Справа№4-1311/11
11 липня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Кузьмін М.В.
розглянувши справу за поданням старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження об'єкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.
Під час розслідування було встановлено, що дружина директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 - ОСОБА_3 до червня 2010 року являлась директором ПП «Влад Нафта», яке також працювало на ринку пального і у своєму бухгалтерському обліку відображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд». Пізніше керівником даного підприємства було призначено ОСОБА_1.а, який одночасно являвся і власником (засновником) ПП «Укрнафтотрейд». Таким чином, у слідства виникла необхідність викрити злочинну схему ухилення від сплати податків.
У своїй діяльності ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) користувалось поточним рахунком (гривня) №2600084168, який був відкритий 16.10.2007 р. у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.
Беручи до уваги, що документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Влад Нафта» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805), до суду подане дане подання.
Дослідивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Надати ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП «Влад Нафта», яка містить банківську таємницю.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва (МФО 380805) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:
- документів з юридичної справи ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600084168, який належить ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період часу з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;
- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №2600084168, який належить ПП «Влад Нафта», за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;
- чеків про зняття готівки з рахунку №2600084168, який належить ПП «Влад Нафта» (код за ЄДРПОУ 33775877), за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М. В. Кузьмін