25 липня 2011 р. м. Хмельницький
Суддя Хмельницького міськрайонного суду Лисяк Г.І., при секретарі Дзюбі О.В., за участю прокурора Лазаренка В.В., розглянувши погоджене з першим заступником прокурора м. Хмельницького подання ст. слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Чернобая Р.Ю. про виїмку документів, які становлять банківську таємницю,
3 червня 2011 року слідчим відділом Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області порушено кримінальну справу № 19/3311 відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ст. 190 ч. 4 КК України по факту вчинення шахрайських дій щодо заволодіння шляхом обману правом власності на квартиру в АДРЕСА_1 та подальшого її продажу, з заподіянням власнику квартири ОСОБА_4 матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що на чоловіка ОСОБА_2 ОСОБА_5 як фізичну особу - підприємця у банківських установах м. Хмельницького та м. Львова відкритті рахунки: в філії ПАТ КБ «Надра»Хмельницьке РУ за номером НОМЕР_2 в українській гривні, НОМЕР_1 в доларах США та Євро, НОМЕР_3 в українській гривні, в філії - Хмельницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк»за номером НОМЕР_4, в філії «Західне РУ»АТ «Банк»Фінанси та Кредит»за номерами рахунків НОМЕР_5 в українських гривнях, НОМЕР_6 в українських гривнях, НОМЕР_7 в російських рублях.
25 липня 2011 р. ст. слідчий СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Чернобай Р.Ю. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в філії ПАТ КБ «Надра»Хмельницьке РУ, по вул. Свободи 79 м. Хмельницького , роздруківок руху коштів з 01.03.2011 року по 01.06.2011 року ОСОБА_6 за номерами рахунків НОМЕР_2 в українських гривнях, НОМЕР_1 в доларах США та Євро, НОМЕР_3 в українських гривнях; в філії «Західне РУ»АТ «Банк»Фінанси та Кредит», по вул. Банківській 5 м. Львова, роздруківок руху коштів з 01.03.2011 року по 01.06.2011 року ОСОБА_6 за номерами рахунків НОМЕР_5 в українських гривнях, НОМЕР_6 в українських гривнях, НОМЕР_7 в російських рублях; філія - Хмельницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк», по вул. Камянецькій 46 м. Хмельницького, роздруківок руху коштів з 01.03.2011 року по 01.06.2011 року ОСОБА_6 за номерами рахунків НОМЕР_4, посилаючись на те, що останні можуть мати істотне значення для розслідування справи.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання слід задоволити, оскільки вказані роздруківки руху коштів мають суттєве відношення для розслідування справи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, Законом України від 12.01.2005 №2322-15 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)», п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суддя
Подання задоволити.
Надати згоду на виїмку в філії ПАТ КБ «Надра»Хмельницьке РУ, за адресою м. Хмельницький вул. Свободи 79, роздруківок руху коштів з 01.03.2011 року по 01.06.2011 року ОСОБА_6 за номерами рахунків НОМЕР_2 в українських гривнях, НОМЕР_1 в доларах США та Євро, НОМЕР_3 в українських гривнях;
- в філії «Західне РУ»АТ «Банк»Фінанси та Кредит», за адресою м. Львів вул. Банківська 5, роздруківок руху коштів з 01.03.2011 року по 01.06.2011 року ОСОБА_6 за номерами рахунків НОМЕР_5 в українських гривнях, НОМЕР_6 в українських гривнях, НОМЕР_7 в російських рублях;
- філія - Хмельницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк», за адресою м. Хмельницький вул. Камянецька 46, роздруківок руху коштів з 01.03.2011 року по 01.06.2011 року ОСОБА_6 за номерами рахунків НОМЕР_4.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: Лисяк Г.І.