Справа № 4-4946/11
23 вересня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючий - суддя Супрун Г. Б. ,
при секретарі - Костюк А. І.,
., за участю прокурора Станкова О.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Машика В.П. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_1,-
Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва Машик В.П. за згодою заступника прокурора Печерського району м.Києва О.Кузьменка звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1, який обвинувчується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України та ч.3 ст.212 КК України,
З матеріалів справи вбачається, що директор ПАТ «Юбіпартнер» ОСОБА_1, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про фактичне ненадходження коштів до бюджету у вигляді податків в результаті своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами у 2009-2011 роках, використовуючи документи «підставних» осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту ряду суб»єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Компанія «Універсальна торгівельна мережа» та ТОВ «Торговий Дім «Партнер Трейд», вчинив організацію у придбанні ТОВ «Автомобільний Клуб України», ТОВ «Орандж Україна», ТОВ «БК Партнер-Інвест» та ТОВ «Квадро», що спричинило велику матеріальну шкоду у вигляді несплати податків на загальну суму 5184576 грн.
Після реєстрації ТОВ «Автомобільний Клуб України» та ТОВ «Квадро» на ім'я ОСОБА_4 та ТОВ «БК Партнер Інвест» на ім'я ОСОБА_5 в державних органах ОСОБА_1 керуючи діями директора ТОВ «Компанія «Універсальна торгівельна мережа» ОСОБА_2, яка за вказівками ОСОБА_1 використала документи, печатки та банківські рахунки даних підприємств для створення видимості проведення фінансово-господарських операцій у 2009-2011 роках з метою незаконного формування (завищення) податкового кредиту, а саме, використавши підроблені документи (договори, податкові накладні тощо) створила видимість проведення фінансово-господарських операцій, за рахунок яких, незаконно сформувала податковий кредит та валові витрати ТОВ «Компанія «Універсальна торгівельна мережа», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість коштів в особливо великому розмірі, оскільки дана сума в п»ять тисяч разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
22.08.2011 року заступником Генерального прокурора України - прокурором міста Києва порушена кримінальна справа відносно директора ПуАТ «Юбіпартнер» ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України
21.09.2011 року ОСОБА_1 затриманий в порядку ст.115 КПК України.
21.09.2011 року ОСОБА_1 пред»явлено обвинувачення за ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.
Вину в пред»явленому ОСОБА_1 обвинуваченні за ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 та ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України він не визнав і покази в якості обвинуваченого давати відмовився.
Обвинувачений ОСОБА_1 заперечував проти задоволення подання, вважає,що подання слідчого формується лише на показах свідків та на поясненнях обвинуваченої ОСОБА_2.Пояснив , що з серпня місяця перебував на лікуванні в Ізраїлі,переніс 2 операції, після повернення проживав у батьків, а тому висновок слідства, що він переховувався є безпідставним. При затриманні йому не було пред'явлено постанови суду про затримання та посвідчень уповноважених на те осіб. Також пояснив, що на його утриманні перебувають мати,батько та тітка, дружина та неповнолітня дитина. За станом здоров'я не може утримуватись під вартою,так як має аритмію серця. Просив не обирати відносно нього запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
В судовому засіданні слідчий Машика В.П. пояснив, що 21.09.2011 року ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення, за станом здоров»я може утримуватись під вартою.Просив врахувати негативну характеристику, видану Об'єднанням власників квартир «Домовласник»
В судовому засіданні прокурор Станков О.П. підтримав подання слідчого, пояснив, що тяжкість злочину,у вчинені якого обвинувачується ОСОБА_1 відноситься до категорії тяжких, за яке може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, він впливав на покази та погрожував свідку ОСОБА_2
Однак, приймаючи до уваги, що органу досудового слідства необхідно надати дані про стан здоров'я ОСОБА_1 що він може утримуватись в СІЗО, та інші характеризуючи дані, що необхідно прийняти до уваги при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,а тому для правильного, законного та обґрунтованого прийняття судового рішення про застосування запобіжного заходу, вважаю необхідним продовжити термін його затримання до семи діб.
Керуючись ст.165-2 ч.8 КПК України,-
Продовжити затримання ОСОБА_1 ,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниця, громадянина України, українця, одруженого, має неповнолітню дитину,працюючого на посаді голови правління ПАТ «Юбіпартнер», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого , до 7 діб, тобто до 28.09.2011 р.
Призначити розгляд подання на 28.09.2011 року, на 16-00 год.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Г. Б. Супрун