Дело № 1- 60/08
29 января 2008 года Красноармейский горрайонный суд Донецкой области
в составе: председательствующего судьи ПЕЛЕП Ю.К.
при секретаре Григорьевой С.В.
с участием прокурора Гусейнова Э.Г.
защитников ОСОБА_3, ОСОБА_4,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Красноармейске дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Димитров Донецкой области, украинки, гражданки Украины, образование средне-техническое, замужней, несовершеннолетних детей нет, не судимой, работающей директором ЧП ПП «Стройдеталь», проживающей: АДРЕСА_1,
по ст.ст.190 ч.4, 366 ч.2, 27 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки с.Новое Ярмолинецкого района Хмельницкой области, украинки, гражданки Украины, образование средне-техническое, вдовы, несовершеннолетних детей нет, в силу ст.89 УК Украины не судимой, не работающей, проживающей: АДРЕСА_2,
по ст.ст.190 ч.4, 27 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,-
Подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.
Согласно актовой записи №1 от 04.01.1999 года в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей зарегистрировано юридическое лицо - Частное предприятие «Производственное предприятие Стройдеталь» (далее - ЧП «ПП Стройдеталь»), директором которого является подсудимая ОСОБА_1. Будучи директором юридического лица - ЧП «ПП «Стройдеталь» и осуществляя управление финансовой и производственной деятельностями предприятия, в соответствии с положениями Закона Украины «О предпринимательстве» от 07.02.1991 года (с изменениями и дополнениями), подсудимая ОСОБА_1 была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.
По состоянию на декабрь 2005 года в штате ЧП «ПП Стройдеталь» состояло два человека: директор предприятия ОСОБА_1 и штатный работник ОСОБА_5.
Эффективность работы предприятия ЧП «ПП Стройдеталь» была крайне низкой, в связи с чем подсудимая ОСОБА_1 постоянно нуждалась в денежных средствах.
В декабре 2005 года у подсудимой ОСОБА_1 возник умысел на завладение денежными средствами Кредитного Союза «Добробуд» (далее - КС «Добробуд») путем мошенничества через оформление и получение потребительских кредитов в данном предприятии.
Согласно Положения о финансовых услугах КС «Добробуд», а именно п.3.3.1 заявление о получении кредита должно содержать информацию о личности кредитополучателя, адрес его проживания, номера телефонов, место работы, информацию о ежемесячных доходах кредитополучателей.
Понимая, что самой ей не удастся оформить и получить кредит на большую сумму, подсудимая ОСОБА_1 решила привлечь иных лиц, уговорив их получить кредиты на свое имя, а потом передать денежные средства непосредственно ей. Для оформления и получения потребительских кредитов на иных лиц, подсудимая ОСОБА_1 решила подготовить необходимые в последующем для оформления и получения кредита справки о доходах, в которые внести заведомо ложные сведения о том, что данные лица официально работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с определенным ежемесячным окладом. То есть составить официальный документ, который удостоверяет факт, имеющий юридическое значение и может порождать юридические права и обязанности.
Подсудимая ОСОБА_1, с целью реализации своего преступного умысла, в августе 2005 года поставила в известность о своих преступных намерениях подсудимую ОСОБА_2, которая помогала ей в составлении бухгалтерских документов по ЧП «ПП Стройдеталь» и предложила последней под видом главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» совершить вышеописанные действия совместно. Подсудимая ОСОБА_2 на предложение ОСОБА_1 согласилась, понимая, что она совместно с последней привлечет иных лиц, уговорит их на оформление и получение кредита на их имя, после чего под видом главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» подготовит и подпишет официальные документы (справки о доходах) содержащие ложные сведения, на основании которых в КС «Добробуд» будут выданы кредиты, тем самым, совершат путем обмана завладение денежными средствами КС «Добробуд».
При этом подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 договорились не ставить привлеченных ими лиц в известность о своих преступных намерениях, пообещав им, что оформленные на них кредиты будут погашены непосредственно подсудимой ОСОБА_1
15.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальные документы - справки о доходах №154 на имя ОСОБА_6 и №156 на имя ОСОБА_2 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1250 гривен и 1300 гривен соответственно.
В тот же день подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное время по месту своего жительства АДРЕСА_1, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, подписала справки о доходах №154 на имя ОСОБА_6 и №156 на имя ОСОБА_2, содержащие ложные сведения и скрепила их печатью предприятия. После чего подсудимая ОСОБА_2 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
16.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_6, который, не подозревая о преступных намерениях последних, согласился оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», расположенное по адресу: Донецкая область г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 20, где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ранее ложные документы - справки о доходах. ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_1, ОСОБА_6 и ОСОБА_2
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001176, №001178 и №001177 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
17.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом внесла в официальные документы - справки о доходах №159 на имя ОСОБА_8 и №160 на имя ОСОБА_9 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1100 гривен каждый.
В тот же день подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом подписала справки о доходах №159 на имя ОСОБА_8 и №160 на имя ОСОБА_9, содержащие ложные сведения и скрепила их печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом ОСОБА_2 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
17.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с целью доведения своего совместного умысла до конца вместе с ОСОБА_8 и ОСОБА_9, которые не подозревая о преступных намерениях последних, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов составленные ранее ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_8 и ОСОБА_9
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001187 и №001185 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, которые действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 10000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
20.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №165 на имя ОСОБА_10 ложные сведения о том, что последний работает в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1050 гривен.
В тот же день подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, подписала справку о доходах №165 на имя ОСОБА_10, содержащую ложные сведения и скрепила ее печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала данный ложный документ от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данный официальный документ выдается от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
21.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №171 на имя ОСОБА_11 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1050 гривен.
В тот же день, подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, подписала справку о доходах №171 на имя ОСОБА_11, содержащую ложные сведения, и скрепила ее печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала данный ложный документ от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данный официальный документ выдается от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
21.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_10, ОСОБА_11, которые, не подозревая о преступных намерениях последних, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ранее ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001193 и №001194 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно, путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 10000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
22.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальные документы - справки о доходах №177 на имя ОСОБА_12, №174 на имя ОСОБА_13, №175 на имя ОСОБА_14, №175 на имя ОСОБА_15 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом 1250 гривен каждый, а также внесла в официальный документ - справку о доходах №178 на имя ОСОБА_16 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1300 гривен.
В тот же день, подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, подписала справки о доходах №177 на имя ОСОБА_12, №174 на имя ОСОБА_13, №175 на имя ОСОБА_14, №175 на имя ОСОБА_15, №178 на имя ОСОБА_16, содержащие ложные сведения, и скрепила их печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
22.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16., которые, не подозревая о преступных намерениях последних согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ранее ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_14 и ОСОБА_16
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001197, №001199, №001217, №001198 и №001196 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 25000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
23.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №180 на имя ОСОБА_17 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом 1350 гривен. Данную ложную справку подсудимая ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с подсудимой ОСОБА_1 умысла до конца, вместе с ОСОБА_17, которая, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_1, согласилась оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение потребительского кредита, составленный ранее ложный документ (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица получившие кредит не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_17
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенного кредитного договора № 001200 был выдан потребительский кредит на сумму 5000 гривен. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 5000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
27.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, имея бланки справок о доходах (официальных документов) с наличием на них оригиналов штампов и печатей ООО ТФ «София», действуя согласовано, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальные документы - справки о доходах №135 на имя ОСОБА_18, №136 на имя ОСОБА_19 и №134 на имя ОСОБА_20 ложные сведения о том, что последние работают в ООО ТФ «София» с окладом 1300 гривен, 1270 гривен, 1250 гривен соответственно. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_2 подписала от имени вымышленных ею директора ООО ТФ «София» - ОСОБА_21 и главного бухгалтера ООО ТФ «София» - ОСОБА_22.
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с подсудимой ОСОБА_1 умысла до конца, вместе с ОСОБА_18., ОСОБА_19, которые не подозревая о преступных намерениях последних согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение № 1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ранее, ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7 изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица получившие кредит не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_18., ОСОБА_19
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001208, №001209, были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 10000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
30.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла до конца вместе с ОСОБА_20, которая не подозревала о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_1, прибыли №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение потребительского кредита, составленный ранее ложный документ (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_20.
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенного кредитного договора №001219 был выдан потребительский кредит на сумму 5000 гривен. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 5000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
06.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальные документы - справки о доходах №1 на имя ОСОБА_23 и справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_24, на имя ОСОБА_25 и ОСОБА_26 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с окладом 1350 гривен, 1320 гривен, 1300 гривен и 1260 гривен соответственно.
В тот же день, подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, подписала справки о доходах №1 на имя ОСОБА_21 и справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_24, на имя ОСОБА_25 и ОСОБА_26., содержащие ложные сведения, и скрепила их печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
В тот же день, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25 и ОСОБА_26, которые, не подозревая о преступных намерениях последних, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ранее ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25 и ОСОБА_26
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001224, №001225, №001226 и №001227 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 20000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
Так как подсудимая ОСОБА_1 в своей работе большую часть времени проводила в разъездах, она не имела возможности подписывать сразу подготовленные подсудимой ОСОБА_2 справки о доходах. В связи с этим в январе 2006 года последние договорились, что ОСОБА_1 предоставит чистые бланки справок о доходах, а также штамп и печать ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_2, которая самостоятельно будет подписывать ложные документы от имени главного бухгалтера и имени директора ЧП «ПП Стройдеталь», с подражанием подписи самой ОСОБА_1 и удостоверять их печатью. Таким образом, подсудимая ОСОБА_1, действуя вышеописанным способом - предоставляя предметы и орудия, способствуя тем самым совершению ОСОБА_2 преступления (подделки документов) - выступала пособником.
