Справа № 4-4952/11
23 вересня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючий - суддя Супрун Г. Б. ,
при секретарі - Костюк А. І.,
., при секретарі Костюк А.І., за участю прокурора Станкова О.П., захисника ОСОБА_7, розглянувши в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Машика В.П. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_1,-
Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва Машика В.П. за згодою заступника прокурора Печерського району м.Києва О.Кузьменка звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1
З матеріалів справи вбачається, що директор ПАТ «Юбіпартнер» ОСОБА_2, з корисливих мотивів, достовірно знаючи по фактичне ненадходження коштів до бюджету у вигляді податків в результаті своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами у 2009-2011 роках, використовуючи документи «підставних» осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту ряду суб»єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Компанія «Універсальна торгівельна мережа» та ТОВ «Торговий Дім «Партнер Трейд», вчинив організацію у придбанні ТОВ «Автомобільний Клуб України», ТОВ «Орандж Україна», ТОВ «БК Партнер-Інвест» та ТОВ «Квадро», що спричинило велику матеріальну шкоду у вигляді несплати податків на загальну суму 5184576 грн.
Після реєстрації ТОВ «Автомобільний Клуб України» та ТОВ «Квадро» на ім'я ОСОБА_4 та ТОВ «БК Партнер Інвест» на ім'я ОСОБА_5 в державних органах ОСОБА_2 керуючи діями директора ТОВ «Компанія «Універсальна торгівельна мережа» ОСОБА_3, яка за вказівками ОСОБА_2 використала документи, печатки та банківські рахунки даних підприємств для створення видимості проведення фінансово-господарських операцій у 2009-2011 роках з метою незаконного формування (завищення) податкового кредиту, а саме, використавши підроблені документи (договори, податкові накладні тощо) створила видимість проведення фінансово-господарських операцій, за рахунок яких, незаконно сформувала податковий кредит та валові витрати ТОВ «Компанія «Універсальна торгівельна мережа», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість коштів в особливо великому розмірі, оскільки дана сума в п»ять тисяч разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
22 .08.2011 року заступником Генерального прокурора України - прокурором міста Києва порушена кримінальна справа відносно директора ТОВ «ТД Партнер Трейд» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
29.08.2011 р. винесено постанову про притягнення ОСОБА_1 як обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України
21.09. 2011 рокуОСОБА_1затримана в порядку ст.115 КПК України.
23.09.2011 ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення.
В судовому засіданні ОСОБА_1 заперечувала проти задоволення подання, пояснила, що про порушення кримінальної справи взагалі їй нічого не було відомо, щороку вона їздить до Ізраїля на лікування її дитини (хворіє на патологію серця), тому в липні виїхали з міста Києва і повернулися 16.09.2011р., після чого була затримана працівниками міліції. Обставини, зазначені в обвинуваченні, їй взагалі невідомі, назви зазначених підприємств бачить вперше, в діяльність свого чоловіка ОСОБА_2 не вникала, повністю йому довіряла, займалась доглядом за сім»єю. На сьогоднішній день, після того як її з чоловіком затримали, дитина залишилась у сторонніх людей. Тому просила обрати підписку про невиїзд.
Захисник ОСОБА_7 пояснила, що обвинувачена було необізнана у скоєнні злочину, цілком довіряла своєму чоловіку і не була усвідомлена про його справи. Просила врахувати, що обвинувачена вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання в м. Києві., її дитина фактично знаходиться на утриманні без батьків у сторонніх людей. Просила обрати підписку про невиїзд.
Слідчий Машика В.П. пояснив, що обвинувачену викликали за місцем проживання, але вона не з»являлась, тому була оголошена в розшук. Відомостей про те, що вона виїхала на лікування до Ізраїлю, у слідства не було, в матеріалах справи наявна лише її заява про те, що намірів виїжджати за межі України немає.
В судовому засіданні прокурор Станков О.П. підтримав подання слідчого, пояснив, що тяжкість вчиненого злочину кваліфіковано за ч. 3 ст.212 КК України, за яке може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.Інших даних про те, що вона не буде перешкоджати слідству, у слідчого не було.
Однак, приймаючи до уваги, що органу досудового слідства необхідно надати дані про стан здоров'я ОСОБА_1, що вона може утримуватись під вартою, та інші характеризуючи дані, що необхідно прийняти до уваги при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,а тому для правильного, законного та обґрунтованого прийняття судового рішення про застосування запобіжного заходу, вважаю необхідним продовжити термін його затримання до семи діб.
Керуючись ст..165-2 ч.8 КПК України,-
Продовжити строк затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Вінниця, заміжньої, працюючої на посаді директора ТОВ «ТД «Партнер-Трейд», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої. до 7 діб, тобто до 28.09.2011 р.
Призначити розгляд подання на 28.09.2011 року, на 16-30 год.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Г. Б. Супрун