01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26
"28" вересня 2011 р. Справа № Б3/225-10
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційні системи», м. Київ та Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталоінвест», м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест», с. Мала Олександрівка, Бориспільський район, Київська область
про банкрутство
суддя Лопатін А.В.
за участю представників: згідно протоколу судового засідання
Обставини справи:
В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційні системи»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталоінвест»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест»про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Київської області від 29.10.2010 р. було порушено провадження у даній справі, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розгляд справи в підготовчому засіданні призначено на 23.11.2010 р.
Ухвалою підготовчого засідання від 23.11.2010 р. було визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційні системи»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталоінвест», введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено у справі розпорядника майна -арбітражного керуючого ОСОБА_2. Крім того, суд зобов'язав ініціюючого кредитора подати до офіційних друкованих органів у десятиденний строк за їх рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест», а розпорядника -надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів; попереднє засідання було призначено на 12.01.2011 р.
12.01.2011р. представником ініціюючого кредитора (Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційні системи») було подано пояснення щодо опублікування оголошення про порушення судом справи про банкрутство боржника. Дане прийнято судом до уваги.
12.01.2011р. на адресу господарського суду Київської області від боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи в попередньому засіданні, у зв'язку з тим, що оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест»було опубліковано лише 25.12.2010р. в номері газети «Голос України»№245-246 (4995-1996).
12.01.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області від розпорядника майна надійшло клопотання про відкладення розгляду справи в попередньому засіданні, з тих же підстав, що зазначені в клопотанні ініціюючого кредитора. Суд задовольнив вказане клопотання. Розгляд справи було відкладено на 09.02.2011р.
09.02.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядком майна подано реєстр визнаних боржником та розпорядником майна вимоги кредиторів. Разом з тим, в судовому засіданні розпорядник майна пояснила мотиви не включення в реєстр вимог кредиторів: громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36
Враховуючи, що до справи додана велика кількість документів, в тому числі -безпосередньо перед судовим засіданням, судом було вирішено відкласти розгляд справи в попередньому засіданні на 02.03.2011р., з метою вивчення поданих документів, доказів, пояснень, заяв та реєстру кредиторських вимог.
Разом з тим, ухвалою господарського суду Київської області від 09.02.2011р. суд наклав арешт на майно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест»та заборонено керівнику ТОВ «Систем-Інвест»(ЄДРПОУ 32597849) укладати угоди щодо: передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як внеску до статутного фонду господарського товариства або розпорядження таким майном іншим чином; одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника без письмового погодження розпорядника майна ТОВ «Систем-Інвест».
01.03.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна було подано реєстр вимог кредиторів, який останній надає на затвердження судом. Дане прийнято судом до уваги.
01.03.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна було подано супровідний лист з доказами повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог у кількості 9 шт. Дане прийнято судом до уваги.
02.03.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна було подано заперечення до реєстру вимог кредиторів. Дане прийнято судом до уваги.
В судовому засіданні господарським судом досліджено поданий на затвердження реєстр вимог кредиторів та встановлено, що розпорядником майна у справі №Б3/225-10 до реєстру вимог кредиторів включено такі кредиторські вимоги:
1)ТОВ «Київвисотбуд»в сумі 343279,30 грн. (ІV черга);
2)Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Київське обласне відділення Виконавча дирекція в сумі 397,46 грн. (ІІ черга);
3)ТОВ «Інвестиційні системи»в сумі 217231,00 грн., з яких 214000,00 грн. (ІV черга) 3231,00 грн. (І черга);
4)ТОВ «Роммакс»в сумі 1760615,74 грн., з яких 1760490,74 грн. (ІV черга) 125,00 грн. (І черга);
5)ТОВ «Регіон-плюс»в сумі 1896556,11 грн., з яких 439500,24 грн. (VІ черга), 1456930,87 грн. (ІV черга) 125,00 грн. (І черга);
6) ТОВ «Інвестінтер»в сумі 300356,11 грн., з яких 300231,11 грн. (ІV черга) 125,00 грн. (І черга);
7)ТОВ «Капіталоінвест»в сумі 261800,86 грн., з яких 260849,86 грн. (ІV черга) 951,00 грн. (І черга);
8)ТОВ «Центрінвествклад»в сумі 5590083,22 грн., з яких 5589958,22 грн. (ІV черга) 125,00 грн. (І черга);
9)ТОВ «Регіон-Інвест» в сумі 1211,59 грн., з яких 1053,04 грн. (ІV черга) 125,00 грн. (І черга) 33,55 грн. (VІ черга);
10)ТОВ «Інвестгарант» в сумі 15775738,85 грн., з яких 1575613,85 грн. (ІV черга) 125,00 грн. (І черга);
11) ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»в сумі 57494170,14 грн., з яких 53121712,39 (ІV черга) 4372457,75 грн. (VІ черга);
12)ОСОБА_37 по заробітній платі на суму 21045,16 грн. (ІІ черга), загалом на суму 96462492,55 грн.
