Справа № 4-308/11
про залишення заяви без розгляду
10 червня 2011 року
судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Поштаренко О.В., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении обыска в офисном помещении, -
10 июня 2011 года в суд поступило данное представление, в котором указывается, что прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, служебного подлога, и легализации денежных средств добытых преступным путём, должностными лицами ООО «Компания «Днипро-Атлантик»по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366, ч. 2ст. 364, ч. 1 ст.209 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия по указанному уголовному делу прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска установлено, что предприятие ООО «Компания «Днипро-Атлантик»на ряду с предприятиями «Днепроолия»и ООО «Полиагропром»задействованы в схемах по противоправному приобретению зерновых культур, с нарушением норм налогового законодательства. А именно предприятия-клиенты (покупатели зерновых культур) перечисляют безналичные денежные средства на текущие счета ООО «Компания «Днипро-Атлантик», ООО «Днепроолия», ООО «Полиагропром», которые в дальнейшем аккумулируются на текущих счетах и безналичные денежные средства снимаются наличными. Далее за наличный расчет приобретаются зерновые культуры, у хозяйствующих субъектов на территории Днепропетровской области, без оформления каких-либо документов по заниженным ценам, без учета налога на добавленную стоимость, а документы по приобретению указанных объемов товаров, якобы подтверждающих право предприятия на налоговый кредит по НДС, формируется с нарушением норм действующего законодательства.
Также органами досудебного следствия установлен юридический и фактический адрес ООО «Полиагропром»: ул. Комсомольская, 6 г. Днепропетровск. По этому же адресу фактически расположены предприятия ООО «Компания «Днипро-Атлантик», ООО «Днепроолия»и ООО Компания «Приднепровье». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по адресу ул. Комсомольская, 6 г. Днепропетровск находится офис, который занимает второй этаж здания (мансарду), где находятся бухгалтерские документы указанных предприятий, печати, офисная и компьютерная техника. Также в офисе могут находится черновые записи, предметы, документы имеющие значения для установления истинны по делу.
На основании изложенного следователь просит суд вынести постановление о проведении обыска в офисном помещении, которое находится по адресу ул. Комсомольская 6, г. Днепропетровск.
Представление о проведении обыска согласовано с прокурором Самарского района г. Днепропетровска.
Выслушав следователя, изучив материалы уголовного дела и материалы представления суд приходит к выводу, что представление следователя необходимо удовлетворить по следующим основаниям.
Как усматривается из предоставленных материалов уголовного дела, органами досудебного следствия ведётся следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, служебного подлога, и легализации денежных средств добытых преступным путём, должностными лицами ООО «Компания «Днипро-Атлантик»по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366, ч. 2ст. 364, ч. 1 ст.209 УК Украины.
В своем представлении следователь ссылается на то, что органами досудебного следствия установлено, что юридический и фактический адрес ООО «Полиагропром»ул. Комсомольская 6, г. Днепропетровск. По этому же адресу фактически расположены предприятия ООО «Компания»Днипро-Атлантик», ООО «Днепроолия», и ООО «Компания «Приднепровье». По указанному адресу находится офисное помещение, которое занимает второй этаж нежилого здания, а именно мансарда где находятся бухгалтерские документы предприятий, печати, офисная и компьютерная техника.
Согласно справки КП «ДМБТИ», предоставленной следователем, по состоянию на 14.04.2011 года право собственности по ул. Комсомольская, 6 г. Днепропетровск, зарегистрировано:
- в жилом доме б. А-2 в подвале помещения І поз. 1-2; на І этаже помещения ІІ; ІІ этаже помещения IV, V общей площадью 66 кв.м., крыльцо за Территориальной громадой в лице Днепропетровского городского совета согласно свидетельства о праве собственности от 26.06.2002 года выданного Исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета согласно решения Днепропетровского городского совета народных депутатов №46 от 27.11.91г.
- в нежилом здании б.А-2, мансарду под.А-2, пристройку А1-2, подвал под А-2, подвал под А1-2, общей площадью793,3 кв.м.; приямок а, а1,а2,а4, лестница а3,крыльцо, зарегистрировано за гражданином ОСОБА_2 на основании договора дарения от 21.07.06 заверенного седьмой ДГНК реестр №1-7939.
В постановлении № 2 Пленума Верховного Суда України от 28 марта 2008 р. «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»указано, что суды не праве давать разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий, которыми временно ограничиваются конституционные права и свободы человека и гражданина если относительно лица не заведено оперативно-розыскное либо контррозыскное дело либо нет даннях, которые свидетельствовали бы о том, что получить информацию другим способом не возможно.
В представлении о проведении обыска должен бать указан адрес жильца либо иного иммущества лица, где планируються провести эти действия.
При рассмотрении представления про временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина судья проверяет, отражены ли в нем все необходимые данные для их рассмотрения.
В материалах дела находится рапорт ст. о/у ОВД УНМ ГНА в Днепропетровской области подполковник налоговой милиции указано, что по адресу ул. Комсомольская, 6 г. Днепропетровск находится офис, который занимает второй этаж здания (мансарду), где находятся бухгалтерские документы указанных предприятий, печати, офисная и компьютерная техника. Также в офисе могут находится черновые записи, предметы, документы имеющие значения для установления истинны по делу.
С учетом вышеизложенного и как видно с материалов дела данное помещение имеет - в жилом доме б. А-2 в подвале помещения І поз. 1-2; на І этаже помещения ІІ; ІІ этаже помещения IV, V общей площадью 66 кв.м., крыльцо.
- в нежилом здании б.А-2, мансарду под.А-2, пристройку А1-2, подвал под А-2, подвал под А1-2, общей площадью793,3 кв.м.; приямок а, а1,а2,а4, лестница а3,крыльцо, зарегистрировано за гражданином ОСОБА_2 на основании договора дарения от 21.07.06 заверенного седьмой ДГНК реестр №1-7939.
С учетом вышеизложенного, прихожу к выводу о необходимости удовлетворении представления.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья -
Представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении обыска в нежилом здании мансарде АДРЕСА_1, удовлетворить.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья О.В. Поштаренко