Справа№4-1259/11
11 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Кузьмін М.В.
розглянувши справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження об'єкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до держаного бюджету не надійшло 2 160 768,22 грн., тобто у великих розмірах.
Під час розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що протягом 2006-2008 років службові особи ПП «Укрнафтотрейд» проводили безтоварні операції з ТОВ «Онікс» та про конвертували безготівкові грошові кошти в готівку через розрахункові рахунки ТОВ «Онікс», відкриті в банківських установах.
З 2005 року ТОВ «Онікс» користувався поточним рахунком, який був відкритий у Чернігівській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів та закритий 26.12.2008 р.
Беручи до уваги, що документи, які підтверджують правові взаємовідносини ТОВ «Онікс» з ПП «Укрнафтотрейд» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в Чернігівській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів, до суду подане дане подання.
Дослідивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в Чернігівській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Надати Чернігівській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів (МФО 353014) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Онікс», яка містить банківську таємницю.
Надати дозвіл на проведення виїмки в Чернігівській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Чернігів (МФО 353014) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:
- документів з юридичної справи ТОВ «Онікс» (код 32101342): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26007959067690, який належить ТОВ «Онікс» (код 32101342) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2006 року по 26.12.2008 року;
- чеків про зняття готівки з рахунку № 26007959067690, який належить ТОВ «Онікс» (код 32101342) за період з 01.01.2006 року по 26.12.2008 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М. В. Кузьмін