Вирок від 14.02.2011 по справі 2018/1-120/11

Справа № 2018/1-120/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМУКРАИНЫ

14 февраля 2011 г. Киевский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Божко В.В.

при секретаре Грецких М.А.

с участием прокурора Калашникова В.А..

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца АДРЕСА_3, русского , гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором ПКФ ООО «УкрИнвестстрой», не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 175 ч. 2, 190 ч. 4, 191 ч. 5, 212 ч. 1, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1, являясь учредителем и директором производственно-коммерческой фирмы ООО «Укринвестстрой», зарегистрированного в установленном законом порядке 26.11.97, в период с 01.01.2001 г. по 01.10.2003 г. допустил безосновательную невыплату заработной платы в результате нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты заработной платы

Так, ОСОБА_1, в период с 01.01.01 года по 01.10.03 года, имея постоянное поступление в кассу предприятия денежных средств, более года необоснованно не выплачивал заработную плату штатным сотрудникам предприятия, что привело к образованию задолженности по заработной плате, которая согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 2213 от 22.03.04 года по состоянию на 01.10.03 года составляет 62161,36 грн.

При этом, в июне 2003 года ОСОБА_1 были сняты с расчетного счета ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" НОМЕР_1 в ХОУ ОАО Сбербанк по чеку КЕ 3504229 от 12.06.03 года денежные средства в размере 95966.89 грн., которые должны были предназначаться на выплату задолженности по заработной плате работникам предприятия.

Однако ОСОБА_1, как директором предприятия, из полученных денежных средств на выплату заработной платы было направлено только 43570,83 грн.. что документально подтверждается ведомостью по выплате заработной платы от 12.06.03 года.

Таким образом, директор ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1, имея в июне 2003 года на текущем счету предприятия денежные средства в достаточном количестве, не погасил задолженность по заработной плате штатным сотрудникам в сумме 62161,36 грн., образовавшуюся на протяжении 2001-2003 годов.

Кроме того, ОСОБА_1 предъявлено обвинение в том, что он совершил злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц вопреки интересам службы, что причинило тяжкие последствия государственным интересам, присвоил путем злоупотребления своим служебным положением чужое имущество, вверенное ему, в особо крупных размерах, завладел чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, умышленно уклонился от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, что привело к фактическому непоступлению в бюджет либо государственные целевые фонды денежных средств в значительных размерах, а также совершил служебные подлоги, которые причинили тяжкие последствия.

В результате злоупотребления служебным положением, в указанный выше период ОСОБА_2 причинил ущерб 20 дольщикам на сумму 46995, 17 грн. Кроме того, перечисленные Министерством Обороны Украины в сумме 1000000 грн. фирме «Укринвестстрой», согласно договора долевого участия на реконструкцию общежития под жилой дом для военнослужащих по АДРЕСА_5 перечислил на цели, не связанные с этой реконструкцией, чем причинил Министерству Обороны Украины ущерб на сумму 468736, 88 грн., т.к. реконструкция объекта не завершена и дом не передан в собственность Министерства Обороны Украины. Кроме того, ОСОБА_2, с целью завуалирования совершения им присвоения денежных средств, которые оформлялись в виде ссуд на сотрудников фирмы, в период апреля 2001 г. - апреля 2002 г. завладел деньгами из кассы предприятия на сумму 749026, 50 грн.

В соответствии с предъявленным обвинением, ОСОБА_1 совершил указанные выше преступления при следующих обстоятельтсвах:

--- 11.10.02 года ОСОБА_1, достоверно зная о наложении ареста на принадлежащее ему имущество, произведенного государственным исполнителем ОГИС Киевского района г. Харькова в ходе исполнения решений о взыскании сумм с ПКФ ООО "'УкрИнвестСтрой" и что, согласно акта описи и ареста имущества от 03.06.02 года, с автомобиля ГАЗ-330210 арест не снят, выдал начальнику снабжения ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_3 доверенность серии ЯЕА № 779364. по которой последний продал данный автомобиль через региональную товарную биржу "Вента" ОСОБА_4 за 8 тыс. грн. Полученные от продажи автомобиля ГАЗ-330210 денежные средства вместо погашения задолженности во исполнение судебных решений по вышеуказанному сводному исполнительному производству, были расходованы на нужды ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", чем были причинены тяжкие последствия государственным интересам.

