Справа №4/1522/3073/11
15.07.2011 року м. Одеса
Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,
Прокурор відділу прокуратури Одеської області Гожелов С.Г. по узгодженню із заступником прокурора Одеської області Меденцевим А.М. звернувся до суду із поданням про проведення виїмки, із якого вбачається, що 18.11.2010 року Іллічівською транспортною прокуратурою порушені кримінальні справи за фактом службового підроблення посадовими особами ТОВ “Мортехсервіс агент”, розтрати державних коштів, та ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, 29.03.2011 року Прокуратурою Одеської області порушена кримінальна справа за фактом розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні ПП “Мортехсервіс”, шляхом зловживання службовими особами зазначеного підприємства своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, та за фактом службового підроблення, тобто внесення службовими особами ПП “Мортехсервіс” до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, 12.04.2011 року Прокуратурою Одеської області було об'єднано зазначені кримінальні справи в одне провадження
В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2009-2010 років тендерними комітетами ДП «Іллічівський морський торговельний порт»(далі -ДП «ІМТП») та ДП «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН»за результатами оцінки та акцепту тендерних пропозицій учасників закупівлі робіт з ремонту різноманітних плавзасобів визнавалися переможцями закупівель ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг»і ПП «Мортехсервіс», засновниками та директорами яких є ОСОБА_2 та ОСОБА_3
У подальшому між зазначеними підприємствами укладались угоди, до яких додавались відповідні специфікації з переліком робіт, які необхідно виконати.
У зв'язку з відсутністю власної матеріальної бази, відповідних працівників у штаті, ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг»і ПП «Мортехсервіс», шляхом укладання договорів, передоручали ТОВ «Іллічівський судноремонтний завод», ДП «ІМТП»та іншим підприємствам виконання зазначених у специфікаціях до угод робіт з ремонту тих чи інших плавзасобів.
У ході виконання ремонтних робіт та за їх результатами державними підприємствами на рахунки зазначених підприємств, згідно протоколів узгодження ціни на ремонт та актів прийомки з ремонту, перераховувалась їх повна договірна вартість.
Далі, між вказаними підприємствами та ДП «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН»і ДП «ІМТП»підписувались акти здавання-прийомки виконаних робіт за договорами підряду, згідно яких роботи, передбачені специфікаціями до договорів підряду, виконавцем виконані у повному обсязі.
Під час слідства встановлено, що майже усі ремонтні роботи проводились на території ТОВ «ІСРЗ», яка охороняється.
Частину коштів, отриманих ТОВ «Мортехсервіс агент», ПП «Югторг» і ПП «Мортехсервіс»від державних підприємств, перераховано за усі без виключення роботи, вказані у специфікаціях, фактичному виконавцю ремонтних робіт. Іншу частину коштів перераховано зазначеними приватними підприємствами на підприємства, які не мають жодного відношення до цих робіт.
При цьому, їх посадовими особами складено та підписано ряд первинної документації (договори, специфікації, ремонтні відомості, акти приймання -передачі), які свідчать про нібито виконання зазначених вище усіх без виключення робіт ще такими підприємствами, як ПП «Консалтінг-Центр-груп», ПП «Транс строй», ПП «Торговий Дім «ВЛАД», які не мають власної виробничої бази, необхідної для ремонту плавзасобів, перелічених у договорах, кваліфікованого персоналу, документів дозвільного характеру (Свідоцтво про визнання та Свідоцтво про сертифікацію підприємства, виданого у встановленому законом порядку Регістром судноплавства України), відсутні договірні умови із замовниками ремонтних робіт, у зв'язку з чим вони були не спроможні виконувати ці ремонти.
По зазначених фактах прокуратурою порушено 6 кримінальних справ за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах та вчинення службового підроблення.
Під час досудового слідства витребувано інформацію про рух коштів ТОВ «Мортехсервіс агент»(код ЄДРПОУ 35162743) (директор ОСОБА_2), з якого вбачається, що ДП «Одеський морський торговельний порт»02.06.2010 перераховано ТОВ «Мортехсервіс агент»585 446,40 грн. за ремонтні роботи кранової частини «ПК-48», згідно договору 14645 від 24.03.2010, рахунку СФ-0000007 від 21.05.2010.
Отримавши зазначені кошти, ТОВ «Мортехсервіс агент», зокрема, перерахувало в період з 06.04.2010 по 14.06.2010 ЗАТ «Южмормонтаж»(ЄДРПОУ 14122468) 110 000 грн. за здійснення ремонтних робот на «ПК-48», а також в період з 03.06.2010 по 12.07.2010 ПП «Зенит плюс»(ЄДРПОУ 35504364) 457 509,60 грн. за ремонт «ПК-48»та 54 548,52 грн. за інші ремонтні роботи.
З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі, враховуючи, що у ПП “Зенит плюс” знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просив суд подання задовольнити.
Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, оскільки у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,
Подання слідчого про проведення виїмки задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ПП «Зенит плюс»(ЄДРПОУ 35504364) всіх оригіналів документів, пов'язаних з ремонтом у 2010 році плавучого крану “ПК-48”, а також проведенням інших ремонтних робіт, кошти за які надійшли від ТОВ «Мортехсервіс агент»:
- заявок та відповідей на них про надання послуг Регістром судноплавства України та усіх документів, складених цією організацією за результатами ремонту;
- договорів на надання послуг з ремонту зазначеного плавзасобу;
- специфікацій, попередніх ремонтних відомостей;
- акту приймання судна у ремонт;
- актів здачі зазначених плавзасобів у ремонт;
- документів, які підтверджують переміщення п/к «ПК-48»до ЗАТ «Южмормонтаж», де проводився ремонт та їх повернення до ДП «Одеський торговельний порт»;
- актів приймання зазначених плавзасобів з ремонту;
- актів перевірки виконаних робіт інспектором Регістру судноплавства України;
- актів здачі -приймання виконаних робіт;
- виконавчих відомостей;
- документів, які підтверджують перерахування у 2010 році грошових коштів на розрахункові рахунки ЗАТ «Южмормонтаж»за виконані роботи (банківські виписки, накладні, податкові накладні, інші) з ремонту плавучого крану «ПК-48»;
- усієї технічної і технологічної документації щодо ремонту:
а) технологічних карт;
б) актів відділу технічного контролю;
в) карт обмірів деталей, центрівок;
г) протоколів центральної заводської лабораторії;
д) актів дефектації механізмів, вузлів деталей;
- інших документів, які маються відношення до ремонту зазначеного плавзасобу, у тому числі й щодо залучення за договорами субпідряду інших організацій;
- усіх фінансово-господарських, бухгалтерських документів та інших документів, які відносяться до проведення ПП «Зенит плюс»ремонтних робіт, не пов'язаних з ремонтом плавучого крану «ПК-48», надання інших послуг, кошти за виконання яких надійшло від ТОВ «Мортехсервіс агент»(07.06.2010 -7888,80 грн., 18.06.2010 -17 134,20 грн., 22.06.2010 -12 600,00 грн., 25.06.2010 -8 445,12 грн., 12.07.2010 -8 390,40 грн.).
2. Проведення виїмки доручити працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: