Дело № 1-167/11
21 июля 2011 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего Кичмаренко С.Н.
при секретаре Науменко А.О.
с участием прокурора Шведчикова К.К.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Троицкое Любашовского района Одесской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего директором ООО "Еврофарм", проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 366 ч.1 УК Украины,
В период с января 2010 года по настоящее время ОСОБА_1 работал в должности директора ООО "Еврофарм", учредителем которого он и является. Основным видом деятельности предприятия являлось предоставление услуг таможенных брокеров по проведению таможенного оформления грузов.
16.01.2010 года, директором ООО «Еврофарм»ОСОБА_1 заключен договор с ЧП «Лучано Карвари»(г. Днепропетровск), в соответствии с которым ООО «Еврофарм»приняло обязательство оказать услуги по экспедированию и таможенному оформлению груза прибывшего в адрес ЧП «Лучано Карвари».
16.03.2010 года в Ильичевский морской торговый порт прибыл контейнер CCLU7103450 с грузом прибывшим в адрес ЧП «Лучано Карвари». При этом, директор ЧП «Лучано Карвари»ОСОБА_2 передал ОСОБА_1 товаросопроводительные документы на груз, в том числе коносамент, распоряжение грузоотправителя и оригинальный инвойс.
При этом, ОСОБА_1 находясь в офисном помещении ООО «Еврофарм», расположенном по адресу г. Одесса, ул. Ю. Олеши, 8, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью перемещения груза прибывшего в контейнере CCLU7103450 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления в таможенные органы документов в которые внесены заведомо ложные сведения о грузополучателе, грузоотправителе, стоимости товара, а также его собственнике, используя электронную копию оттиска печати компании ol Trading Corp», которая находилась в файле в его ноутбуке, составил заведомо ложный инвойс №078 от 10.03.2010 года от имени компании Trading Corp», с которой ОСОБА_1 ранее был заключен договор. При этом, ОСОБА_1 внес заведомо ложные сведения в инвойс №078 от 10.03.2010 года о том, что ООО «Еврофарм»приобрело продукцию находящуюся в контейнере CCLU7103450 у компании Trading Corp»
Указанные заведомо ложные документы ОСОБА_1 передал таможенному брокеру ООО «Еврофарм»ОСОБА_3 для составления грузовой таможенной декларации и ее дальнейшего предоставления в таможенные органы для проведения таможенного оформления. При этом, ОСОБА_3 на основании предоставленных ей ОСОБА_1 указанных заведомо ложных документов составила грузовую таможенную декларацию №500000005/2010/422892 оформленную в режиме предварительного уведомления, которую 13.04.2010 года, совместно с документами на основании которых она была оформлена, передала в таможенный пост «Ильичевск»Южной таможни для проведения таможенного оформления груза прибывшего в контейнере CCLU7103450.
В соответствии с заключением судебно-товароведческой экспертизы №7826/25 от 25.08.2010 года, стоимость товаров прибывших в контейнере CCLU7103450 составляет 2 411 540 гривен 63 коп.
Затем, 03.05.2010 года к директору ООО «Еврофарм»ОСОБА_1 обратился частный предприниматель ОСОБА_4 по вопросу проведения таможенного оформления приобретенного им груза прибывшего в Ильичевский морской торговый порт в контейнере UESU5223704. В свою очередь, ОСОБА_1 согласился провести таможенное оформление груза прибывшего в указанном контейнере и получил у ОСОБА_4 оригиналы товаросопроводительных документов необходимых для проведения таможенного оформления груза. При этом, ОСОБА_1 находясь в офисном помещении ООО «Еврофарм», расположенном по адресу г. Одесса, ул. Ю. Олеши, 8, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью перемещения груза прибывшего в контейнере UESU5223704 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления в таможенные органы документов в которые внесены заведомо ложные сведения о грузополучателе, грузоотправителе, стоимости товара, а также его собственнике, составил заведомо ложное распоряжение от имени фирмы грузоотправителя HEJ1ANG YIWU TAIPING IMP $ EXP CO. LTD»от 17.03.2010 года, в которое внес заведомо ложные сведения о том, что груз прибывший в контейнере UESU5223704 прибыл в адрес ООО «Еврофарм», исполнив при этом подпись от имени директора указанного предприятия, а также удостоверив указанные заведомо ложные сведения оттиском имевшейся у него круглой печати указанного предприятия. Затем, ОСОБА_1 используя электронную копию оттиска печати компании lmarol Trading Corp», которая находилась в файле в его ноутбуке, составил заведомо ложный инвойс №152 от 02.04.2010 года от имени компании lmarol Trading Corp», с которой ОСОБА_1 ранее был заключен договор. При этом, ОСОБА_1 внес заведомо ложные сведения в инвойс №152 от 02.04.2010 года о том, что ООО «Еврофарм»приобрело продукцию находящуюся в контейнере UESU5223704 у компании marol Trading Corp».
