29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
"03" березня 2011 р. Справа № 4/4544
За позовом Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області
до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району;
2) ДП “Ганнопільський спиртзавод”, с.Ганнопіль Славутського району
за участю третіх осіб без самостійних вимог на стороні позивача:
виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "Хімпромтехнологія" місто Умань, та товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Клен" Хмельницький район Шаровечківська сільська рада траса Умань-Львів-Краковець , 297 км.
про стягнення 118 473,84 грн.
суддя Л.П.Баула
Представники сторін:
Позивача : не з'явився
Відповідача 1 : не з'явився
Відповідача 2: не з'явився
представники третіх осіб без самостійних вимог на стороні позивача в судове засідання не з'явились
Суть спору: приватний підприємець ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області звернувся з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району про стягнення 118 473,84 грн..
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 16.07.2008 року порушено провадження у справі №4/4544 за позовом Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району про стягнення 118 473,84 грн..
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 15.09.2008 року залучено до участі у справі ДП “Ганнопільський спиртзавод” в якості другого відповідача .
За зверненням позивача, Хмельницькою міжрайонною державною податковою інспекцією Хмельницької області проведено виїзну позапланову перевірку ТОВ „Клен Транс". За наслідками проведеної перевірки складено Акт перевірки № 1492/230/34025824 від 07.11.2007р., результати якої підтвердили поставку позивачем на адресу ТОВ „Клен Транс" котельного пального відповідно 05.03.2007р. 34 530 кг. на суму 40 745,4грн. та 17.03.2007р. 41 400 кг. на суму 48 852,0 грн..
Внаслідок звернення до правоохоронних органів, позивачем надано на розгляд суду оригінал постанови Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області від 26.04.2008 року про відмову в порушенні кримінальної справи по заяві ПП ОСОБА_1 щодо шахрайських дій посадових осіб ДП „Ганнопільський спиртзавод”. Проведеною перевіркою встановлено , що відповідно до довідки № 1492/230/34025824 Хмельницької міжрайонної ДПІ про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ "Клен Транс" з питань господарських відносин з ТОВ "Корпорація Клен" стало відомо, що на виконання договору з ПП ОСОБА_1 № 3 від 01.03.2007 року (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1) для ТОВ "Клен Транс" було поставлено товар, на який виписані наступні видаткові та податкові накладні:1) № РН-0016 та № 16 від 05.03.2007 року - паливо котельне в кількості 34,53 т. на суму 40 745,4 грн.; 2)№ РН-0018 та № 18 від 17.03.2007 року - паливо котельне в кількості 41,4 т. на суму 48 852 грн.. Вказаний товар було отримано директором ТОВ "Клен Транс" Плужніковою Л.Є. на підставі довіреностей серії ЯНМ №826630 від 14.03.07 року та серії ЯНМ № 826631 від 14.03.07 року.
Докази які б підтверджували факт отримання спірного товару відповідачем - ТОВ "Клен Транс", позивачем не надано.
Позивач в позовній заяві та у доданих письмових поясненнях посилається на те, що у березні 2007 року, між позивачем - ПП ОСОБА_1 та директором ДП " Ганнопільський спиртозавод" Дегтярьовим А.Ю. було укладено усну угоду за якою ПП ОСОБА_1 зобов'язувався поставляти власним транспортом підприємству ДП „Ганнопільський спиртзавод" котельне паливо. Кількість та ціна продукції за вказаною усною угодою мали узгоджуватися додатково перед черговою поставкою. Під час проведення переговорів була досягнута домовленість, що за поставлену продукцію платником буде виступати ТОВ " Клен Транс". 05.03.2007р. та 17.03.2007 р. позивачем було поставлено на ДП „Ганнопільський спиртзавод" котельне паливо вагою відповідно 34 530 кг. на суму 40745,40 грн. (видаткова накладна №0016 від 05.03.07) та 41 400кг на суму 48852,0 грн. ( видаткова накладна № 0018 від 17.03.07), всього відвантажено на загальну суму 89 597,40 грн. Котельне паливо було злите у заводські ємкості.
В позові зазначає, що відповідно досягнутої угоди, пакет супровідних документів (договір №3 від 01.03.2007р., видаткові накладні №0016 від 05.03.07; № 0018 від 17.03.07) позивачем були виписані на ТОВ „Клен Транс" і передані через Дегтярева А.Ю. для відповідного оформлення та направлення вказаних вище документів на адресу позивача.
Однак, позивач зазначає, що протягом року документи не повернуто, оплата за поставку продукції не здійснено, керівництво ТОВ „Клен Транс" ухиляється від вирішення питання по суті.
