4-447/11
г.Донецк 08.02.11
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины.
В процессе расследования установлены факты осуществлении рядом СПД, зарегистрированных на территории г.Донецка, бестоварных операций при проведении которых использовались документы предприятий с явными признаками фиктивности. Проведение операций по выдаче (обналичиванию) денежных средств, основанием для которых являются фиктивные документы, осуществлялось в офисных помещениях ПАО ДРУ «Сигмабанк»(МФО 307305), расположенных по адресу: ул. Щорса, д.33, в Ворошиловском районе г.Донецка, где фактически оканчивались преступные действия виновных лиц.
03.02.2011 г. в ходе проведения обыска в помещениях ПАО ДРУ «Сигмабанк»(МФО 307305), по адресу: ул. Щорса, д.33, службой инкассации, на основании расходного кассового ордера ПАО «Укрбизнесбанк»(МФО 334969) №15 от 03.02.11, в помещение ПАО ДРУ «Сигмабанк»по указанному адресу, завезены денежные средства в сумме 8 000 000.00 грн., находящиеся в двух опечатанных мешках. Указанные денежные средства были приобретены ПАО ДРУ «Сигмабанк»в ПАО «Укрбизнесбанк»согласно договору б/н от 03.02.11 (закупка наличных средств), оприходованы по кассе и зачислены на внутрибанковских счет ПАО ДРУ «Сигмабанк»№10021004000001.
В ходе досудебного следствия получена информация о том, что указанные денежные средства в сумме 8 000 000.00 грн., были закуплены ПАО ДРУ «Сигмабанк»с целью осуществления платежей (обналичивания), основанием для которых являются фиктивные документы.
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о наложении ареста на денежные средства, в сумме 8 000 000.00 грн., закупленные ПАО ДРУ «Сигмабанк»/г.Донецк/ (МФО 307305) в ПАО «Укрбизнесбанк»(МФО 334969) согласно договору б/н от 03.02.11, зачисленные на внутрибанковских счет ПАО ДРУ «Сигмабанк»№10021004000001 и фактически находящиеся в хранилище кассы указанного банка по адресу: г.Донецк, ул. Щорса, д.ЗЗ, а также запретить осуществление расчетно-кассовых операций с использованием указанных денежных средств, мотивируя представление необходимостью пресечения противоправных действий с их использованием, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, -удовлетворить; 2. Наложить арест на денежные средства, в сумме 8 000 000.00 грн., закупленные ПАО ДРУ «Сигмабанк»/г.Донецк/ (МФО 307305) в ПАО «Укрбизнесбанк»(МФО 334969) согласно договору б/н от 03.02.11 (закупка наличных средств), зачисленные на внутрибанковских счет ПАО ДРУ «Сигмабанк»№10021004000001 и фактически находящиеся в хранилище кассы указанного банка по адресу: г.Донецк, ул. Щорса, д.ЗЗ, а также запретить осуществление расчетно-кассовых операций с использованием указанных денежных средств, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
3. Местом хранения указанных денежных средств определить хранилище ПАО «Сигмабанк» /г.Днепропетровск/ (МФО 307305);
4. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья: