Дело № 1-494 / 11
13 мая 2011 года город Харьков
Червонозаводский районный суд города Харькова в составе:
Председательствующего - судьи -Шулика Ю.В.
При секретаре -Стригун С.В.
С участием прокурора -Гончаренко А.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, украинца, образование высшее, холостого, частного предпринимателя, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_6, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимого,
по ч. 3 ст. 301, ч. 1 ст. 208, ч.1 ч. 2 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца с. Яван, Яванского района Таджикистана, гражданина Украины, русского, женатого, с неоконченным высшим образованием, работающего ООО ПТК «Хорс», менеджером, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимого,
по ч. 3 ст. 301 УК Украины,
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 период с июля 2003 года по 20 января 2005 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, желая иметь прибыль и стабильный источник дохода от незаконной деятельности, связанной с порнографическим бизнесом, действуя по предварительному сговору между собой, повторно, совершили ряд умышленных преступлений, связанных с изготовлением с целью сбыта, а так же перемещением и сбытом видеопродукции и изображений порнографического характера при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_1, познакомившись с неустановленными в ходе следствиями лицами -владельцами “сайтов” компьютерной сети “Internet” таких как: АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11 и АДРЕСА_12, специализирующихся на трансляции видеоизображений эротического характера, достиг с ними договоренности о сбыте на данных “сайтах” видеопродукции и изображений девушек-моделей.
Таким образом, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, получили доступ к указанным «сайтам»компьютерной сети “Internet”, на которые, с использованием компьютерной и видеотехники, производили прямую трансляцию видеопродукции и изображений девушек в нижнем белье, а также девушек частично обнаженных, в режиме “On Line” - то есть реального времени, при участии специально подобранных и завербованных для этих целей девушек -моделей.
Лица -клиенты, заинтересованные в просмотре видеоизображений девушек-моделей, а также общения с ними, имеющие доступ к компьютерной сети “Internet”, включая указанные сайты, и используя свои электронные платежные карты, оплачивали время общения с моделями из расчета 5 долларов США за одну минуту.
После оплаты времени общения, клиент вел переписку с девушками -моделями, а также по своему желанию просил девушку-модель исполнить те или иные действия, такие как: повороты тела, принятие определенных поз, частичное обнажение, при этом клиент видел на экране монитора своего компьютера видеоизображение девушки-модели в режиме реального времени.
За сбыт видеоизображений девушек - моделей, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, получали от неустановленных в ходе следствия владельцев «сайтов»компьютерной сети “Internet”, денежное вознаграждение в размере 2 долларов США за одну минуту общения девушки-модели и клиента.
Для обеспечения бесперебойной работы открытых “Web-студий”, расположенных по адресам: АДРЕСА_7, и АДРЕСА_1, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 примерно с ноября 2003 года до января 2005г., дополнительно привлекли, в качестве моделей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10., которые, действуя самостоятельно и независимо друг от друга, и не поставив об этом в известность владельцев “Web-студии” ОСОБА_1 и ОСОБА_2, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о незаконном характере деятельности по изготовлению с целью сбыта и распространения, а так же сбыту и распространению изображений и иной видеопродукции порнографического характера, используя предоставленную видео и компьютерную технику, имеющую доступ к международной компьютерной сети “Internet”, обеспечивали создание видеопродукции и изображений порнографического характера, и не только общались на сексуальные темы с клиентами, принимали различные позы, и частично обнажались, а с целью увеличения своих доходов от общения с клиентами, демонстрировали перед “Web-камерой” своё обнаженное тело, при этом пропагандировали половую страсть, показывая сцены, направленные на возбуждение нездоровых половых пристрастий путем вульгарно-натуралистического отображения сферы половой жизни, при помощи подробного документирования половых органов, мастурбацией руками, полового удовлетворения имитатором мужского полового члена (фаллоимитатором) и акцентуации внимания на этом; ОСОБА_1 и ОСОБА_2, узнав об этом по повышенному интересу клиентов к этим моделям, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, с целью незаконного обогащения, желая иметь прибыль и стабильный источник дохода от незаконной деятельности, связанной с порнографическим бизнесом, не поставив в известность указанных моделей в период времени июля 2003 года по 20 января 2005 года записали с помощью видео и компьютерной техники видеоизображения порнографического характера с учатием указанных моделей во время их общения с клиентами, т.е. изготовили с целью сбыта видеопродукцию порнографического характера
После чего, изготовленную видеопродукцию порнографического характера ОСОБА_1 и ОСОБА_2 перемещали с помощью компьютерной сети “Internet” и сбывали неустановленным в ходе следствия лицам, а также записав видеопродукцию порнографического характера на компьютерные компакт-диски, сбывали их через неустановленных в ходе следствия лиц на рынках г. Харькова.
Денежные средства, вырученные от изготовления с целью сбыта, а также перемещения и сбыта видеопродукции порнографического характера ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обращали в свою пользу и распоряжались ими по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_1, являясь гражданином Украины и постоянно проживая на ее территории, в октябре 2004 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, умышленно, из корыстных побуждений, посягая на установленный порядок осуществления валютных операций, стабильность валютного рынка, финансовые интересы государства, в нарушение установленного законом порядка открытия и использования за пределами Украины валютных счетов физических лиц, с целью получения денежного вознаграждения за сбыт видеопродукции и изображений эротического и порнографического характера, транслируемых из Веб-студий, расположенных по адресам: АДРЕСА_7, и АДРЕСА_1, руководителем которых он являлся, следуя инструкциям, опубликованным в международной компьютерной сети Интернет на сайте АДРЕСА_8, используя информацию, опубликованную на сайте «yambo.biz», незаконно, с нарушением установленного законом порядка, открыл и использовал за пределами Украины валютный счет при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное открытие и последующее использование за пределами Украины мультивалютного счета, не получив индивидуальной лицензии Национального Банка Украины на размещение валютных ценностей на счету, открытом за пределами Украины, выдаваемой в соответствии с требованиями п.4.д, статьи 5, Раздела 2 Декрета Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля»№ 15-93 от 19.02.1993 и в порядке, предусмотренном п. 3 «Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины», переслал каналами электронной почты на адрес сайта «yambo.biz»копию своего паспорта гражданина Украины НОМЕР_1, выданного 03.10.1996 Ленинским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области, заполненные и подписанные им собственноручно договор №297766 о выдаче и пользовании расчетной карты для физических лиц; заявление на открытие расчетного счета в ао LATEKO BANK г.Риги, Латвия, карточку образцов подписей; договор об открытии и обслуживании расчетного счета; договор о пользовании удаленными услугами.
14.10.2004 получив от ОСОБА_1 указанные документы, неустановленный в ходе следствия представитель фирмы «yambo.biz»посредством электронной почты от имени ОСОБА_1 открыл за пределами Украины мультивалютный расчетный счет НОМЕР_2 и счет карты НОМЕР_3 в акционерном обществе Латвийском экономическом коммерческом Банке - LATEKO BANK, расположенном по адресу: Республика Латвия, Рига, улица Борзниека-Упиша, №21, и банк на основании документов, направленных ОСОБА_1 выдал пластиковую электронную платежную карту LATEKO BANK НОМЕР_4, которую сотрудники банка почтой переслали по указанному в документах адресу проживания ОСОБА_1 Далее, полученную таким образом пластиковую электронную платежную карту LATEKO BANK НОМЕР_4 ОСОБА_1 использовал для снятия наличных денежных средств в банкоматах города Харькова, а именно:
- 11.01.2005 -1530 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а;
- 14.01.2005 -2346 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а;
- 14.01.2005 -4080 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а.