17.02.03 года ОСОБА_1. с целью скрыть факт причинения им тяжких последствий государственным интересам, выразившимся в том. что полученные от реализации вышеназванного автомобиля денежные средства должны были пойти на погашение задолженности во исполнение судебных решений, находящихся в ОГИС Киевского района г. Харькова, предоставил в ОГИС Киевского района г. Харькова официальный документ за № 29, в который ОСОБА_1. внес заведомо ложные сведения о том. что имущество, находящееся под арестом, находится в полной сохранности.

17.09.03 года ОСОБА_1. с целью скрыть факт причинения им тяжких последствий государственным интересам, выразившимся в том. что полученные от реализации вышеуказанного автомобиля денежные средства должны были пойти на погашение задолженности во исполнение судебных решений, находящихся в ОГИС Киевского района г. Харькова, предоставил в прокуратуру Киевского района города Харькова официальный документ - ведомость основных средств, находящихся на балансе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой"" на 01.09.03 года, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что он продолжает находиться на балансе данного предприятия с остаточной стоимостью 7809,20 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, с целью обогащения, 30 декабря 2002 года в дневное время суток, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»по адресу: .АДРЕСА_6 заключил договор долевого участия в строительстве жилья б/н с гражданкой ОСОБА_6 Согласно данного договора гр.ОСОБА_1 как директор вышеуказанной фирмы обязался в мае 2003 года передать в собственность гр.ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_7 а гр.ОСОБА_6обязалась передать ему денежные средства в сумме 23760 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство в связи с тем, что согласно договора долевого участия в строительстве жилья б/н от 27.12.2001 г. данная квартира должна была быть передана в собственность гр.ОСОБА_7 и за нее последняя передала ОСОБА_1 денежные средства в сумме 16800грн., получил от гр.ОСОБА_8 денежные средства в сумме 20088грн.

ОСОБА_6 был причинен материальный ущерб на общую сумму 20 088 грн.,, что повлекло для нее тяжкие последствия.

---- Кроме того, ОСОБА_9, являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений. 30 декабря 2002 года в дневное время суток, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «Укринвестстрой» подписал и выдал договор долевого участия в строительстве жилья б/н с гр.ОСОБА_6 том. что гр.ОСОБА_9. как директор вышеуказанной фирмы, обязался в мае 2003 года передать в собственность гр.ОСОБА_6квартиру АДРЕСА_8 а ОСОБА_6 обязалась передать ему денежные средства в сумме 23 760 грн.

При этом в официальный документ ОСОБА_9 внес данные, не соответствующие действительности, поскольку согласно договору долевого участия в строительстве жилья б/н от 27.12.2001 года данная квартира передается до 25 марта 2002 года в собственность .ОСОБА_2 за не последняя уплатила гр.ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»согласно указанного договора денежные средства в сумме 16 0ОО грн.

В результате составления ложного документа ОСОБА_9получил от гр.ОСОБА_6денежные средства в сумме 20 088грн.,чем ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 20088 грн. что повлекло для ОСОБА_6 тяжкие последствия.

--- Кроме того, ОСОБА_1, работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестстрой». имея умысел на завладение чужим имуществом ОСОБА_6, а именно деньгами, путем обмана, из корыстных побуждений, 30 декабря 2002 года в дневное время суток, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвеегСтрой», заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_6 о том, что он, как директор вышеуказанной фирмы, обязался в мае 2003 года передать в собственность последней квартиру АДРЕСА_9 а ОСОБА_6 обязалась передать, ему денежные средства в сумме 23 760грн. В последствии ОСОБА_9, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство в связи с тем, что согласно договора долевого участия в строительстве жилья б/н от 27.12.2001г. данная квартира должна была быть передана в собственность ОСОБА_23 и за нее последняя передала ОСОБА_9 денежные средства в сумме 16 800 грн., получил по месту расположения своего офиса от ОСОБА_6 30.12.2002г., согласно приходного кассового ордера б/и денежные средства в сумме 14 688 грн. и 27.01.2003г. по месту жительства ОСОБА_6, согласно приходного кассового ордера №12, денежные средства в сумме 5 400 грн.