10.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №7 на имя ОСОБА_27 и №8 на имя ОСОБА_28 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
11.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с подсудимой ОСОБА_1 умысла, направленного на завладение имуществом КС «Добробуд» до конца, вместе с ОСОБА_28 и ОСОБА_27, которые, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_28 и ОСОБА_27
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001229 и №001230 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 10000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
17.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №9 на имя ОСОБА_29, №10 на имя ОСОБА_30 и № 11 на имя ОСОБА_31 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1245 гривен, 1100 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_29, ОСОБА_30 и ОСОБА_31, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_29, ОСОБА_30 и ОСОБА_31
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001235, №001236 и №001237 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
25.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №15 на имя ОСОБА_32 и №16 на имя ОСОБА_33 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_32 и ОСОБА_33, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_32 и ОСОБА_33
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001242 и №001243 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 10000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
28.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №38 на имя ОСОБА_34, №39 на имя ОСОБА_35 и №40 на имя ОСОБА_36 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1500 гривен, 1320 гривен и 1250 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_34, ОСОБА_35 и ОСОБА_36, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_34, ОСОБА_35 и ОСОБА_36
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001235, №001236 и №001237 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
02.02.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №49 на имя ОСОБА_37, №50 на имя ОСОБА_38 и №51 на имя ОСОБА_39 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_37, ОСОБА_38 и ОСОБА_39, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_37, ОСОБА_38 и ОСОБА_39
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001251, №001252 и №001253 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
15.02.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №12 на имя ОСОБА_39, №13 на имя ОСОБА_40 и №14 на имя ОСОБА_41 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом 1300 гривен каждый. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_39, ОСОБА_40 и ОСОБА_41
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №00127, №001271 и №001272 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
17.02.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №39 на имя ОСОБА_42 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данную ложную справку ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_42, которая, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласилась оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение потребительского кредита составленный ранее ложный документ (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_42
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенного кредитного договора №001279 был выдан потребительский кредит на сумму 5000 гривен. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 5000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
07.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №54 на имя ОСОБА_43, №55 на имя ОСОБА_44 и №56 на имя ОСОБА_45 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_43, ОСОБА_44 и ОСОБА_45, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_43, ОСОБА_44 и ОСОБА_45
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001294, №001295 и №001296 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
10.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №58 на имя ОСОБА_46, №59 на имя ОСОБА_47 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
11.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_46 и ОСОБА_48, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_46 и ОСОБА_48
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001300 и №001301 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 10000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
16.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №60 на имя ОСОБА_49, №61 на имя ОСОБА_50 и №63 на имя ОСОБА_51 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_49, ОСОБА_50 и ОСОБА_51, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_49
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001302, №001303 и №001304 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 15000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
29.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №59 на имя ОСОБА_52 ложные сведения о том, что последний работает в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данную ложную справку ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
Затем, 30.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №54 на имя ОСОБА_53, №55 на имя ОСОБА_54, №56 на имя ОСОБА_55 и №57 на имя ОСОБА_56, ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 и ОСОБА_56., которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 и ОСОБА_56.
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001328, №001329, №001330, №001331 и №001332, были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 25000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
17.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №65 на имя ОСОБА_57, №66 на имя ОСОБА_58, №68 на имя ОСОБА_59, №67 на имя ОСОБА_60, №69 на имя ОСОБА_61 и №70 на имя ОСОБА_62, ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, удостоверила данную подпись печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
19.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61 и ОСОБА_62, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61 и ОСОБА_62
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001361, №001362, №001363, №001364, №001365 и №001366, были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 30000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
27.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_63, на имя ОСОБА_64, на имя ОСОБА_65 и на имя ОСОБА_66, ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно от 1250 гривен до 1300 гривен. При этом справку о доходах б/н на имя ОСОБА_63, ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1 А в справках о доходах на имя ОСОБА_64, ОСОБА_65 и ОСОБА_66, ОСОБА_2 выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
27.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_63, ОСОБА_64 и ОСОБА_65, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_1, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_63, ОСОБА_64 и ОСОБА_65.
28.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_66, который, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласился оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение потребительского кредита составленный ранее ложный документ (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_66
После чего в отделении №1 КС «Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001375, №001376, №001377 и №001378 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 20000 гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму. Таким образом, КС «Добробуд» был причинен материальный ущерб на общую сумму 300000 гривен.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 виновной себя не признала и пояснила, что она является директором ЧП «ПП «Стройдеталь». Официально в данном предприятии числятся она и продавец ОСОБА_5. В 2005-2006 годах подсудимая ОСОБА_2 оказывала ей помощь в качестве бухгалтера, то есть занималась составлением бухгалтерских документов, но официально в предприятии не работала. Имелись две печати предприятия ЧП «ПП «Стройдеталь». Одна печать была у нее, а вторая - у ОСОБА_2 Подсудимая ОСОБА_2 занималась составлением бухгалтерских документов по месту ее жительства в г.Димитров, АДРЕСА_1.
В 2005 году в ЧП «ПП «Стройдеталь» сложилось тяжелое материальное положение, при котором была необходимость в деньгах для погашения долговых обязательств и уплаты иных государственных обязательных платежей. В один из дней ОСОБА_2 рассказала о том, что можно получить кредит в отделении КС «Добробуд в г.Красноармейск на сумму 5000 гривен без какого-либо залога. Понимая, что нужны деньги для развития производства, она решила оформить на себя и других лиц кредит. ОСОБА_2 согласилась оказать ей в этом помощь, то есть в составлении необходимых документов и подыскивании лиц, которые будут согласны оформить на себя кредит, а деньги передать ОСОБА_1 Условия получения кредита заключались в следующем: необходимо было предоставить справку о доходах, ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку с места жительства, справку с места работы. ОСОБА_2 заполнила на нее, себя и ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_21 справки о доходах, в которых было указано о том, что все вышеперечисленные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь». Хотя официально никто, кроме нее, не работали в ЧП «ПП «Стройдеталь». Данные справки она подписала как директор предприятия, поставила круглую печать «Виробниче підприємство «Буддеталь». Данные справки подписала и ОСОБА_2, так в них предусмотрена была графа главного бухгалтера. Хотя официально ОСОБА_2 не имела права подписывать данные документы. Все эти 16 человек, включая и ее, оформили в КС «Добробуд» г.Красноармейск кредит на сумму 5000 гривен каждый и полученные деньги передали ей. Она намеревалась погасить все данные кредиты, но не смогла это сделать своевременно в связи с финансовыми трудностями. Она не давала никому, в том числе и ОСОБА_2, поручения и своего согласия на оформление в КС «Добробуд» еще 44 кредитов на сумму 5000 гривен каждый, якобы для работников ЧП «ПП «Стройдеталь». Более никаких справок о доходах на работников ЧП «ПП Стройдеталь» она не подписывала. О том, что ОСОБА_2 оформила в КС «Добробуд» еще 44 кредита, якобы для работников ЧП «ПП «Стойдеталь», она не знала и данные деньги последняя ей не передавала. Она возместила КС «Добробуд» 83653,56 гривен по полученным 16 кредитам.
Подсудимая ОСОБА_2 виновной себя по ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины признала, по ст.ст.190 ч.4, 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины не признала и пояснила, что с 2005 года она помогала в составлении и подготовке бухгалтерских документов директору ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_1 Официально на ЧП «ПП Стройдеталь» оформлена не была. Права подписи как бухгалтера у нее не было. Она работала по месту жительства ОСОБА_1 в г.Димитров, АДРЕСА_1. В ЧП «ПП «Стройдеталь» имелась только одна печать, которая находилась постоянно у ОСОБА_1 В 2005 году ЧП ПП «Стройдеталь» находилось в очень сложном финансовом положении и были необходимы денежные средства для оплаты долговых обязательств и иных обязательных платежей. В связи с этим подсудимая ОСОБА_1 предложила получить в КС «Добробуд» г.Красноармейск кредиты на сумму 5000 гривен каждый и попросила ее подыскивать людей, которые были бы согласны оформить кредит, а деньги передать ОСОБА_1 Условия получения кредита заключались в следующем: необходимо было предоставить справку о доходах, ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку с места жительства, справку с места работы. В период с 15.12.2005 года по 28.04.2006 года она подготовила 57 справок о доходах, в которых было указано о том, что все вышеперечисленные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь». Хотя официально никто, кроме ОСОБА_1, не работал в ЧП «ПП «Стройдеталь». Данные 16 справок ОСОБА_1 подписала как директор предприятия, поставила круглую печать «Виробниче підприємство «Буддеталь». Данные справки подписала и она, так в них предусмотрена была графа главного бухгалтера. Хотя официально она не имела права подписывать данные документы. Затем она и ОСОБА_1 договорились о том, что она будет самостоятельно подписывать ложные документы от имени главного бухгалтера и имени директора ЧП «ПП «Стройдеталь», с подражанием подписи самой ОСОБА_1 После этого она подготовила 41 справку о доходах, в которых было указано о том, что все вышеперечисленные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь». Хотя официально никто, кроме ОСОБА_1, не работал в ЧП «ПП «Стройдеталь». Данные 41 справку она подписала от имени главного бухгалтера и от имени директора ЧП «ПП «Стройдеталь», с подражанием подписи ОСОБА_1, а последняя поставила на данных справках печать предприятия. Также она, имея бланки справок о доходах с наличием на них оригиналов штампов и печатей ООО «ТФ «София», подготовила 3 справки о доходах, в которых было указано, что ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_20 работают в ООО «ТФ «София», и подписала их от имени вымышленных ею директора и главного бухгалтера данного предприятия. Все эти 60 человек, включая ее и ОСОБА_1, оформили в КС «Добробуд» г.Красноармейск кредит на сумму 5000 гривен каждый и полученные деньги она передавала ОСОБА_1 Причиненный материальный ущерб КС «Добробуд» не возмещала.