Всего за период с 28.12.2004, момента активизации электронной платежной карты LATEKO BANK НОМЕР_4 по 19.01.2005, ОСОБА_1, незаконно используя вышеуказанный мультивалютный карточный счет, получал на него деньги от владельцев соответствующих компьютерных сайтов сети «Интернет», на которых он транслировал изображения эротического и порнографического содержания в общей сумме 8 062,68 доллара США, что согласно курса Национального Банка Украины составило 42 732,20 гривен, которыми ОСОБА_1 распоряжался по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_1, для получения денежного вознаграждения за сбыт видеопродукции порнографического характера, изготовленной им в Веб-студиях, расположенных по адресам: АДРЕСА_7, и АДРЕСА_2, умышленно, из корыстных побуждений, посягая на денежную систему Украины, вопреки установленному порядку осуществления хозяйственной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения таких средств, полученных вследствие совершения общественно опасного деяния, имея умысел на легализацию (отмывание) таких доходов, не поставив об этом в известность ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, следуя инструкциям, опубликованным в международной компьютерной сети Интернет на сайте АДРЕСА_8, используя информацию, опубликованную на сайте «yambo.biz», с целью в дальнейшем получения и легализации денежных средств, добытых преступным путем, заказал электронную платежную карту на предъявителя. После чего, ему почтой была направлена пластиковая электронная платежная карта, выданная акционерным обществом Латвийский экономический коммерческий Банк - LATEKO BANK, НОМЕР_5, на расчетный счет которой поступали денежные средства в качестве оплаты за трансляцию на специальных «сайтах»через международную компьютерную сеть «Интернет»видеопродукции порнографического характера, а также за реализованные видеоролики порнографического характера.
Используя доступ к международной компьютерной сети Интернет, получая с сайта «yambo.biz», информацию о поступлении денежных средств на счет, ОСОБА_1 в период с 13.01.2004 по 26.01.2005 легализовал путем осуществления финансовых операций с денежными средствами, и обратил в свою пользу, используя пластиковую электронную платежную карту LATEKO BANK, НОМЕР_5, в банкоматах, расположенных на территории г. Харькова, денежные средства, полученные за трансляцию на специальных «сайтах»через международную компьютерную сеть «Интернет»видеопродукции порнографического характера, а также за реализованные видеоролики порнографического характера, а именно:
- 13.01.2004 -824 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»;
- 21.01.2004 -100 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 21.01.2004 -100 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 21.01.2004 -100 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 21.01.2004 -824 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 21.01.2004 -100 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 09.02.2004 -618 долларов США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г.Харькова;
- 19.02.2004 -500 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 20.02.2004 -103 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 20.02.2004 -103 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 20.02.2004 -103 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 20.02.2004 -103 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 20.02.2004 -103 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 19.02.2004 -500 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.03.2004 -500 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.03.2004 -500 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 03.03.2004 -500 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.03.2004 -103 доллара США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 03.03.2004 -206 долларов США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 03.03.2004 -206 долларов США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 03.03.2004 -206 долларов США в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 20.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 20.03.2004 -520 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 06.04.2004 -530 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 06.04.2004 -1040 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 06.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 09.04.2004 -525 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 09.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 16.04.2004 -1900 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 16.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 16.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 16.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-28.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-28.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-29.04.2004 -1400 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-29.04.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-14.05.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-14.05.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-14.05.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-15.05.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-26.05.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-26.05.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-09.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
-09.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
-09.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
-09.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
-23.06.2004 -1450 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-23.06.2004 -1800 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-23.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
-23.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
-23.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
-23.06.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 05.07.2004 -2000 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате ХГРУ ЗАО «ПриватБанк»г. Харькова;
- 05.07.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 05.07.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 06.07.2004 -1550 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -1800 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 06.07.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 21.07.2004 -1850 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 21.07.2004 -1850 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 21.07.2004 -2000 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 21.07.2004 -2000 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 21.07.2004 -2000 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 21.07.2004 -2000 гривен в неустановленном в ходе следствия банкомате г.Харькова;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 03.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 04.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 04.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 18.08.2004 -4000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 18.08.2004 -1350 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -1700 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -1700 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 18.08.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 31.08.2004 -2000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 148\2;
- 01.09.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 01.09.2004 -2400 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 16.09.2004 -4000 гривен в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а;
- 16.09.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 80;
- 16.09.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 16.09.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 29.09.2004 -2000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 29.09.2004 -3950 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 29.09.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 29.09.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 29.09.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26;
- 14.10.2004 -3400 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 14.10.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 14.10.2004 -4000 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Красноармейская, 4\6;
- 28.10.2004 -2142 доллара США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 9;
- 12.11.2004 -918 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а;
- 10.12.2004 -400 гривен в банкомате ВРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 26.