Указанные заведомо ложные документы ОСОБА_1 передал таможенному брокеру ООО «Еврофарм»ОСОБА_3 для составления грузовой таможенной декларации и ее дальнейшего предоставления в таможенные органы для проведения таможенного оформления. При этом, ОСОБА_3 на основании предоставленных ей ОСОБА_1 указанных заведомо ложных документов составила грузовую таможенную декларацию №500040011/2010/003145 оформленную в режиме импорт 40, которую 15.06.2010 года, совместно с документами на основании которых она была оформлена, передала в таможенный пост «Ильичевск»Южной таможни для проведения таможенного оформления груза прибывшего в контейнере UESU5223704.
В соответствии с заключением судебно-товароведческой экспертизы №7825/25 от 25.08.2010 года, стоимость товаров прибывших в контейнере UESU5223704 составляет 978 612 гривен 30 коп.
Кроме того, 19.06.2010 года к директору ООО «Еврофарм»ОСОБА_1 вновь обратился частный предприниматель ОСОБА_4 по вопросу проведения таможенного оформления приобретенного им груза прибывшего в Одесский морской торговый порт в контейнере ZIMU1091426. В свою очередь, ОСОБА_1 вновь согласился провести таможенное оформление груза прибывшего в указанном контейнере и получил у ОСОБА_4 оригиналы товаросопроводительных документов необходимых для проведения таможенного оформления груза. При этом, ОСОБА_1 находясь в офисном помещении ООО «Еврофарм», расположенном по адресу г. Одесса, ул. Ю. Олеши, 8, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью перемещения груза прибывшего в контейнере ZIMU 1091426 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления в таможенные органы документов в которые внесены заведомо ложные сведения о грузополучателе, грузоотправителе, стоимости товара, а также его собственнике, составил заведомо ложное распоряжение от имени фирмы грузоотправителя HEJIANG YIWU TAIPING IMP $ EXP CO. LTD»от 16.04.2010 года, в которое внес заведомо ложные сведения о том, что груз прибывший в контейнере ZIMU 1091426 прибыл в адрес ООО «Еврофарм», исполнив при этом подпись от имени директора указанного предприятия, а также удостоверив указанные заведомо ложные сведения оттиском имевшейся у него круглой печати указанного предприятия. Затем, ОСОБА_1 используя электронную копию оттиска печати компании lmarol Trading Corp», которая находилась в файле в его ноутбуке, составил заведомо ложный инвойс №178 от 16.04.2010 года от имени компании lmarol Trading Corp», в который внес заведомо ложные сведения о том, что ООО «Еврофарм»приобрело продукцию находящуюся в контейнере ZIMU1091426 у компании lmarol Trading Corp».
Указанные заведомо ложные документы ОСОБА_1, передал таможенному брокеру ООО «Еврофарм»ОСОБА_3 для составления грузовой таможенной декларации и ее дальнейшего предоставления в таможенные органы для проведения таможенного оформления. При этом, ОСОБА_3 на основании предоставленных ей ОСОБА_1 указанных заведомо ложных документов составила грузовую таможенную декларацию №500060701/2010/011168 оформленную в режиме импорт 40, которую 25.06.2010 года, совместно с документами на основании которых она была оформлена, передала в таможенный пост «Одесса-Порт»Южной таможни для проведения таможенного оформления груза прибывшего в контейнере Z1MU1091426.
В соответствии с заключением судебно-товароведческой экспертизы №7827/25 от 21.08.2010 года, стоимость товаров прибывших в контейнере ZIMU1091426 составляет 910 044 гривны 50 коп.
Подсудимый виновным себя признал полностью, подробно пояснил об обстоятельствах содеянного. Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность в инкриминируемых ему преступлениях доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых в соответствии со ст. 299 УПК Украины с согласия участников судебного разбирательства судом признано нецелесообразным относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничено допросом подсудимого.
Суд считает, что действия подсудимого следует квалифицировать:
- по ст. 201 ч.1 УК Украины по признакам: перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах;
- по ст. 366 ч.1 УК Украины: по признакам: внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, а также составление и выдача заведомо ложных документов, т.е. служебный подлог.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого положительно характеризующуюся, обстоятельства дела смягчающие ответственность подсудимого: чистосердечное раскаяние, способствование раскрытию преступления.
С учетом изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества и его следует подвергнуть наказанию в виде лишения свободы, в пределах санкций вменяемых статей, с испытанием.
Руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст. 201 ч.1 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией предметов контрабанды, которые признаны вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу (т.2 л.д. 3, 10-11, 19-20);
- по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы, с лишением права заниматься предоставлением услуг таможенных брокеров по проведению таможенного оформления грузов сроком на 1 (один) год.
На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией предметов контрабанды.
В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_1 от отбывания назначенного наказания с испытанием сроком на 2 (два) года.
Меру пресечения ОСОБА_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней -подписку о невыезде.
Вещественные доказательства (т.2 л.д. 22-23) - уничтожить.
Взыскать с ОСОБА_1 в доход государства судебные издержки в сумме 805 грн. 50 коп (т. 2 л.д. 98); 805 грн. 50 коп. (т. 2 л.д. 112); 1074 грн. (т. 2 л.д. 122); 2067 грн. 20 коп (т. 2 л.д. 127).
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток.
Судья: С.Н.Кичмаренко
21.07.2011