Однако, несмотря на занятую подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_2 позицию, суд считает, что их вина в инкриминируемых преступлениях нашла своё подтверждение в полном объёме в судебном заседании, подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров, заключениями экспертиз и другими материалами дела.
Представитель гражданского истца КС «Добробуд» ОСОБА_7 пояснил, что в декабре 2005 года к нему обратились подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, как директор ЧП «ПП «Стройдеталь» и главный бухгалтер соответственно, с просьбой выдать кредиты работникам ЧП «ПП «Стройдеталь» для восстановления производственной деятельности предприятия. Погасить полученные кредиты ОСОБА_1 обещала сама, о чем в последующем ею была дана расписка. Он рассказал им порядок выдачи кредитов и какие необходимо предоставить документы для оформления и получения кредитов, а именно: копия паспорта, идентификационного кода, справка с места жительства, справка с места работы о доходах, заявление на получение потребительского кредита, заявление на вступление в члены КС «Добробуд», анкета кредитополучателя. Сумма потребительского кредита составляет ровно 5000 гривен. После этого подсудимая ОСОБА_2, начиная с декабря 2005 года, приезжала в г.Красноармейск в отделение №1 КС «Добробуд» с работниками ЧП «ПП «Стройдеталь», которые предоставляли пакет необходимых документов для получения кредита. После этого работники ЧП ПП «Стройдеталь» заполняли бланки заявлений и, после оформления всех необходимых документов, которое осуществлялось ОСОБА_67, пакет документов подавался ему на подпись. Он просматривал документы перед подписанием и особое внимание обращал на наличие справки с места работы о доходах, справки с места жительства и копии паспорта с пропиской. Так, начиная с декабря 2005 года по 28.04.2006 года на работников ЧП «ПП Стройдеталь» было оформлено и выдано 60 потребительских кредитов. Вместе с работниками предприятия ЧП «ПП «Стройдеталь» приезжала подсудимая ОСОБА_2 Подсудимая ОСОБА_1 не приезжала, лишь периодически звонила на протяжении первых двух месяцев и просила выдать кредиты, обещая все погасить. 22.09.2006 года в его кабинете ОСОБА_1 добровольно написала расписку о том, что обязуется погасить полученные работниками ее предприятия кредиты до 20 октября 2006 года. Подсудимая ОСОБА_1 частично возместила причиненный материальный ущерб в размере примерно 45000 гривен. КС «Добробуд» обратился в суд ко всем 60 лицам, которым был выдан кредит по справкам ЧП « ПП «Стройдеталь», с иском о расторжении договора и взыскании суммы задолженности и данные исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Свидетели ОСОБА_8, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_29, ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_59, ОСОБА_58, ОСОБА_50, ОСОБА_46, ОСОБА_11, ОСОБА_12 пояснили, что никогда работниками ЧП «ПП «Стройдеталь» не являлись. Им было предложено получить потребительский кредит в сумме 5000 гривен. О том, какие документы составляются и какой порядок оформления и получения кредита, им не известно. Они предоставляли копии паспортов и идентификационных номеров, а затем приезжали в отделение №1 КС «Добробуд» в г.Красноармейск по ул.Социалистической, 20 вместе с ОСОБА_2, где был оформлен потребительский кредит и они получали денежные средства. Данные денежные средства передавались ОСОБА_2 для ОСОБА_1, которая обещала погашать полученные потребительские кредиты самостоятельно.
