г. Харьков 09.06.2011 года
Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Протасова О.М с участием прокурора Золочевского С.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Червонозаводского района г. Харькова Удовиченка В.В., согласованное с прокурором Червонозаводского района г. Харькова, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении АО «Укрэксимбанк»
Согласно материалам уголовного дела установлено, что прокуратурой Червонозаводского района г. Харькова 29 марта 2011 года возбуждено уголовное дело № 23110040 по факту присвоения должностными лицами ЧП «Спутник»чужого имущества в особо крупных размерах и служебного подлога, по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в период с сентября по ноябрь 2009 года должностные лица ЧП «Спутник»по корыстным мотивам, с целью завладения государственным имуществом, а именно складом лакокрасочных материалов, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Достоевского, 16-а, будучи осведомленными о фактическом собственнике этого имущества - Региональное управление Фонда государственного имущества, умышленно, с использованием заведомо ложных документов, незаконно завладели указанным недвижимым имуществом, являющегося собственностью государства в лице Фонда государственного имущества Украины в Харьковской области, балансовой стоимостью в сумме 1 098 478,46 грн.
Кроме того, установлено, что представители ЧП «Спутник»в 2009 году обратились в хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением к ОАО «Харьковский электротехнический завод «Транссвязь»»о признании права собственности на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков, ул. Достоевского 16-А, а именно: «А-1»(производственный цех) общей площадью -1766,7 м2, основной (производственной) -998,9 м2, дополнительной -767,8 м2; «Б-1»(склад) общей площадью -16,2 м2; «В-1»(склад) общей площадью - 87,5 м2; «Г-1»(столярный цех) общей площадью -20,0 м2; «Д-1»(склад) общей площадью -12,9 м2; «Ж-1»(склад) общей площадью -114,6 м2. При этом представителями ЧП «Спутник», из корыстных мотивов, с целью завладения недвижимым имуществом фонда Регионального управление Фонда государственного имущества были представлены заведомо ложные документы, а именно: исковое заявление представителя ЧП «Спутник»по доверенности ОСОБА_2, доверенность ЧП «Спутник»от 18.08.2009 года, выданная якобы на имя ОСОБА_2, и иные заведомо ложные документы, которые удостоверены печатью ЧП «Спутник».
24.09.2010 года хозяйственным судом Харьковской области, на основании предоставленных представителями ЧП «Спутник»заведомо ложных документов, принято решение о признании права собственности за ЧП «Спутник»на вышеуказанные нежилые помещения.
13 апреля 2011 года постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда отменено решение хозяйственного суда Харьковской области от 24.09.2010 года по делу №40/249-09 о признании права собственности на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков, ул. Достоевского 16-А, а именно: «А-1»(производственный цех) общей площадью -1766,7 м2, основной (производственной) -998,9 м2, дополнительной -767,8 м2; «Б-1»(склад) общей площадью - 16,2 м2; «В-1»(склад) общей площадью - 87,5 м2; «Г-1»(столярный цех) общей площадью -20,0 м2; «Д-1»(склад) общей площадью -12,9 м2; «Ж-1»(склад) общей площадью - 114,6 м2, за ЧП «Спутник».
Согласно информации ГНИ Червонозаводского района г. Харькова установлено, что ЧП «Спутник», (код 14099031) открыло в АО «Укрэксимбанк»в г. Харькове, МФО 351618 расчетные счета: №2040201681955 (украинская гривна); №2600801681955 (украинская гривна); №2600801681955 (российский рубль); №26008000127835 (российский рубль, доллар США, евро); №26008000127835 (украинская гривна); №26042000127835 (украинская гривна).
В представлении следователь просит вынести постановление о проведение выемки на бумажном и электронном носителях в АО «Укрэксимбанк»в г. Харькове, МФО 351618 сведений составляющих банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущим расчетным счетам: №2040201681955 (украинская гривна); №2600801681955 (украинская гривна); №2600801681955 (российский рубль); №26008000127835 (российский рубль, доллар США, евро); №26008000127835 (украинская гривна); №26042000127835 (украинская гривна). с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГРПОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 01.09.2009 года по 01.06.2011 года, частного предприятия «Спутник», (код 14099031).
Изучив материалы уголовного дела № 23110040, выслушав следователя в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении АО «Укрэксимбанк»расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Чернишевского, 11, могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
1. Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении АО «Укрэксимбанк», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского, 11 выемки на бумажном и электронном носителях сведений составляющих банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущим расчетным счетам: №2040201681955 (украинская гривна); №2600801681955 (украинская гривна); №2600801681955 (российский рубль); №26008000127835 (российский рубль, доллар США, евро); №26008000127835 (украинская гривна); №26042000127835 (украинская гривна) с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГРПОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 01.09.2009 года по 01.06.2011 года, частного предприятия «Спутник», (код 14099031).
2. Проведение выемки прошу поручить прокуратуре Червонозаводского района г. Харькова.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: