Справа № 4-126/11
06.05.2011 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Руснак А.И., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
06 мая 2011 года в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки в Днепропетровском отделении № 1 АО «Эрсте Банк», расположенном по ул. Титова, 8 в г. Днепропетровске, документов содержащих банковскую тайну.
В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается на то, что 22 апреля 2011 года прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска по факту грубого нарушения законодательства о труде и безосновательной невыплаты заработной платы более чем за один месяц по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 и ч. 1 ст. 175 УК Украины возбуждено уголовное дело № 66119028 в отношении служебных лиц ООО «Юрпак».
В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 2008 года по 2010 год на ООО «Юрпак»работали наемные работники ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, однако должностные лица указанного предприятия официально трудовые отношения с указанными лицами не оформили и соответственно не осуществляли отчисления за последних в Пенсионный фонд Украины, что подтверждается справкой управления ПФУ в Красногвардейском районе г. Днепропетровска от 19 апреля 2011 № 169/05-19, допросами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, банковскими карточками, на которые перечислялась им заработная плата, а также иными доказательствами, находящимися в материалах уголовного дела.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что служебные лица ООО «Юрпак»в нарушение требований законодательства Украины, действуя умышленно из корыстных побуждений и личных интересов, официально трудовые отношения с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 не заключили и не платили по ним страховые взносы в Пенсионный фонд Украины, тем самым лишили права последних быть застрахованными лицами, чем грубо нарушили право на социальную защиту в старости, предусмотренное ст. 46 Конституции Украины.
Согласно ст. 47 Кодекса законов о труде Украины, собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в сроки, указанные в статье 116 Кодекса законов о труде Украины.
Согласно ст. 116 Кодекса законов о труде Украины при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм.
Однако, грубо нарушая указанные требования трудового законодательства, служебные лица ООО «Юрпак»не провели расчет с указанными наемными работниками со дня их увольнения по настоящее время. Кроме того служебные лица ООО «Юрпак»умышленно, достоверно зная о том, что согласно требованиям ст. ст. 97, 115 Кодекса законов о труде Украины, ст. ст. 15, 24 Закона Украины «Об оплате труда», «заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней», а также то, что «оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке, все остальные платежи осуществляются собственником или уполномоченным им органом после выполнения обязательств по оплате труда», не выплатили работнику ОСОБА_2 начисленную заработную плату более чем за 1 месяц, несмотря на то, что у ООО «Юрпак»с момента возникновения задолженности на расчетных счетах находилось достаточно оборотных денежных средств.
В ходе досудебного следствия также установлено, что указанные выше сотрудники ООО «Юрпак»при поступлении на работу проходили вводный инструктаж по охране труда на предприятии, о чем делали отметку в соответствующем журнале и предоставляли необходимые для официального оформления документы (трудовую книжку, копию паспорта, копию ИНН, заявление).
Кроме того досудебным следствием установлено, что служебные лица ООО «Юрпак», с целью осуществления выдачи заработной платы указанным выше сотрудникам, на имена последних в ПАО «Ерсте банк» открывали текущие карточные счета, с помощью которых на банковские пластиковые карточки осуществляли выдачу заработной платы, что также подтверждает факт наличия трудовых отношений между последними.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что к материалам уголовного дела необходимо приобщение первичных бухгалтерских документов, а также иных, подтверждающих факт наличия трудовых отношений между ООО «Юрпак»и ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 документов, учитывая то, что указанная информация является банковской тайной, с целью полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, следователь ходатайствует о проведении в банковском учреждении - Днепропетровском отделении № 1 АО «Эрсте Банк», расположенном по ул. Титова, 8 в г. Днепропетровске, выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно: движения денежных средств по карточным счетам, открытых на имя ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_8, а также документов, подтверждающих открытие данных счетов,.
Исследовав предоставленные следователем представление и материалы уголовного дела, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку данные документы имеют значения для установления истины по делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку в банковском учреждении - Днепропетровском отделении № 1 АО «Эрсте Банк», расположенном по адресу: г. Днепропетровске, ул. Титова, 8, по текущему карточному счету № 2625600071418 на имя ОСОБА_8, № 2625600043563 на имя ОСОБА_2, № 26257000038936 на имя ОСОБА_5, за период времени с момента открытия карточных счетов по настоящее время, с предоставлением следующих документов:
- распечатки движения денежных средств по указанным текущим карточным счетам с расшифровкой данных о поступлении и снятии денежных средств по данному счету, а также с указанием физических и юридических лиц, которые производили зачисление денежных средств на указанные текущие карточные счета (с расшифровкой движения денежных средств по карточному счету с указанием даты, плательщика, и места проведении операции);
- документов, отражающих местонахождение банковских учреждений, через которые физические и юридические лица производили перечисление денежных средств на указанные текущие карточные счета № 2625600071418, № 2625600043563 и № 26257000038936;
- документов, отражающих открытие, распоряжение по текущим карточным счетам № 2625600071418, № 2625600043563 и № 26257000038936 и их использование;
- платежных документов, на основании которых производились зачисление и списание денежных средств с текущих счетов № 2625600071418, № 2625600043563 и № 26257000038936, в том числе документов о получении денежных средств.
Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: А.И. Руснак