Свидетели ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 - работники отделения №1 КС «Добробуд» в г.Красноармейске пояснили, что в период с декабря 2005 года по апрель 2006 года работники ЧП «ПП «Стройдеталь» получали потребительские кредиты. Количество работников, получивших потребительские кредиты, примерно 60 человек. Вместе с данными лицами в КС «Добробуд» всегда приходила подсудимая ОСОБА_2
Согласно протоколу выемки в отделении №1 КС «Добробуд» г.Красноармейск изъяты справки о доходах на работников ЧП «ПП «Стройдеталь» - ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_29, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_51, ОСОБА_50, ОСОБА_49, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56., ОСОБА_57, ОСОБА_61, ОСОБА_60, ОСОБА_58, ОСОБА_57, ОСОБА_63, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_66, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_31 (том 2 л.д.25, 32, 40, 48, 55, 61, 69, 76, 83, 90, 97, 104, 112, 120, 129, 137; том 4 л.д.352, 348, 353, 355-357, 359, 360, 362-369, 372-374, 382-384, 380, 379, 375, 345, 346, 344, 349-351, 354, 358, 361, 370, 371, 376, 378, 381, 377, 347), которые подписаны от имени директора ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_1 и главного бухгалтера ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_2 А также справки о доходах на работников ООО «ТФ «София» ОСОБА_19, ОСОБА_18., ОСОБА_20, подписанные от имени директора Григорьева и главного бухгалтера ОСОБА_22(том 4 л.д.386, 389, 387).
Как пояснила подсудимая ОСОБА_2, в официальные документы - справки о доходах по ЧП «ПП «Стройдеталь» - она внесла ложные сведения о том, что указанные лица (за исключением ОСОБА_1) работают в данном предприятии, и подписала данные справки от имени главного бухгалтера ЧП «ПП «Стройдеталь», не являясь таковым в действительности, а также в 41 справке поставила подписи от имени директора ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_1 Также она, имея бланки справок о доходах с наличием на них оригиналов штампов и печатей ООО «ТФ «София», подготовила 3 справки о доходах, в которых было указано, что ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_20 работают в ООО «ТФ «София», и подписала их от имени вымышленных ею директора и главного бухгалтера данного предприятия.
В период времени с 16.12.2005 года по 28.04.2006 года на основании данных справок КС «Добробуд» заключил кредитные договора с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_29, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_51, ОСОБА_50, ОСОБА_49, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56., ОСОБА_57, ОСОБА_61, ОСОБА_60, ОСОБА_58, ОСОБА_57, ОСОБА_63, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_66, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_18., ОСОБА_20 на сумму 5000 гривен каждый (том 2 л.д.19, 26, 33, 41, 49, 56, 62, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 113, 121, 130, том 3 л.д.37, том 4 л.д.142, 37, 72, 86, 91, 97, 109, 117, 124, 161, 170, 174, 183, 192, 198, 206, 228, 1, 236, 242, 252, 264, 282,294, 304, 22, 16, 149, 8, 46, 59, 53, 79, 103, 133, 213, 220, 316, 334, 272, 324, 28, 155).
Согласно заключению почерковедческой экспертизы подпись от имени ОСОБА_20 в правом нижнем углу в справках о доходах: №154 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_6, №155 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_1, №156 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_2, №159 от 17.12.2005 года на имя ОСОБА_8, №160 от 17.12.2005 года на имя ОСОБА_9, №165 от 20.12.2005 года на имя ОСОБА_10, №171 от 21.12.2005 года на имя ОСОБА_11, №174 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_13, №175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_15, №175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_14, №177 от 22.12.2005 года ОСОБА_12, №178 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_16, №1 от 06.01.2006 года на имя ОСОБА_21, б/н без даты на имя ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26 - выполнены ОСОБА_1
Подпись от имени руководителя предприятия ОСОБА_20 в правом нижнем углу на справках о доходах №180 от 23.12.2005 года на имя ОСОБА_29, №7 от 10.01.2006 гоа на имя ОСОБА_27, №8 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_28, №11 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_31, №9 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_29, №10 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_30, №15 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_68, №16 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_33, №40 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_69, №38 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_34, №39 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_35, №51 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_37, №50 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_38, №49 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №12 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №13 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_40, №14 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_41, №39 от 17.02.2006 года на имя ОСОБА_42, №54 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_43, №55 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_44, №56 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_70, №58 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_46, №59 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_47, №63 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_51, №61 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_50, №60 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_49, №59 от 22.03.2006 года на имя ОСОБА_71, №54 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_53, №55 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_54, №56 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_55, №57 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_56., б/н без даты на имя ОСОБА_63, б/н без даты на имя ОСОБА_64, б/н без даты на имя ОСОБА_65, б/н без даты на имя ОСОБА_66 - выполнены не ОСОБА_1