З залученого до матеріалів справи заперечення до реєстру вимог кредиторів розпорядника майна у справі №Б3/225-10 ОСОБА_2 було встановлено, що за результатами розгляду заявлених кредиторських вимог ТОВ «Систем-Інвест»не визнає вимоги 40 кредиторів, з яких 39-ти фізичних осіб та 1 юридичної особи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 02.03.2011р. судом було відмовлено в задоволенні заяв про визнання грошових вимог до боржника 35 кредиторів, з яких 34-ти фізичних осіб та 1 юридичної особи, оскільки вони є майновими і до реєстру грошових вимог кредиторів не включені.
Окрім цього, господарським судом було досліджено заяву ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»про визнання кредиторських вимог в сумі 57554898,81 грн., які випливають з кредитного договору №16/08 від 13.02.2008р. З залученого до матеріалів справи повідомлення розпорядника майна про розгляд кредиторської вимоги у справі №Б3/225-10 ОСОБА_2 вбачається, що за результатами розгляду вказаної заяви, вимоги ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»визнаються боржником та включаються до реєстру вимог кредиторів частково на загальну суму 57494170,14 грн., які згідно ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" підлягають задоволенню в четверту та шосту чергу.
Стосовно кредиторської заяви ОСОБА_24 з кредиторськими вимогами на загальну суму 1237243,65 грн. (інвестиційна угода №24-153 від 09.01.2006р.) поданої до суду з відміткою канцелярії Господарського суду Київської області 20.01.11р., яка міститься в матеріалах справи, суд зазначив, що заяви про визнання кредиторських вимог фізичної особи містять вимоги в грошовій формі. Натомість, розпорядником майна вказані кредиторські вимоги до реєстру грошових вимог кредиторів не включені, посилаючись на те, що вони є майновими.
Також у задоволенні кредиторських вимог було відмовлено ОСОБА_36 на загальну суму 4080260,36 грн. (інвестиційна угода №34-03-161 від 12.01.2006р.) у зв'язку з тим, що на підставі рішення Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2010р. ПАТ АКБ «Київ»та ТОВ «Київвисотбуд»на користь ОСОБА_36 сплачено кошти в сумі 1250837,36 грн., натомість ПАТ АКБ «Київ»подано касаційну скаргу на дане рішення, а тому це, на думку розпорядника майна, є підставою для відмови у задоволенні кредиторських вимог.
Разом з тим, кредиторські вимоги ОСОБА_38 на загальну суму 757746,00 грн. (інвестиційна угода №21-181 від 14.10.2005р.) та кредиторські вимоги ОСОБА_39 на загальну суму 618273,00 грн. (інвестиційна угода №5 від 29.11.2004р.) боржником та розпорядником майна не визнані в повному обсязі, оскільки вони є майновими і до реєстру грошових вимог кредиторів не включені.
28.02.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_38 було подано клопотання про визнання його кредитором з грошовими вимогами на загальну суму 757746,00 грн.
01.03.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_39 було подано клопотання про визнання його кредитором з грошовими вимогами на загальну суму 618273,00 грн.
