Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Справа № 4-231/11
2011 р.
16.05.2011
Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области
в составе председательствующего -судьи Савицкого С.И.
с участием секретаря -Чумаченко А.А.
с участием прокурора -Граматик А.С.
рассмотрев в открытом заседании в зале суда в г. Белгород-Днестровском представление заместителя начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области Митрофановой Н.С. о проведении обыска в:
ООО «Инвест Капитал», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 10-а, офис 51,
Досудебным следствием установлено, что должностными лицами ООО «Исток», при предоставлении документов в АБ «Экспресс Банк»с целью получения кредита, предоставлено заведомо подложные документы о своей хозяйственной деятельности, на основании которых был заключен кредитный договор № 1220/06 от 10.11.2006 года и ООО «Исток»впоследствии открыта кредитная линия на пополнение оборотных денежных средств с максимальным лимитом задолженности 6000000,00 грн.
При проведении исследования отчетов ООО «Исток», предоставленных в АБ «Экспресс-Банк»и деклараций по налогу на прибыль за 2005 год, предоставленных в Б-Днестровскую ОГНИ установлено, что должностными лицами ООО «Исток»в банк предоставлены недостоверные сведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно искажены отчеты в результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2005 и 2006 год в сторону увеличения прибыли и уменьшения задолженности предприятия за указанный период.
В соответствии с Договором № 5 от 10.11.2009 года срок погашения кредита истек 31.03.2010 года. Справкой АБ «Экспресс-банк»и судебно-экономическим исследованием установлено сумма непогашенного кредита по состоянию на 27.01.2011 года, которая составляет 9 741 419,74 грн., то есть АБ «Экспресс Банк»причинен ущерб на указанную сумму, что в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
26.02.2011 по данному факту заместителем начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области было возбуждено уголовное дело № 38201100120 по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.
При проведении следственных действий по указанному уголовному делу было установлено, что 26.01.2010 года генеральный директор ООО «Исток»ОСОБА_2 подал официальное заявление в суд о банкротстве предприятия. Процедура банкротства осуществляется с 01.02.2010 года и прекращается по заявлению руководства предприятия 31.05.2010 года.
29.04.2010 года генеральный директор ООО «Исток»ОСОБА_2 заключил с ООО «Первая Севастопольская Компания по управлению активами «Договор № Б30/04-10/01 купли-продажи векселей, на общую сумму 14900000 грн.
30.04.2010 года генеральный директор ООО «Исток»ОСОБА_2 заключил Договор поручительства № Б-15 с ООО «Инвест Капитал»в лице директора ОСОБА_3, согласно которого поручил указанному предприятию составить с третьим лицом договор на продажу приобретенных векселей.
Принимая во внимание, что документы, а именно Договор поручительства № Б-15 от 30.04.2010 года, заключенный между ООО «Инвест Капитал»и ООО «Исток», векселя, переданные ООО «Исток»- ООО «Инвест Капитал»согласно Акта приема-передачи векселей по договору поручительства № Б-15 от 30.04.2010 года, журнал регистрации договоров, добытые преступным путем, и иные предметы, которые имеют значение для установления истины по делу, могут находиться в помещениях ООО «Инвест Капитал», по адресу: г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 10-а, офис 51 досудебное следствие ходатайствует о проведении обыска в помещениях ООО «Инвест Капитал».
Изучив материалы дела, выслушав заместителя начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области, прокурора, поддержавшего представление суд считает, что представление заместителя начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области о проведении обыска в помещениях ООО «Инвест Капитал», по адресу: Одесская область, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 10-а, офис 51, подлежит удовлетворению, так как имеет большое значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины и ст.177 УПК Украины,-
Дать разрешение на проведение обыска в помещениях ООО «Инвест Капитал», по адресу: г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 10-а, офис 51.
Постановление обжалованию не подлежит.
Суддя С. І. Савицький