Справа№4-1389/11
12 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Кузьмін М.В.
розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області Р.В.Матвійчук про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов'чхання надати інформацію
Старший слідчий з ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області Р.В.Матвійчук звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні знаходиться кримінальна справа № 25/41334, яку порушено за фактом заволодіння службовими особами районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» коштами підприємства за період з 2008 по 2010 роки шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
У період з січня 2008 по жовтень 2010 року районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Корюківкаліс» заготовило та оприбуткувало 49 459 м.куб. лісопродукції.
Згідно нарядів-актів на виробництво робіт у вказаний період бригадами РК СЛП «Корюківкаліс» проводилась заготівля та переробка вказаної лісопродукції, яка оприбутковувалась по регістрах складського та бухгалтерського обліку підприємства.
Разом з тим, між РК СЛП «Корюківкаліс» та ПСП «Промінь» укладено договір виконання робіт по розробці лісосік, що є власністю РК СЛП «Корюківкаліс».
В ході досудового слідства, зокрема під час проведення позапланової документальної ревізії РК СЛП «Корюківкаліс» встановлено, на окремі об'єми заготовленої та переробленої лісопродукції власними силами підприємства РК СЛП «Корюківкаліс» від ПСП «Промінь» складались акти виконаних робіт по заготівлі та переробці лісопродукції, які містили неправдиві дані щодо обсягу робіт, які фактично ними, як підприємцями, не виконувався, роботи здійснювали штатні працівники підприємства.
Для прийняття об'єктивного рішення по справі виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ПСП «Промінь» у Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення наявності розрахунків з РК СЛП «Корюківкаліс» за проведені роботи, які мають значення для справи.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо, тому до суду подане дане подання.
Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки у Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Надати Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) дозвіл на розкриття інформації, яка є банківською таємницею, стосовно клієнта ПСП «Промінь».
Зобов'язати Чернігівське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) надати слідчому управлінню УМВС України в Чернігівській області у друкованому вигляді інформацію стосовно:
- руху коштів приватного сільськогосподарського підприємства «Промінь» (ІПН 248392925238, юридична адреса: Чернігівська область, Щорський район, с. Великий Щимель, вул. Щорса, 18) з зазначенням кореспондентів та призначення платежів за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2010 по поточним розрахунковим рахункам № 26002059994154; № 26046051400442; № 26041059994922; № 26044059995865; № 26045059995864; № 26059051401096.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М. В. Кузьмін