Таким образом, за период с 13.01.2004 по 26.01.2005 ОСОБА_1, с помощью пластиковой электронной платежной карты LATEKO BANK НОМЕР_5, были легализованы денежные средства, добытые преступным путем - 6562 доллара США и 240 995 гривен, в общей сумме 52 280,41 доллар США, что согласно курса Национального Банка Украины составило 277 086,17 гривен, которыми ОСОБА_1 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_1 продолжая свою преступную деятельность, направленную на получение незаконного денежного вознаграждения за сбыт видеопродукции порнографического характера, транслируемых из Веб-студий, расположенных по адресам: АДРЕСА_7, и АДРЕСА_2, действуя незаконно, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, посягая на денежную систему Украины, вопреки установленному порядку осуществления хозяйственной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения таких средств, полученных вследствие совершения общественно опасного деяния, имея умысел на легализацию (отмывание) таких доходов, не поставив об этом в известность ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,, с целью в дальнейшем получения и легализации денежных средств, добытых преступным путем, незаконно открыл за пределами Украины мультивалютный расчетный счет НОМЕР_2 и счет карты НОМЕР_3 в акционерном обществе Латвийском экономическом коммерческом Банк - LATEKO BANK, расположенном по адресу: Республика Латвия, Рига, улица Борзниека-Упиша, №21, который на основании документов, направленных ОСОБА_1 выдал пластиковую электронную платежную карту LATEKO BANK НОМЕР_4, которая почтой была направлена по указанному в документах адресу проживания ОСОБА_1
Используя доступ к международной компьютерной сети Интернет, получая с сайта «yambo.biz», информацию о поступлении денежных средств на незаконно открытый им счет, ОСОБА_1 действуя повторно, в период с 28.12.2004 по 26.01.2005 легализовал путем осуществления финансовых операций с денежными средствами и обратил в свою пользу, используя пластиковую электронную платежную карту LATEKO BANK, НОМЕР_4 в банкоматах, расположенных на территории г. Харькова, денежные средства, полученные за трансляцию на специальных «сайтах»через международную компьютерную сеть «Интернет»видеопродукции порнографического характера, а также за реализованные видеоролики порнографического характера,, а именно:
- 11.01.2005 -1530 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а;
- 14.01.2005 -2346 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а;
- 14.01.2005 -4080 долларов США в банкомате ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, пл. Восстания, 2-а.
Таким образом, за период с 13.01.2004 по 26.01.2005 ОСОБА_1, с использованием незаконно открытого им мультивалютного счета и с помощью пластиковой электронной платежной карты LATEKO BANK НОМЕР_4, были легализованы денежные средства, добытые преступным путем в общей сумме 8062,68 долларов США, что согласно курса Национального Банка Украины составило 42 732,20 гривен, которыми ОСОБА_1 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.
Допрошенные в судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, подтвердили вышеизложенное, подробно рассказщали об обстоятельствах совершения ими преступления, как указано выше, просили рассматривать дело в порядке ст. 299 УК Украины.
Поскольку подсудимые не оспаривают фактические обстоятельства совершения данного преситупления, с учетом мнения всех участников судебного следствия, суд считает возможным ограничить исследование доказательств по делу допросом подсудимых, исследованием данных о личности последних.
Анализирую изложенное, суд считает виновность подсудимых в судебном заседании доказанной и квалифицирует их действия по ч. 3 ст. 301 УК Украины, как изготовление с целью сбыта, а так же перемещение и сбыт видеопродукции порнографического характера, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Действия ОСОБА_1 суд также квалифицирует: по ч. 1 ст. 208 УК Украины, то есть незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие и использование за пределами Украины валютных счетов физических лиц, совершенное гражданином Украины, постоянно проживающим на ее территории.