Відповідач, у відповідності до поданого на розгляд суду відзиву на позов з документальним обґрунтуванням своїх доводів та наданих в судовому засіданні пояснень проти позову заперечує та просить суд в задоволенні позову позивачу відмовити В обґрунтування поданих заперечень позовних вимог відповідач посилається на ті обставини, що відповідно до тексту позовної заяви (с. 1), позивач зазначає, що домовленість у нього щодо поставки котельного палива власним транспортом була укладена із директором ДП "Ганнопільським спиртзаводом" Дегтярьовим А.Ю.. Зазначає, що доказом того, що позовні вимоги мали б бути заявлені до ДП "Ганнопільський спиртзавод" є телеграма, в якій зазначено якийсь пивзавод (очевидно позивач мав на увазі ДП "Ганнопільський спиртзавод"). Посилається на те, що додатково, на адресу відповідача надійшов лист від позивача від 05.09.07 , в якому ПП ОСОБА_1 вказує, що він 05.03.07 та 17.03.07 поставив на територію ДП "Ганнопільський спиртзавод" автотранспортом МАН д/н НОМЕР_2 34530 та 41400 котельного палива, яке було злите в заводські ємкості та використане заводом для власних потреб. Отже, на думку відповідача, договір на поставку котельного палива якщо і відбувся, то між ПП ОСОБА_1 та ДП "Ганнопільський спиртзавод", а отже господарські зобов'язання мають виникати між ПП ОСОБА_1 та ДП "Ганнопільський спиртзавод". Зазначає, що у ТзОВ "Клен Транс" відсутні договірні зобов'язання щодо оплати за поставлене котельне паливо як з ДП "Ганнопільський спиртзавод", так і з ПП ОСОБА_1 за поставлене ним котельне паливо на ДП "Ганнопільський спиртзавод". В обґрунтування поданих заперечень відповідач також посилається на те, що позивач не підтвердив свої посилання в позові на виникнення зобов'язань у відповідача щодо оплати за поставлене позивачем котельне топливо на ДП "Ганнопільський спиртзавод". Стверджує, що у відповідача таких даних немає і не було відомо про якісь трьосторонні письмові зобов'язання, в тому числі усні та попередні. Зазначає, що позивач не надав доказів щодо оформлення договору поставки котельного палива з ДП "Ганнопільський спиртзавод" та виникнення обов'язку у відповідача щодо проведення розрахунків з позивачем за таку поставку на ДП "Ганнопільський спиртзавод", як того вимагає ст. 265 ГК України, ст. ст. 207, 208 Цивільного кодексу України. Вказує на те, що позивач не надав суду доказів того, що Дегтярьов А.Ю. був уповноважений виступати представником як ПП ОСОБА_1, так і ТзОВ "Клен Транс" на підставі довіреностей, договору або зазначенням на представницькі повноваження в Статуті. У відповідача докази щодо повноважень здійснення Дегтярьовим А.Ю. представництва інтересів як ПП ОСОБА_1 так і ТзОВ "Клен Транс" відсутні, про підстави такого представництва відповідачу також невідомо. Стверджує, що перевірка ТОВ „Клен Транс” , яку проводила Хмельницька МДПІ - 07.11.07 р. виявила поставку на адресу відповідача вказаного палива на зазначену вище суму, проте на думку відповідача, факт, який є в документах перевірки (про поставку на адресу відповідача) не відповідає дійсності і не створює юридичних наслідків для ТзОВ "Клен Транс". Позачерговими загальними зборами ТзОВ "Клен Транс" було визнано вказану документацію як помилково прийняту і в подальшому така документація списана , про що повідомлено податкову інспекцію (а.с.46). В підтвердження зазначеного, відповідачем подано на розгляд суду акт списання №04/08 податкових накладних за №№ РН-0016 від 05.03.2007 року , РН-0018 від 17.03.2007 року (а.с.47) на підставі рішення позачергових загальних зборів ТзОВ "Клен Транс" від 08.02.2008 року , згідно протоколу №2 позачергових загальних зборів. Згідно зазначеного акту списання прийнято рішення розхідні та податкові накладні за №№ РН-0016 від 05.03.07, РН-0018 від 17.03.07 (на загальну суму 89 597,40 грн.) списати як помилково прийняті, а відповідальним особам ТзОВ "Клен Транс" повідомити про це Хмельницьку міжрайонну державну податкову інспекцію Хмельницької області.