Подпись от имени руководителя предприятия ОСОБА_20 в правом нижнем углу на справках о доходах №180 от 23.12.2005 года на имя ОСОБА_29, №7 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_27, №8 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_28, №11 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_31, №9 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_29, №10 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_30, №15 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_68, №16 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_33, №40 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_69, №38 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_34, №39 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_35, №51 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_37, №50 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_38, №49 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №12 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №13 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_40, №14 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_41, №39 от 17.02.2006 года на имя ОСОБА_42, №54 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_43, №55 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_44, №56 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_70, №58 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_46, №59 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_47, №63 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_51, №61 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_50, №60 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_49, №59 от 22.03.2006 года на имя ОСОБА_71, №54 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_53, №55 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_54, №56 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_55, №57 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_56., б/н без даты на имя ОСОБА_63, б/н без даты на имя ОСОБА_64, б/н без даты на имя ОСОБА_65, б/н без даты на имя ОСОБА_66 выполнены ОСОБА_2 с подражанием подписи ОСОБА_1
Подпись от имени главного бухгалтера ОСОБА_2 в правом нижнем углу в справках о доходах: №154 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_6, №155 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_1, №156 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_2, №159 от 17.12.2005 года на имя ОСОБА_8, №160 от 17.12.2005 года на имя ОСОБА_9, №165 от 20.12.2005 года на имя ОСОБА_10, №171 от 21.12.2005 года на имя ОСОБА_11, №174 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_13, №175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_15, №175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_14, №177 от 22.12.2005 года ОСОБА_12, №178 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_16, №1 от 06.01.2006 года на имя ОСОБА_21, б/н без даты на имя ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26, №180 от 23.12.2005 года на имя ОСОБА_29, №7 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_27, №8 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_28, №11 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_31, №9 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_29, №10 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_30, №40 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_69, №38 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_34, №39 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_35, №51 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_37, №50 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_38, №49 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №12 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №13 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_40, №14 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_41, №54 от 07.03.2006 на имя ОСОБА_43, №55 № 07.03.2006 года на имя ОСОБА_44, №56 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_70, №58 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_46, №59 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_47, №63 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_51, №61 от 16.03.2006 на имя ОСОБА_50, №60 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_49, №54 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_53, №55 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_54, №56 от 30.03.2006 на имя ОСОБА_55 - выполнены ОСОБА_2
Подпись от имени главного бухгалтера ОСОБА_2 в правом нижнем углу на справках о доходах №15 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_68, №16 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_33, №39 от 17.02.2006 года на имя ОСОБА_42, №59 от 22.03.2006 года на имя ОСОБА_71, №57 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_56., б/н без даты на имя ОСОБА_63, №65 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_57, №66 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_58, №67 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_59, №67 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_60, №69 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_61, №70 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_62 - выполнены конструктивно простыми движениями, безбуквенные, краткие и не содержат комплекса признаков индивидуализирующего почерка конкретного человека, поэтому установить исполнителя данных подписей не представляется возможным.
Подписи от имени руководителя предприятия ОСОБА_73 и главного бухгалтера ОСОБА_22 в справках о доходах №№134, 135, 136 от 27.12.2005 года на имя ОСОБА_20, ОСОБА_18., ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_2 (том 2 л.д.151-155).
Согласно решениям Красноармейского горрайонного суда разорваны кредитные договора, заключенные между КС «Добробуд» и ОСОБА_35, ОСОБА_65, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_57 и с последних взысканы в пользу КС «Добробуд» задолженности по кредитам (том 15 л.д.126-133).
Согласно решениям Димитровского горсуда разорваны кредитные договора, заключенные между КС «Добробуд», и ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_37, ОСОБА_66, ОСОБА_53, ОСОБА_38, ОСОБА_44, ОСОБА_59, ОСОБА_18., ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_47, ОСОБА_46, ОСОБА_51, ОСОБА_40, ОСОБА_59, ОСОБА_61, ОСОБА_52, ОСОБА_56., ОСОБА_49, ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_21, ОСОБА_32, ОСОБА_63, ОСОБА_34, Ивженко А.Е., ОСОБА_28, ОСОБА_50, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_58, ОСОБА_55, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_36 и с последних взысканы в пользу КС «Добробуд» задолженности по кредитам (том 15 л.д.134-217).
Согласно определению Димитровского городского суда производство по делу по иску КС «Добробуд» к ОСОБА_1 о расторжении договора, взыскании задолженности прекращено в связи со смертью ответчика (том 15 л.д.163).
Согласно определению Димитровского городского суда производство по делу по иску КС «Добробуд» к ОСОБА_14 о расторжении договора, взыскании задолженности прекращено в связи с отказом истца от иска, так как ответчик полностью возместил задолженность по кредиту (том 15 л.д.164).
Вина ОСОБА_1, ОСОБА_2 доказана показаниями свидетелей, протоколами осмотров и выемки, заключением судебно-почерковедческой экспертизы, другими доказательствами, собранными на досудебном следствии.
С учетом изложенных доказательств суд считает, что действия подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 по ст.190 ч.4 УК Украины квалифицированы правильно, так как они в период времени с 16.12.2005 года по 28.04.2006 года завладели чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупных размерах на общую сумму 300000 гривен.
Действия подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 по ст.358 ч.3 УК Украины квалифицированы правильно, так как они в период времени с 16.12.2005 года по 28.04.2006 года использовали заведомо поддельные документы для оформления и получения кредита.
Действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.366 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она совершила служебный подлог - в период времени с 15.12.2005 года по 06.01.2006 года, будучи должностным лицом, внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, повлекшие за собой тяжкие последствия интересов юридического лица на общую сумму 75000 гривен.
Действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.27 ч.5, ст.358 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она в период времени с 23.12.2005 года по 27.04.2006 года, по предварительному сговору группой лиц, повторно, предоставляла подсудимой ОСОБА_2 средства (бланки официальных документов, штамп и печать ЧП «ПП «Стройдеталь») - содействовала совершению другими соучастниками подделки документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют права в целях их использования, то есть являлась пособником.
Действия подсудимой ОСОБА_2 по ст.358 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она в период времени с 23.12.2005 года по 27.04.2006 года, по предварительному сговору группой лиц, повторно, совершила подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют права в целях их использования.
Действия подсудимой ОСОБА_2 по ст.27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она в период времени с 15.12.2005 года по 06.01.2006 года, составляя ложные документы (справки о доходах), а также подписывая их совместно с директором ЧП «ПП «Стройдеталь» подсудимой ОСОБА_1, от имени главного бухгалтера ЧП «ПП «Стройдеталь», не являясь таковым в действительности, - являлась соисполнителем, то есть лицом, которое в соучастии с другим субъектом преступления совершило служебный подлог, повлекший за собой тяжкие последствия интересов юридического лица на общую сумму 75000 гривен.
Избирая вид и меру наказания подсудимым ОСОБА_1, ОСОБА_2 в соответствии с требованиями ст.65 УК Украины суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
ОСОБА_1 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, работает, положительно характеризуется, является инвалидом 2 группы, частично возместила причиненный ущерб.
ОСОБА_2 в силу ст.89 УК Украины не судима, не работает, положительно характеризуется, является инвалидом 3 группы, имеет родителей преклонного возраста.
С учетом изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 возможно только при их изоляции от общества. При этом суд полагает, что наказание ОСОБА_1 может быть назначено в пределах минимального наказания, предусмотренного санкцией ст.190 ч.4 УК Украины.
Вещественные доказательства: кредитные договора и прилагаемые к ним документы- оставить в материалах уголовного дела.
Суд считает, что с подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области следует взыскать солидарно расходы по проведению судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 706,32 гривен (том 2 л.д.149-150).
Представитель гражданского истца КС «Добробуд» ОСОБА_7 как на досудебном следствии, так и в судебном заседании исковые требования к подсудимым не предъявлял.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 366 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание: по ст.190 ч.4 УК Украины - 5 (лет) лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией всего имущества, являющегося ее индивидуальной собственностью; по ст.366 ч.2 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы, с лишением права занимать должности руководителя предприятия сроком на 2 (два) года; по ст.358 ч.3 УК Украины - ограничение свободы сроком на 2 (два) года; по ст.27 ч.5, ст.358 ч.2 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно наказание ОСОБА_1 назначить - 5 (пять) лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией всего имущества, являющегося ее индивидуальной собственностью, с лишением права занимать должности руководителя предприятия сроком на 2 (два) года.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу - оставить подписку о невыезде. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_1 изменить на заключение под стражу с содержанием в СИ-6 г.Артемовска Донецкой области, исполнение которого поручить Красноармейскому ГО УМВД Украины в Донецкой области.
Срок наказания ОСОБА_1 исчислять с момента ее задержания согласно приговору суда.
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание: по ст.190 ч.4 УК Украины - 6 (шесть) лет лишения свободы в уголовно- исполнительном учреждении с конфискацией всего имущества, являющегося ее индивидуальной собственностью; по ст.358 ч.2 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы; по ст.358 ч.3 УК Украины - ограничение свободы сроком на 2 (два) года; по ст.27 ч.2, ст.366 ч.2 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком, на 2 (два) года.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно наказание ОСОБА_2 назначить -6 (шесть) лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией всего имущества, являющегося ее индивидуальной собственностью, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 (два) года.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу - оставить подписку о невыезде. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_2 изменить на заключение под стражу с содержанием в СИ-6 г.Артемовска Донецкой области, исполнение которого поручить Красноармейскому ГО УМВД Украины в Донецкой области.
Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с момента ее задержания согласно приговору суда. В срок наказания зачесть время нахождения под стражей с 23.07.2007 года по 08.08.2007 года.
Взыскать с осужденных ОСОБА_1, ОСОБА_2 солидарно в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области расходы по проведению судебно-почерковедческой экспертизы - 706 (семьсот шесть) гривен 32 копейки.
Вещественные доказательства: кредитные договора и прилагаемые к ним документы- оставить в материалах уголовного дела.
Срок обжалования приговора в Апелляционный суд Донецкой области через Красноармейский горрайонный суд 15 суток: осужденным - с момента вручения копии приговора, остальным участникам - с момента провозглашения.
Судья: