Справа № 4-701/11
Іменем України
05 вересня 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Дзиговський Ю.В., розглянувши старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірука А.А. погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2
07.06.11 року прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, ч.2 ст.366 КК України.
Так, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»(генпідрядник) 17.01.2011 року укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.
В рахунок уплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 року № 10 перераховано 4000000 грн.
У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.
У березні 2011 року ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.
У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішнього часу не виконано.
Відповідно до видаткової накладної № 126 від 26.01.2011 приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від постачальника TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 2369896,32 грн. та відповідно до видаткової накладної № 133 від 31.01.2011 року приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 675103,70 грн.
Разом з тим встановлено, що TOB «Рондобуд»створено з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого взаємовідносини між TOB «Рондобуд»та його контрагентами є фіктивними правочинами.
Так, 19.04.2011 року прокуратурою Печерського району міста Києва порушено кримінальну справу за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності TOB «Рондобуд»за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по якій здійснюється досудове слідство СВ ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва.
Кошти, отримані приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»у якості авансу у сумі 4000000 грн. замовнику не повернуто.
В ході слідства встановлено, що кошти в сумі 4 млн.грн. були сплачені ТОВ «Рондобуд» нібито за придбані труби, однак засновник та власник вказаного підприємства вказав, що підприємство він не реєстрував та печатки у розпорядженні не мав, в подальшому кошти були спрямовані на ТОВ «Атум Буд Груп»після якого на ТОВ «Імідж - Тон», які мають ознаки фіктивності.
В ході слідства встановлено, що колишній директор ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по 1/6 частині кожному, де можуть перебувати кошти, які були привласнені, документи які свідчать про безтоварність операцій ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»з ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»та інші документи, які мають значення у справі
Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитися документи, які підтверджують безтоварність операцій між ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»та ТОВ «Рондобуд», а також інші документи які мають значення у справі, з метою об'єктивного, повного та швидкого розкриття вказаних злочинів, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -
Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою АДРЕСА_1.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:Ю. В. Дзиговський