Враховуючи, що розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест»не включено до реєстру вимог кредиторів суму вимог кредитора таких фізичних осіб: ОСОБА_24 з кредиторськими вимогами на загальну суму 1237243,65 грн., ОСОБА_36 на загальну суму 4080260,36 грн., ОСОБА_38 на загальну суму 757746,00 грн., ОСОБА_39 на загальну суму 618273,00 грн., господарський суд за для повного, всебічного та об'єктивного вирішення даної справи по суті вирішив призначити вказані заяви фізичних осіб про визнання їх кредиторських вимог до розгляду.
Також, в поданому реєстрі вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-Інвест», відповідно до перерахунків кредиторських вимог ТОВ «Регіон-плюс», судом було встановлено, що розпорядником майна не вірно зазначена сума інфляції та 3% річних визнана боржником та які підлягають задоволенню в четверту чергу, тому для повного, всебічного та об'єктивного вирішення даної справи по суті судом було призначено до розгляду кредиторські вимоги ТОВ «Регіон-плюс».
Враховуючи вищевикладене, розгляд кредиторських заяв було призначено на 30.03.2011р.
11.03.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна було подано повідомлення про уточнення суми визнаних кредиторських вимог. Дане прийнято судом до уваги.
21.03.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області від громадян ОСОБА_38 та ОСОБА_39 надійшли клопотання про визнання останніх майновими кредиторами ТОВ «Систем-Інвест». Дане прийнято судом до уваги.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.03.2011р. судом було визнано кредиторські вимоги ТОВ «Регіон-плюс»; відмовлено в задоволені заяв про визнання кредиторами та включення в реєстр грошових вимог боржника наступних фізичних осіб: ОСОБА_38 на загальну суму 757746,00 грн. та ОСОБА_39 на загальну суму 618273,00 грн.; розгляд заяв ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»про визнання кредиторських вимог в сумі 57554898,81 грн., ОСОБА_24 з кредиторськими вимогами на загальну суму 1237243,65 грн., ОСОБА_36 на загальну суму 4080260,36 грн. було відкладено на 13.04.2011р.
06.04.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»було подано пояснення щодо нарахування процентів за користування кредитом та пені. Дане було прийнято судом до уваги.
13.04.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ОСОБА_36 було подано заяву про визнання кредиторських вимог (уточнення), в якій останній просить суд визнати кредиторські вимоги ОСОБА_36 на загальну суму 2831405,00 грн. та судові витрати. Дане було прийнято судом до уваги.
13.04.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна було подано інформаційний лист, в якому остання зазначила, що кредиторські вимоги громадянки ОСОБА_36 визнаються частково в сумі 2831530,00 грн. і підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів. Дане було прийнято судом до уваги.
13.04.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області від громадянки ОСОБА_24 надійшло клопотання про визнання останню майновим кредитором ТОВ «Систем-Інвест». Дане прийнято судом до уваги.
Присутній в судовому засіданні 13.04.2011р. представник громадянки ОСОБА_24 підтвердив, що вимоги його довірителя в першу чергу направлені на отримання у власність проінвестованої площі житла, а не повернення коштів.
Зобов'язання ТОВ «Систем-Інвест»передати інвесторам квартири є зобов'язаннями за договором передати об'єкт інвестування і не є грошовими зобов'язаннями боржника у розумінні частини шостої ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, оскільки згідно з частини шостої ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” грошове зобов'язання -зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством.
На час подачі заяв про визнання кредиторських вимог та на дату судового засідання зазначені Інвестиційні угоди є чинними, доказів, що вони розірвані у встановленому порядку за погодженням ТОВ «Систем-Інвест»і інвесторами шляхом укладення додаткових угод не має. Також відсутні відомості, що зазначені договори розірвано в судовому порядку і інвестори отримали право на стягнення з боржника збитків. В межах справи про банкрутство між сторонами не вирішується спір по суті щодо встановлення факту заподіяння боржником кредитору збитків і встановлення їх розміру.