Изучением личности подсудимых установлено, что они ранее не судимы, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуются положительно.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, чистосердечное раскаяние, как смягчающее вищу обстоятельсьво, отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. При таких обстоятельствах, суд считает возможным избрать в отношении подсудимых наказание с применением ст. 75 УК Украины.
Судьбу вещественных доказательств по делу следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины. Судебные издержки по делу подлежат взысканию с подсудимых солидарно.
Руководствуясь ст.ст. 299, 323, 324 УПК Украины, районный суд,-
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ч. 2 ст. 209 УК Украины и назначить ему наказание:
По ч. 3 ст. 301 УК Украины -3 года лишения свободы, с конфискацией видеопродукции, носителей, средств распространения видеопродукции и ее воспроизведения.
По ч. 1 ст. 208 УК Украины -2 года ограничения свободы, с конфискацией валютних средств на счете НОМЕР_3 в акционерном обществе Латвийском экономическом коммерческом Банке - LATEKO BANK, расположенном по адресу: Республика Латвия, Рига, улица Борзниека-Упиша, №21.
В соответствии со ст. 70 УК украины окончательно определить к отбытию наказание путем поглощения менее сторого наказания более строгим -3 года лишения свободы с конфискацией видеопродукции, носителей, средств распространения видеопродукции и ее воспроизведения, с конфискацией валютних средств на счете НОМЕР_3 в акционерном обществе Латвийском экономическом коммерческом Банке - LATEKO BANK, расположенном по адресу: Республика Латвия, Рига, улица Борзниека-Упиша, №21.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия основного наказания в виде лишения свободы смроком на 2 года, обязав выполнять требования ст. 76 п. 2-4 УК Украины: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать в указанные органы об изменении иместа жительства, являться периодически для регистрации в указанные органы.
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 301 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет тлишения свободы с конфискацией видеопродукции, носителей, средств распространения видеопродукции и ее воспроизведения.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбытия основного
наказания с испытанием сроком на 2 года, обязав выполнять требования п.п. 2-4 ст. 76 УК Украины: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать в указанные органы об изменении иместа жительства, являться периодически для регистрации в указанные органы.
Меру пресечения осужденноым до вступления приговора в законную силу оставить прежней -подписку о невыезде с постоянного месту жительства.
Вещественные доказательства по делу ( т. 9 л.д. 176-183,, т.1 л.д. 106-112) хранить в материалах дела. Вещественные доказательства, изъятые в ходе обысков, проведенных 20.01.2005 г., находящие на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ( т.9 л.д.184-185) конфисковать и уничтожить.
Взыскать солидарно с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 судебные издержки по делу: за проведение компьютерно-технических экспертиз - №912 от 3.03.2005г. в сумме 435,90 грн.; №913 от 3.03.2005г. в сумме 290,60 грн.; №914 от 3.03.2005г. в сумме 290,60 грн.; №915 от 3.03.2005г. в сумме 290,60 грн.; №918 от 3.02.2005г. в сумме 544,80 грн.; №919 от 3.02.2005г. в сумме 363,25 грн.; №920 от 3.02.2005г. в сумме 363,25 грн.; №921 от 7.04.2005г. в сумме 438,80 грн.; №922 от 14.04.2005г. в сумме 635,60 грн.; №923 от 15.04.2005г. в сумме 544,80 грн.; №924 от 15.04.2005г. в сумме 635,60 грн.; №999 от 30.03.2005г. в сумме 1452,80 грн.; за проведение исскуствоведческих экспертиз - №763 от 25.01.2005г. в сумме 610,40 грн.; №783 от 31.01.2005г. в сумме 116,24 грн.; за проведение химической экспертизы №535 от 15.03.2005г. в сумме 94,15 грн.; за проведение почерковедческой экспертизы №114 от 8.04.2005г. в сумме 564,92 грн., за проведение почерковедческой экспертизы №366 от 01.09.2008 в сумме 1267,56 грн., за проведение портретной экспертизы №359 от 11.09.2008 в сумме 6886,06 грн., а всего в общей сумме 15829,93 грн
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковскеой области через районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.
СУДЬЯ Ю.В.ШУЛИКА
13.05.2011