1-538/11
17.06.2011 Подільський районний суд міста Києва
в складі: головуючого судді ПАВЛЕНКО О.О.
при секретарі БОЖОК Ю.Р.,
за участю прокурора ЖИВІЛО В.В.,
розглянувши у попередньому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Шостка, Сумської обл., громадянина України, українця, з середньою технічною освітою, одруженого, має дитину 2001 року народження, працюючого помічником кухаря в ПП «Денисенко», зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2, раніше не судимого, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК України -
ОСОБА_1 є співзасновником суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Еталонсервіс» (код ЄДРПОУ 32594759), зареєстроване 11.08.2003 року в Подільській районній державній адміністрації у м. Києві за № 05279, юридична адреса: АДРЕСА_1.
Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 взяли участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
Так, на початку серпня 2003 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, вступили у попередню змову з невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про реєстрацію на їх ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Еталонсервіс», з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
Невстановлені слідством особи на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_3 домовились з ОСОБА_1 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплатити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за вчинення цих дій грошову винагороду, повідомивши при цьому їх, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи. ОСОБА_1 буде рахуватись тільки засновником створеного товариства, в свою чергу, ОСОБА_2 буде рахуватись засновником та директором створеного товариства. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еталонсервіс» вони не будуть мати ніякого відношення та господарською діяльністю зазначеного товариства будуть займатись інші особи.
Усвідомлюючи, що товариство «Еталонсервіс» створюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, з корисливих спонукань, передали невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4 для підготування документів, необхідних для реєстрації товариства, ксерокопії сторінок своїх паспортів: серії НОМЕР_3, виданого Шосткінським МВ УМВС України в Сумській області 04 жовтня 1995 року та серії НОМЕР_4, виданого Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 лютого 2000 року, а також копії ідентифікаційних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, при цьому домовившись з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3, що в разі необхідності підписання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 документів по створенню підприємства у нотаріуса, той зателефонує на мобільний телефон і повідомить про час та місце зустрічі.
25 липня 2003 року, у невстановлений час доби, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зателефонувала невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3, повідомивши їм про необхідність реєстрації ТОВ «Еталонсервіс» та підписання необхідних документів у приватного нотаріуса по створенню цього товариства, домовившись про зустріч біля будинку № 8 по вулиці Чумака в м. Києві, тобто біля будинку мешкання ОСОБА_2
ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи відповідно до попередньої домовленості, взявши для підписання реєстраційних документів ТОВ «Еталонсервіс» свій паспорт НОМЕР_3, виданого Шосткінським МВ УМВС України в Сумській області 04 жовтня 1995 року, а також копію довідки Шосткінської ОДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 та ОСОБА_2 за аналогічних обставин, взявши свій паспорт та ідентифікаційний номер, надали невстановленим особам свою згоду за матеріальну винагороду створити суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Еталонсервіс» та підписати у нотаріуса документи по створенню цього товариства.
Прибувши 25 липня 2003 року разом з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3 до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яке розташоване в м. Києві по вул. Софіївська, 10-А, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Еталонсервіс» створюється для прикриття незаконної діяльності, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 особисто підписали надані їй невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3 установчий договір ТОВ "Еталонсервіс" (код ЄДРПОУ 32425180) та статут ТОВ «Еталонсервіс», тобто вчинили дії направлені на створення суб'єкта підприємництва - ТОВ «Еталонсервіс».
В той же день, тобто 25 липня 2003 року у невстановленому слідством місті, на вимогу невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ТОВ «Еталонсервіс» реєструється для прикриття незаконної діяльності, особисто підписали виготовлені невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3 наступні документи: протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Еталонсервіс» від 25 липня 2003 року, акт прийому передачі майна від 25 липня 2003 року, акт оцінки майна від 25 липня 2003 року, чим також вчинив дії направлені на створення суб'єкта підприємництва.
Після підписання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 статуту ТОВ «Еталонсервіс», установчого договору про діяльність ТОВ «Еталонсервіс», протоколу № 1 зборів учасників ТОВ «Еталонсервіс» від 25 липня 2003 року, акту прийому передачі майна від 25 липня 2003 року, акту оцінки майна від 25 липня 2003 року, цього ж дня ці документи, були передані ними невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_3.
Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «Еталонсервіс» дало змогу невстановленим слідством особам 11 серпня 2003 року надати документи для реєстрації ТОВ «Еталонсервіс» (код ЄДРПОУ 32594759), юридична адреса: АДРЕСА_1 в Подільську районну у м. Києві державну адміністрацію за реєстраційним номером 05279, після чого, здійснити реєстрацію ТОВ «Еталонсервіс» як платника податків в державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва, отримавши свідоцтво № 3828483 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 26 серпня 2003 року, за отримання якого підписався ОСОБА_2, відкрити розрахунковий та поточні рахунки ТОВ «Етелонсервіс», № 26000028310, № 26066028310 в ВАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371) та № 26005032027001 в АКБ «Інтербанк» (МФО 300216), а також здійснити реєстрацію вказаного товариства в державних цільових фондах.
Створення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ "Еталонсервіс " було здійснено в порушення вимог:
1. Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.
2. Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:
- Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
3. Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:
- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.
- Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.
4. Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.
5. Статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.
6. Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
7. Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.
8. Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.
9. Статті 5 Закону України «про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, відповідно до якої підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним органу підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими Законами України.
Підписання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Еталонсервіс», тобто вчинення ними дій, направлених на створення суб'єкту підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, дозволило невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного підприємства. Використовуючи ТОВ «Еталонсервіс» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи отримали можливість складати підроблені господарські угоди та підроблені первинні документи, фактично не здійснюючи господарської діяльність, пов'язаної з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття торгівлею, підписуючи ці документи від імені директора ТОВ «Еталонсервіс» ОСОБА_2 та засвідчуючи первинні документи печаткою ТОВ «Еталонсервіс», яка постійно знаходилася у невстановлених слідством осіб.
Створене ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ТОВ «Еталонсервіс», його печатка та реквізити, використовувались невстановленими особами для незаконного отримання ліцензії серії АА № 744471 від 11.12.2003 року на здійснення будівельної діяльності ТОВ "Еталонсервіс".
Так, невстановлені особи, з метою надання вигляду законності своїм діям, пов'язаним з складанням угод по проведенню ремонтно-будівельних робіт від імені директора ТОВ «Еталонсервіс» ОСОБА_2, з метою отримання ТОВ «Еталонсервіс» (код ЄДРПОУ 32594759) ліцензії на здійснення будівельної діяльності, в невстановленому слідством місті, склали та надали до відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, передбачені п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» № 756 від 04.07.2001 року зі змінами та доповненнями: заяву про видачу ліцензії від 10.12.2003 року, додаток № 4 до зазначеної заяви - «Професійна структура та рівень кваліфікації персоналу А. Інженерно-технічних працівників, з завідомо неправдивими відомостями щодо працюючих на ТОВ «Еталонсервіс» та інші документи, що також є додатками до цієї заяви, засвідчивши їх печаткою ТОВ «Еталонсервіс» та підписами невстановлених осіб від імені ОСОБА_2, про що свідчить висновок № 6143 судово-почеркознавчої експертизи від 28.10.2004 року.
На підставі зазначених документів Державним комітетом України з будівництва та архітектури ТОВ «Еталонсервіс» видано ліцензію на здійснення будівельної діяльності серії АА № 744471 від 11.12.2003 року, що дало змогу невстановленим особам від імені ОСОБА_2, як директора ТОВ «Еталонсервіс», складати господарські угоди від ТОВ «Еталонсервіс» та підроблені первинні документи, які нібито свідчать про виконані роботи ТОВ «Еталонсервіс», що в дійсності товариством не виконувались.