Враховуючи викладене вище, суд відмовив в задоволенні заяви про визнання кредитором та включення в реєстр грошових вимог кредиторів громадянки ОСОБА_24
Ухвалою від 13.04.2011р. розгляд справи було відкладено на 11.05.2011р., у зв'язку з дослідженням додатково поданих документів.
11.05.2011р. через загальний відділ господарського суду Київської області розпорядником майна було подано інформаційний лист стосовно розгляду заяви ПАТ АКБ «Київ».
В судовому засіданні 11.05.2011р. представник ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»надав додаткові усні пояснення та документальне підтвердження своїх вимог (заява від 10.05.2011р. №15-51-05/356) стосовно заяви про визнання кредиторських вимог в сумі 57554898,81 грн. Розгляд справи було відкладено на 25.05.2011р.
25.05.2011р. через загальний відділ господарського суду Київської області від розпорядника майна надійшло уточнення суми визнаних кредиторських вимог. Дане було прийнято судом до уваги.
Ухвалою від 25.05.2011р. розгляд справи було відкладено на 15.06.2011р. за для дослідження додатково поданих доказів по справі.
10.06.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна було подано пояснення до реєстру вимог кредиторів та реєстр кредиторів ТОВ «Систем-Інвест». Дане було прийнято судом до уваги.
Ухвалою від 15.06.2011р. розгляд справи було відкладено на 06.07.2011р. за для дослідження додатково поданих доказів по справі.
В судовому засіданні 06.07.2011р. з метою додаткового дослідження матеріалів справи, суд вирішив відкласти розгляд справи на 17.08.2011р..
16.08.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області від представника боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю останнього бути присутнім на судовому засіданні 17.08.2011р. Розгляд справи було відкладено на 07.09.2011р.
07.09.2011р. через канцелярію господарського суду Київської області від представника боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю останнього бути присутнім на судовому засіданні 07.09.2011р. Розгляд справи було відкладено на 28.09.2011р.
28.09.2011р. через загальний відділ господарського суду Київської області від директора ТОВ «Систем-Інвест»та розпорядника майна надійшли клопотання про відкладення розгляду справи. Дане було прийнято судом до уваги.
Разом з тим, судом, під час дослідження поданого розпорядником майна реєстру кредиторів, було встановлено що даний реєстр не відповідає вимогам законодавства.
Враховуючи вищевикладене, суд вирішив зобов'язати розпорядника майна скласти у відповідності до вимог законодавства та подати до суду реєстр вимог кредиторів до ТОВ «Систем-Інвест»та зобов'язати розпорядника майна з'явитись в наступне судове засідання та попередити розпорядника майна, що чергове нез'явлення в судове засідання та невиконання вимог господарського суду Київської області призведе до відкликання повноважень розпорядника майна та повідомлення судом Міністерства юстиції України про невиконання розпорядником майна своїх обов'язків, а також про матеріальну відповідальність за неявку в судове засідання та невиконання вимог суду.
Згідно п. 1 частини першої ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такою обставиною, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.
Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд
ухвалив:
1. Розгляд заяви ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ»про визнання кредиторських вимог в сумі 57554898,81 грн. відкласти на "19" жовтня 2011р. о 14:40 год.
2. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16, 2 поверх.
3. Зобов'язати розпорядника майна ОСОБА_2 скласти у відповідності до вимог законодавства та подати до суду реєстр вимог кредиторів до ТОВ «Світ-Інвест».
4. Витребувані документи надати до канцелярії суду до 14.10.2011р.
5. Зобов'язати розпорядника майна з'явитись в наступне судове засідання та попередити розпорядника майна, що чергове нез'явлення в судове засідання та невиконання вимог господарського суду Київської області призведе до відкликання повноважень розпорядника майна.
6. Попередити розпорядника майна про те, що за невиконання ухвали суду передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 1700 грн .
7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України, а пояснення по суті спору викласти письмово.
8. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою належним чином (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа -підписом її керівника з відтиском печатки організації).
9. Копію ухвали направити учасникам судового процесу, розпоряднику майна та Міністерству юстиції України.
Суддя А.В. Лопатін