Справа№4-1309/11
11 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Кузьмін М.В.
розглянувши справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження об'єкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.
Під час розслідування було встановлено, що дружина директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником, директором і бухгалтером ПП «Укр - Транс», яке також працювало на ринку пального і у своєму бухгалтерському обліку відображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд».
У своїй діяльності ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) користувалось рахунками (гривня) №2615669, №260078400, №260078866 та №260581719, які були відкриті у ЧОД ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Чернігові МФО 353348.
Беручи до уваги, що документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Укр - Транс» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у ЧОД ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Чернігові, до суду подане дане подання.
Дослідивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Надати ЧОД ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Чернігові (МФО 353348) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП «Укр - Транс», яка містить банківську таємницю.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ЧОД ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м. Чернігові (МФО 353348) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:
- документів з юридичної справи ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та ін..;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПП «Укр - Транс» (34209036) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента, а саме:
№2615669 за період з відкриття 25.12.2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,
№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,
№260078866 за період з відкриття 24.06.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,
№260581719 за період з відкриття 13.02.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.;
- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунків ПП «Укр - Транс», а саме:
№2615669 за період з відкриття 25.12.2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,
№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,
№260078866 за період з відкриття 24.06.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,
№260581719 за період з відкриття 13.02.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.;
- чеків про зняття готівки з рахунків ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036), а саме:
№2615669 за період з відкриття 25.12.2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,
№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,
№260078866 за період з відкриття 24.06.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,
№260581719 за період з відкриття 13.02.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М. В. Кузьмін