Відповідачем, ТзОВ "Клен Транс" , на вимогу господарського суду про надання доказів повідомлення МДПІ про списання розхідних накладних та податкових накладних від 5.03.2007 р. та 17.03.2007 р. , подано належним чином не посвідчену копію накладної від 12.03.2007 року та копію податкової накладної від 12.03.2007 року (а.с.87), згідно яких мазут на суму 89 597,40 отримано від іншої особи, ФОП ОСОБА_5, а не від позивача, як було встановлено позаплановою перевіркою Хмельницькою МДПІ (довідка перевірки № 1492/230/34025824 від 07.11.2007р. а. с 15-23).
Ухвалою господарського суду від 17.11.008 року провадження у справі №4/4544 за позовом Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району; 2) ДП “Ганнопільський спиртзавод”, с.Ганнопіль Славутського району про стягнення 118 473,84 грн. зупинено, а матеріали справи №4/4544 надіслано до прокуратури Хмельницької області для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України.
Як вбачалося з матеріалів проведеної перевірки (постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 25.12.2008 року) зазначена перевірка носила неповний характер, що унеможливлювало розгляд даної справи по суті , а обставини справи, викладені в ухвалі про зупинення провадження у справі , перевіряючим до уваги не було взято.
Ухвалою господарського суду від 25.02.2009 року провадження у справі №4/4544 за позовом Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району; 2) ДП “Ганнопільський спиртзавод”, с.Ганнопіль Славутського району про стягнення 118 473,84 грн. зупинено, а матеріали справи №4/4544 надіслано до прокуратури Хмельницької області для організації проведення перевірки у відповідності до ст.97 КПК України.
Згідно листа Славутської міжрайонної прокуратури за №1978 від 20.07.2009 року вбачається, що після скасування 07.07.2009 року Славутською міжрайонною прокуратурою постанови Славутського РВ УМВСУ у Хмельницькій області від 26 квітня 2009 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно службових осіб ДП „Ганнопільський спиртзавод". ТОВ „Клен Транс" та ТОВ „Корпорація „Клен" за фактом не проведення ними розрахунку з приватним підприємцем ОСОБА_1 за поставлене останнім котельного палива на спиртзавод на суму 89 597,40 грн., Славутським райвідділом міліції проведено додаткову перевірку та 14.07.2009 року начальник сектору ДСБЕЗ майор міліції Шитюк В.О. виніс повторну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно службових осіб „Ганнопільський спиртзавод" с. Ганнопіль Славутського району, а також одночасно направив всі матеріали перевірки разом з копіями матеріалів справи № 4/4544 за позовом ПП ОСОБА_1 до ТОВ „Клен Транс" в Хмельницький РВ УМВСУ у Хмельницькій області в порядку п.3 ч. 2 ст. 97 КПК України та з урахуванням норм ст. 116 КПК України по підслідності для проведення подальшої перевірки щодо законності дій службових осіб ТОВ „Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району.
Згідно листа Хмельницького районного відділу УМВС України в Хмельницькій області за №5123 від 25.12.2010 року вбачається, що 22.07.2009 року на адресу Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області з Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за ухвалою господарського суду Хмельницької області від 25.03.2009 року щодо вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ „Клен Транс” с. Мацьківці Хмельницького району під час проведення взаєморозрахунків з ПП ОСОБА_1 за придбане котельне паливо. В результаті проведення перевірки було прийнято постанову про відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал № 1041 від 30.07.2009) за ознаками злочину передбачених ст. 190, 191 КК України відносно службових осіб ТОВ „Клен Транс” на підставі п.11 ст.6 КПК України, оскільки по даному факту є не скасована постанова про відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал №1987 від 25.12.2008).
Як вбачається із постанови про відмову в порушені кримінальної справи за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст.190,191 КК України відносно службових осіб ТОВ "Клен Транс", що проведеною повторною перевіркою Хмельницьким районним відділом УМВС не встановлено наявності умислу в діях службових осіб ТОВ "Клен Транс" на заволодіння чужим майном або привласнення коштів, а також те, що на момент прийняття рішення є не скасована постанова органу дізнання в порушенні кримінальної справи.
В зв'язку з надходженням матеріалів справи №4/4544 після проведеної перевірки до господарського суду Хмельницької області, ухвалою суду від 25.01.2011 року провадження у справі №4/4544 поновлено , справу №4/4544 призначено до розгляду в судовому засіданні на 11 годин 00 хвилин 08.02.2011 року та зобов'язано позивача надати в судове засідання докази, що підтверджують позовні вимоги .
