Дата документу 04.07.2011
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 4-1126/11
04 липня 2011 року м. Миколаїв
Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши погоджене із заступником прокурора Миколаївської області Ільницьким І.В. подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПІ України в Миколаївській області Бубліч Н.П. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 -у квартирі АДРЕСА_1, -
У проваджені СВ ПМ ДПІ України в Миколаївській області перебуває кримінальна справа № 11800001, в якій об'єднані порушена 26 січня 2011 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, кримінальна справа щодо директора ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд»ОСОБА_3 та порушена 19 травня 2011 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, кримінальна справа щодо директора ТОВ «Білдбудстрой»ОСОБА_4.
З матеріалів кримінальної справи слідує, що предметом її розслідування є обставини ухилення директором ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд»ОСОБА_3 та директором ТОВ «Білдбудстрой»ОСОБА_4 від сплати податку на додану вартість шляхом формування з використанням підроблених первинних бухгалтерських документів підприємств ТОВ «СЦК-Міленіум»та ТОВ «Зерноторг КАО» неправдивих даних про підстави податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд»та ТОВ «Білдбудстрой» відповідно.
04 липня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПА України в Миколаївській області Бубліч Н.П., у проваджені якої перебуває кримінальна справа, звернулася з погодженим із відповідним прокурором поданням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 -у квартирі АДРЕСА_1, для виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документації, договорів, платіжних та установчих документів ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд», ТОВ «Білдбудстрой», ТОВ «СЦК-Міленіум»та ТОВ «Зерноторг КАО», інших предметів і документів, що мають значення речових доказів у вказаній кримінальній справі, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Вивчивши надані матеріали кримінальної справи та подання слідчого, вважаю останнє таким, що підлягає задоволенню, та при цьому виходжу з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
В матеріалах справи є дані, які вказують на причетність ОСОБА_2 до реєстрації на підставних осіб за грошову винагороду ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд», ТОВ «Зероторг КАО», а також на те, що він мав доступ до зняття за вилученими у нього чеками грошових коштів ТОВ «СЦК-Міленіум», що містилися на розрахунковому рахунку цього товариства, відкритому у Центральному відділенні м. Миколаєві філії «Одеська дирекція»АТ «Індекс-Банк».
Ці дані дають достатні підстави вважати, що за вказаним вище місцем проживання ОСОБА_2 можуть знаходитися первинна бухгалтерська документація, договори, платіжні та установчі документи ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд», ТОВ «СЦК-Міленіум»та ТОВ «Зерноторг КАО», інші предмети і документи, що мають значення речових доказів у вказаній кримінальній справі, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -
З метою виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документації, договорів, платіжних та установчих документів ТОВ «ВВМ-Віліджтрейд», ТОВ «Білдбудстрой», ТОВ «СЦК-Міленіум»та ТОВ «Зерноторг КАО», інших предметів і документів, що мають значення речових доказів у вказаній кримінальній справі, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2 - у квартирі АДРЕСА_1.
Постанова оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.
Суддя: