Дело № 4-183/11
именем Украины
02 сентября 2011 года г. Донецк
Судья Буденновского районного суда города Донецка Сенчишин Ф.М., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Буденновского района города Донецка Романова Т.В., согласованное с прокурором Буденновского района г. Донецка советником юстиции Прилуцким С.Н. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
В Буденновский районный суд города Донецка с представлением о санкционировании выемки в Донецком филиале ОАО «Укргазбанк»кредитного дела Безсоновой Надежды Викторовны обратился старший следователь прокуратуры Буденновского района города Донецка Романов Т.В., который указал, что 25.08.2011 в прокуратуру Буденовского района г. Донецка из Буденовского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области поступило уголовное дело № 10-2011-01-0145 возбужденное по факту мошеннических действий в отношении ОСОБА_4 по признакам состава преступления предусмотренного ст.190 ч.1 УК Украины, в порядке ст.112 УПК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что 11.03.2011 года, ОСОБА_4, находясь по адресу: АДРЕСА_1, в Буденновском районе г. Донецка, заказала мебель в ЧП «ОСОБА_2»и внесла оплату в сумме 20 000 грн. через ОСОБА_6 Однако, от ЧП «ОСОБА_2»истребована информация, согласно которой данное предприятие не имело финансовых отношений с ОСОБА_4 Таким образом учредитель ЧП «ОСОБА_5»ОСОБА_6, присвоил имущество, которое было вверено ему гр. ОСОБА_4, чем причинил материальный ущерб последней в сумме 20 000 грн. Продолжая свои преступные действия ОСОБА_6 повторно 26.03.2011 находясь по адресу: АДРЕСА_1, в Буденновском районе г. Донецка, принял заказ у ОСОБА_4 на изготовление столярных изделий и принял оплату в сумме 20 000 грн., и выдал товарный чек от 26.03.2011 от имени ЧП «ОСОБА_2», в котором указана сумма оплаты за столярные изделия. Согласно заключения эксперта № 535 от 23.08.2011 года: рукописный текст в графах товарного чека и копии расчетов, изъятых у гр. ОСОБА_4 и подпись в графе «всего на сумму»в товарном чеке, выданном от 26.03.2011 года были выполнены ОСОБА_6 Согласно заключения эксперта № 536 от 23.08.2011 года: оттиск круглой печати СПД-ФЛ «ОСОБА_2»в документе товарный чек от 26.03.2011 года нанесен печатью СПД-ФЛ «ОСОБА_2», которая представлена на исследование в качестве сравнительного материала. Таким образом, учредитель ЧП «ОСОБА_5»ОСОБА_6 повторно присвоил вверенное ему имущество гр. ОСОБА_4 на общую сумму 20 000 грн., которым распорядился по своему усмотрению. 25.08.2011 прокуратурой Буденновского района г. Донецка в отношении учредителя ЧП «ОСОБА_5»ОСОБА_6 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 УК Украины. В ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки, кредитного дела (кредитный договор № 2233/996 от 07.05.2008) ОСОБА_3 ИНН НОМЕР_1.
Статья 178 УПК Украины предусматривает, что выемка документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи.
Рассмотрев представление, изучив материалы, суд считает, что представление следователя, поддержанное прокурором, является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку данные, содержащиеся в банковском учреждении необходимы для раскрытия преступления, а также для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить старшему следователю прокуратуры Буденновского района города Донецка Романову Т.В. производство выемки в Донецком филиале ОАО АБ «Укргазбанк»МФО 335894, по адресу г. Донецк, ул. Постышева, д. 107, кредитного дела (кредитный договор № 2233/996 от 07.05.2008) ОСОБА_3 ИНН НОМЕР_1.
Судья :