Невстановлені слідством особи, з метою вчинення дій, направлених на незаконну приватизацію на користь НВК ТОВ «Тект-Приват» нежилих приміщень площею 8481,40 кв.м., розташованих в м. Києві по Львівський площі, 8-а, в підтвердження вартості виконаних робіт ТОВ «Еталонсервіс», склали та надали на затвердження до ДП «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів України у м. Києві" та РВ Фонду державного майна України по м. Києву підроблений приватизаційний документ ТОВ «Еталонсервіс» - договірний кошторисний розрахунок вартості ремонтно-будівельних робіт в торгівельних приміщеннях за адресою - Львівська площа, 8-а, літера А (2004 рік) щодо виконаних ремонтно-будівельних робіт в цих нежилих приміщеннях вартістю 1.709.474 грн., що становило більше ніж 25% залишкової вартості орендованих НВК ТОВ «Тект-Приват» нежилих приміщень, а також інші первинні документи, складені від ТОВ «Еталонсервіс».
Таким чином, шляхом використання підроблених документів ТОВ «Еталонсервіс» надало змогу Регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву на підставі заяви орендаря - НВК ТОВ «Тект-Приват», відповідно Наказу від 20.05.2004 року № 972, включити до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом викупу нежилі приміщення площею 8481,40 кв. м., розташованих в м. Києві по Львівський площі, 8-а та укласти 23.06.2004 року з НВК ТОВ «Тект-Приват» договір купівлі-продажу нежилих приміщень державної власності шляхом викупу № 982, відповідно якого вартість нежилих приміщень з урахуванням ПДВ становила 20 296 554,4 грн., що є великим розміром.
В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності.
Суд, заслухавши думку обвинуваченого, який підтримав клопотання, перевіривши, що обвинуваченому зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, що його позиція є добровільною і істинною, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно п 2 ч.1 ст. 237 КПК України, у справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує щодо кожного з обвинувачених, чи немає підстав для закриття справи або її зупинення.
Згідно ч.2 ст.11-1 КПК України, суд в судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку з закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.
ОСОБА_1 скоїв злочини передбачені ч.2 ст. 205 КК України 11 серпня 2003 року.
Згідно вимог ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минули встановленні законодавством строки давності.
Згідно п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минуло п'ять років, якщо за його вчинення може бути згідно з законом призначено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п"яти років.
Таким чином, по злочину передбаченому ч.2 ст 205 КК України, встановлено пятирічний строк давності.
У зв"язку викладеним, строк давності щодо злочину ОСОБА_1, за який він притягується до кримінальної відповідальності, розпочався у день скоєння злочинів 11 серпня 2003 року і закінчився 11 серпня 2008 року.
Оскільки на час заявлення прокурором клопотання з часу вчинення ОСОБА_1 11 серпня 2003 року злочину передбаченого ч. 2 ст 205 КК України пройшло більше п"яти років і обвинувачений бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, ОСОБА_1 згідно вимог ч.1 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності, а справа відносно нього згідно вимог ст. 11-1 КПК України підлягає закриттю.
Згідно вимог ст. 93 КПК України з обвинуваченого ОСОБА_1 підлягають стягненню судові витрати на проведення судової-почеркознавчої експертизи, з чим останній погоджується.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 205 ч.2 КК України, ст. 11-1, 237 КПК України, суд,-
Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України у зв"язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України - закрити у зв"язку із закінченням строків давності.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у виді підписки про невиїзд - скасувати.
Речові докази, які зберігаються при матеріалах справи - залишити для подальшого зберігання у справі.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь КНДІСЕ витрати за проведення експертизи у розмірі 1611 грн. 00 коп. шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок експертної установи (Том 1 а.с.77).
Постанова може бути оскаржена в Апеляційний суд міста Києва через Подільський районний суд міста Києва протягом семи діб з моменту її проголошення.
СУДДЯ Павленко О. О.