Справа№4-1395/11
14 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Кузьмін М.В.
розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.А.Кантур про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.А.Кантур звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №903/226, порушена за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що отримавши в кредит 32 951 318 грн. бюджетних коштів для впровадження та реалізації інвестиційного проекту службові особи ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин”, зловживаючи службовим становищем, з метою їх подальшого заволодіння 21 та 22 листопада 2007 перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспецснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» відповідно 5 893 597,10 грн. та 1 325 564,08 грн. нібито за оплату технологічного обладнання. При цьому вони достовірно знали, що зазначене в фінансово-господарських документах обладнання раніше було придбане за межами митної території України, а також виготовлено власними силами та обліковане підприємством.
Під час розслідування було встановлено, що ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» користується поточними рахунками відкритими 16.02.2007 р. у ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629), а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль).
Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629), тому до суду подане дане подання.
Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ “Мегабанк” містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Надати ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629) дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Надати дозвіл на проведення в ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629) виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:
- документів з юридичної справи ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків, які були складені у 2011 році;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604), а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;
- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунків ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604), а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль) за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;
- чеків про зняття готівки з рахунків ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М. В. Кузьмін