В судове засідання 08.02.2011 року позивач не з'явився, вимоги ухвали господарського суду від 25.01.2011 року не виконав, докази, що підтверджують позовні вимоги, на розгляд суду не надав, в зв'язку з чим розгляд справи №4/4544 відкладено на 12 годин 00 хвилин 22.02.2011 року та зобов'язано позивача надати на розгляд суду оригінали доказів, що підтверджують заявлені позовні вимоги. ТОВ "Корпорація "Клен" зобов'язано подати господарському суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог, а також подати докази щодо одержання від відповідача, ТОВ "Клен Транс" 3.03.2007 р. палива котельного 34 530 кг. та 17.03.2007р. 41 400 кг., докази поставки вказаного палива котельного ВК ТОВ "Хімпромтехнологія" Черкаська область, місто Умань та докази проведених розрахунків. Крім того, зобов'язано Хмельницьку міжрайонну державну податкову інспекцію надати суду письмову інформацію щодо одержання чи не одержання від ТзОВ "Клен транс" копій накладних від 12.03.2007 р. , копію податкової накладної від 12.03.2007 р., згідно яких мазут на суму 89 597,40 отримано від іншої особи, ФОП ОСОБА_5, а не від позивача, а також копію податкової декларації з податку на додану вартість від 23.09.2008 року, чи проводилась зустрічна перевірка з постачальником ФОП ОСОБА_5, а також надати інформацію, чи одержувало товариство відшкодування ПДВ згідно податкових накладних за №№ РН-0016 від 05.03.2007 року, РН-0018 від 17.03.2007 року № 16 від 5.03.07 року виписаних ПП ОСОБА_1.
В судове засідання 22.02.2011 року позивач не з'явився, вимоги ухвали господарського суду від 08.02.2011 року не виконав, докази, що підтверджують позовні вимоги, на розгляд суду не надав, в зв'язку з чим розгляд справи №4/4544 відкладено на 09 годин 30 хвилин 03.03.2011 року та зобов'язано позивача надати на розгляд суду оригінали доказів, що підтверджують заявлені позовні вимоги.
Згідно надісланих на розгляд суду письмових пояснень, ВК ТОВ "Хімпромтехнологія" надати копії витребуваних накладних не має можливості, оскільки за строком давності ці первинні бухгалтерські документи були знищені.
В судове засідання 03.03.2011 року позивач не з'явився, вимоги ухвали господарського суду від 22.02.2011 року не виконав, докази, що підтверджують позовні вимоги, на розгляд суду не надав, поважні причини неявки суду повноважного представника не повідомив .
В порушення вимог ухвал господарського суду Хмельницька міжрайонна державна податкова інспекція письмової інформації стосовно предмету спору на розгляд суду не надала .
Згідно п.5 ст.81 Господарського процесуального кодексу України господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору .
Невиконання позивачем вимог ухвал господарського суду від 25.01.2011 року, від 08.02.2011 року та від 22.02.2011 року, неподання витребуваних судом доказів перешкоджають вирішенню спору по суті .
Враховуючи неявку позивача або його представника без поважних причин в засідання господарського суду, явка якого була судом визнана обов'язковою та неподання позивачем витребуваних судом доказів, а саме оригіналів доказів, що підтверджують позовні вимоги для огляду в судовому засіданні, суд позбавлений можливості повно всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини справи, а тому господарський суд приходить до висновку про необхідність залишення позову Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району; 2) ДП “Ганнопільський спиртзавод”, с.Ганнопіль Славутського району , за участю третіх осіб без самостійних вимог на стороні позивача: виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "Хімпромтехнологія" місто Умань, та товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Клен" Хмельницький район Шаровечківська сільська рада траса Умань-Львів-Краковець , 297 км. про стягнення 118 473,84 грн. без розгляду.
Керуючись ст.ст. 81,86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-
ухвалив :
Позов Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Новомосковськ Дніпропетровської області до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен Транс" с. Мацьківці Хмельницького району; 2) ДП “Ганнопільський спиртзавод”, с.Ганнопіль Славутського району , за участю третіх осіб без самостійних вимог на стороні позивача: виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "Хімпромтехнологія" місто Умань, та товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Клен" Хмельницький район Шаровечківська сільська рада траса Умань-Львів-Краковець , 297 км. про стягнення 118 473,84 грн. залишити без розгляду.
Копію даної ухвали надіслати позивачу, відповідачам, третім особам (товариство з обмеженою відповідальністю "Хімпромтехнологія" Черкаська область, місто Умань, вул. Більшовицька, 1 код ЄДРПОУ 30668116, товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Клен" Хмельницький район Шаровечківська сільська рада траса Умань-Львів-Краковець , 297 км. ).
Суддя Л.П. Баула