Справа №4/1522/2793/11
24.06.2011 року м. Одеса
Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання про проведення виїмки,
Старший помічник військового прокурора Одеського гарнізону Уразовський В.І. по узгодженню із військовим прокурором Одеського гарнізону А. Война звернувся до суду із поданням про проведення виїмки, із якого вбачається, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону розслідується кримінальна справа №12010310000068 відносно працівника квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Хід досудового слідства у вказаній кримінальній справі перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.
Під час досудового слідства у справі встановлено, що механік автомобільного гаражу КЕВ м. Одеси ОСОБА_3, будучи на підставі відповідної довіреності на отримання матеріальних засобів уповноваженим на отримання та доставку в КЕВ м. Одеси військового майна -12 ремонтних комплектів №3 на 10 середніх ремонтів на готових агрегатах автомобілів ГАЗ-53, ЗІЛ-130, МАЗ-500 та КАМАЗ-5320, 22 листопада 2007 року, отримавши зазначене військове майно у військовій частині А3193 (с. Дубівка Черкаської області), вчинив розтрату ввіреного йому військового майна шляхом безоплатної передачі частини отриманих ним у військовій частині А3193 ремонтних комплектів №3 громадянину ОСОБА_4, який на вантажному автомобілі транспортував вказане військове майно до своїх складів, розташованих за адресою: Київська обл., АДРЕСА_1.
Внаслідок викладених вище протиправних дій ОСОБА_3 до КЕВ м. Одеси ну було доставлено 29 агрегатів з числа отриманих у військовій частині А3193 ремонтних комплектів на загальну суму 389103, 31 грн.
Допитаний в якості свідка у справі громадянин ОСОБА_4 показав, що 22 листопада 2007 року здійснив перевезення автомобільних запасних частин, отриманих у військовій частині А3193, до його, ОСОБА_4, складу за адресою: Київська область, АДРЕСА_1. Доставлене автомобільне майно було розвантажене на території складу та в подальшому начебто зі складів вивезене.
Допитаний в якості свідка у справі водій ОСОБА_5 показав, що в листопаді 2007 року на автомобілі «КАМАЗ»здійснив перевезення з військової частини А3193 до складу у смт Гостомель Київської області запасних частин до автомобільної техніки. На території складу запасні частини були розвантажені.
Окрім цього, досудовим слідством у справі встановлено, що відповідно до наряду №И/1505 від 17 грудня 2008 року командира військової частини А0119 з військової частини А0598 (Хмельницька обл.) до квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси передано 3 рухомих ремонтних комплекти №3 та 10 комплектів для капітального ремонту №6 на загальну суму 754406 грн.
У період з 30 по 31 грудня 2008 року після одержання у філії військової частини А0598 -військовій частині А1587 (м. Волочиськ Хмельницької обл.) на підставі зазначеного наряду переліченого вище військового майна, службові особи КЕВ м. Одеси заволоділи цим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та розпорядились ним на власний розсуд.
Допитаний в якості свідка у справі громадянин ОСОБА_4 показав, що до складу, який належить йому, ОСОБА_4, та знаходиться за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, 30 січня 2009 року були доставлені автомобільні запчастини до автомобільної техніки з військової частини А1587.
Допитані в якості свідків у справі водії ОСОБА_6 та ОСОБА_7, кожен окремо, показали, що 29 січня 2009 року прибули на КПП військової частини А1587 у м. Волочиськ Хмельницької області. На території частини до їх автомобілів було здійснено завантаження запасних частин до різної автомобільної техніки. Завантажені запчастини 30 січня 2009 року вони доставили на склад у смт. Гостомель Київської області, де і розвантажили.
Під час проведення у справі слідчих дій в приміщенні складу, належного громадянину ОСОБА_4 та розташованому за адресою: Київська обл., АДРЕСА_1, були виявлені агрегати до автомобільної техніки (двигуни, коробки передач, мости, рульові управління та ін.), а також значна кількість автомобільних запчастин. При цьому ОСОБА_4 повідомив, що наявні в складі запасні частини до різних автомобілів придбані ним, ОСОБА_4, особисто з метою подальшого перепродажу, будь-яких документів про надходження на склад зазначених автомобільних агрегатів та запчастин у нього не мається. Окрім цього, частина запчастин зберігається в складі відповідно до укладених договорів зберігання.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що на цей час ОСОБА_4 є засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ШОДІК»(МФО 380805, ЄДРПОУ 37563835). Вказаним товариством відкрито розрахунковий рахунок №26008324634 в Ірпінському районному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 300335). При цьому раніше ОСОБА_4 очолював приватне підприємство «ШОДІК», яке потім реорганізував у ТОВ «ШОДІК».
Приймаючи до уваги, що документи банківської справи ТОВ «ШОДІК» (ПП ШОДІК»), а також документи з даними щодо транзакцій по розрахунковому рахунку ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») №26008324634, відкритому в Ірпінському районному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за увесь період існування цього рахунку містять відомості про перерахунок і отримання товариством грошових коштів за придбання або продаж матеріальних засобів, у тому числі автомобільного майна (агрегатів, запчастин та ін.) та мають значення для встановлення істини у цій кримінальній справі, старший помічник військового прокурора просив суд подання задовольнити.
Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обгрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, так як у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,
Подання старшого помічника військового прокурора про проведення виїмки задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 300335), документів щодо клієнта банку -ТОВ «ШОДІК»(раніше -ПП «ШОДІК»), які містять банківську таємницю, а саме:
- документів банківської справи ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК»);
- документів на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять відомості про транзакції по розрахунковому рахунку ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») №26008324634 із зазначенням сум перерахувань, їх призначення, назв та банківських реквізитів контрагентів за увесь період існування цього рахунку.
А також, коли та які саме рахунки відкривалися ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»за період з червня 2007 року і до теперішнього часу, чи діють вони на цей час;
- коли і на підставі яких документів ТОВ «ШОДІК»(ПП «ШОДІК») було відкрито розрахунковий рахунок №26008324634 в Ірпінському районному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(до відповіді долучити завірені належним чином копії відповідних документів).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: