупівлі товарів, робіт та послуг на суму, що перевищує 300 тис.грн. без проведення тендерних процедур, замість укладення єдиного договору, уклали 4 договори № ГО/ЗС-083313/НЮ від 26.11.2008 року на суму 90 406 грн., №ПЗ/ЗС-083322/НЮ від 26.11.2008 року на суму 90 223 грн., № ПЗ/Зс-083315/НЮ від 26.11.2008 року на суму 90 771 грн. та № ПЗ/ЗС-083340/НЮ від 27.11.2008 року на суму 98 445 грн. з ТОВ "Інтеграл" на загальну суму 369 847 грн., без проведення тендерних процедур, чим незаконно поділили предмет закупівлі на 4 частини, у зв'язку з чим кожна з яких не перевищувала суму, обов'язкову для проведення тендеру.
Продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, спрямовану на розтрату державних коштів, виконуючи відведену роль, невстановлені особи представники ТОВ «Інтеграл Сервіс»з метою надання своїй діяльності вигляду законності, за завищеною ціною провели проектно-вишукувальні роботи по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право постійного користування земельними ділянками роботи ДТГО «Південно-Західна залізниця»в порушення діючого законодавства України.
Так, маючи ліцензії Київської обласної державної адміністрації, Держкомзему України, Державної служби геодезії, картографії та кадастру, у зв'язку з чим являючись фахівцями, будучи достеменно усвідомленими про необхідність використанні у своїй діяльності «Збірника укрупнення кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи»(ЗУ КР) 2003, зловживаючи своїм становищем не використали при виконанні зазначених робіт вимоги вказаного Збірника. Відповідно до листа ДП «Укркартгеофонд»Міністерства навколишнього та природного середовища України №1/72 від 28.03.11 загальна вартість виконаних послуг по 4-х кошторисах завищена на 100 300 грн., які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Інтеграл Сервіс», що становить безпосередні збитки, спричинені державному бюджету.
Враховуючи викладене, службові особи земельної служби ДТГО «Південно-Західна залізниця»діючи за попередньою змовою з представниками ТОВ «Інтеграл Сервіс»через умисне завищення вартості землевпорядних робіт завдали збитків державному підприємству на суму 100 300 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, на час вчинення злочину, тобто вчинили розтрату у великих розмірах.
Слідчий, подання обґрунтовує тим, що 02.08.2011 року в ході проведення обшуку в адміністративних приміщеннях ТОВ «Інтеграл Сервіс»були вилучені видаткові накладні постачальника ТОВ «Технозбутсервіс Плюс».
Відповідно до оперативної інформації, отриманої на виконання доручення, наданого в порядку ст. 114 КПК України, встановлено, що ТОВ «Технозбутсервіс Плюс»створено з метою прикриття своєї незаконної діяльності та надання легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарювання, переведення безготівкових коштів в готівку, а також забезпечення їх завідомо підробленими фінансово-господарськими документами, які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бюджету податків та обов'язкових зборів в повному обсязі.
Встановлено, що підробна бухгалтерська документація ТОВ «Технозбутсервіс Плюс», печатка зазначеного підприємства незаконно використовується ОСОБА_2 і зберігається за місцем його реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1.
Крім того, у слідства є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, що підтверджують незаконну діяльність ТОВ «Технозбутсервіс Плюс» та з метою попередження їх знищення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2
Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Обгрунтування слідчим подання не дає суду достатніх підстав вважати, що підроблена бухгалтерська документація ТОВ «Технозбутсервіс Плюс»та печатка зазначеного підприємства незаконно використовується ОСОБА_2 і зберігається за місцем його реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1, а також те , що за даною адресою можуть знаходитися документи, що підтверджують незаконну діяльність ТОВ «Технозбутсервіс Плюс» та які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини по кримінальній справі.
З огляду на викладене, подання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України,
У задоволенні подання старшого слідчого слідчої частини СВ Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Чмира А.А. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 у квартирі АДРЕСА_1 - в і д м о в и т и.
На постанову може бути подана апеляція прокурора протягом трьох діб з дня її винесення.