В результате указанных действий ОСОБА_1 завладел путем обмана денежными средствами ОСОБА_6 в общей сумме 20 008 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_10.- заместитеь директора ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»ОСОБА_1, 14 декабря 2000 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_11 о то, что ОСОБА_12, как заместитель директор вышеуказанной фирмы, обязался в июне 2001 года передать в собственность ОСОБА_11 двухкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_11 обязалась передать ему денежные средства в сумме 36800 грн. В последствии директор указанной фирмы ОСОБА_1. являясь должностным липом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, заранее не имея намерения выполнить договор заключенный между ОСОБА_13 и ОСОБА_11, получил по месту расположения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_11 6 декабря 2000 г., согласно приходного кассового ордера №15 денежные средства в сумме 18240 грн. и 30 марта 2001г. согласно приходного кассового ордера №11, денежные средства в сумме 5600 грн. Согласно выписок АБ «Факториал-Банк»от 7 июля 2003г. и от 20 августа 2002г. ОСОБА_11 возвращено - 9311.83 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями, директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_11 на сумму 14528. 17 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой». являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 7 декабря 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_14 о том. что он, как директор вышеуказанной фирмы, обязался в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_14 трехкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_14 обязалась передать ему денежные средства в сумме 28930 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_14 7 декабря 2001 г., согласно приходного кассового ордера №39 денежные средства в сумме 13150 грн..; 11 января 2002г. согласно приходного кассового ордера №46. денежные средства в сумме 5200 грн., 12 февраля 2002г. согласно приходного кассового ордера №57. денежные средства в сумме 5300 грн. и 20 ноября 2002г. согласно приходного кассового ордера №41, денежные средства в сумме 1000 грн. По бухгалтерскому учету за ПКФ ООО «УкрИнвсестСтрой» числится кредиторская задолженность перед ОСОБА_14 на сумму 24650 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями, ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_14 на сумму 24650 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 20 ноября 2002 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_15 о том, что он, как директор вышеуказанной фирмы, обязался в мае 2003 года передать в собственность ОСОБА_15 трехкомнатную квартиру 15 в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_15 обязалась передать ему денежные средства в сумме 43902 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения своего офиса по адресу: АДРЕСА_11 от ОСОБА_15 20 ноября 2002 г.. согласно приходного кассового ордера №39 денежные средства в сумме 10840 грн.. 21 ноября 2002г. согласно приходного кассового ордера №40. денежные средства в сумме 10840 грн. и 23 декабря 2002г. согласно приходного кассового ордера №45. денежные средства в сумме 3240 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями, ОСОБА_9 причинен материальный ущерб ОСОБА_15 на сумму 24920 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_9, работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой». являясь должностным липом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, с целью обогащения. 27 декабря 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_16 об обязательстве в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_16 однокомнатную квартиру в строящемся доме АДРЕСА_12, а ОСОБА_16 обязалась передать ему денежные средства в сумме 16800 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_16 27.12.2001г., согласно приходного кассового ордера №46 денежные средства в сумме 8400 грн.. 12 января 2002г. согласно приходного кассового ордера №49. денежные средства в сумме 2800 грн.. 14 феврвля 2002г. согласно приходного кассового ордера №61. денежные средства в сумме 2800 грн. и 15 марта 2002г. согласно приходного кассового ордера №18. денежные средства в сумме 8400 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_16 на сумму 16800 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_9. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 21 марта 2002 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_17 об обязательстве в мае 2002 года передать в собственность ОСОБА_17 трехкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_17 обязалась передать ему денежные средства в сумме 29700 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_17 21 марта 2002г., согласно приходного кассового ордера №18 денежные средства в сумме 22470 грн. и 16 ноября 2002г. согласно приходного кассового ордера №34. денежные средства в сумме 1000 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_17. на сумму 23470 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_9. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», являясь должностным липом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 27 декабря 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_2 о том. что ОСОБА_1. как директор вышеуказанной фирмы, обязался в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_2 однокомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_2 обязалась передать ему денежные средства в сумме 16800 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_2 27 декабря 2001г.. согласно приходного кассового ордера №45 денежные средства в сумме 16800 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями, ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_2 на сумму 16800 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой». являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 29 декабря 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_18 об обязательстве в мае 2002 года передать в собственность ОСОБА_18 трехкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_18 обязалась передать ему денежные средства в сумме 28350 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_18 29 декабря 2001г.. согласно приходного кассового ордера №47 денежные средства в сумме 14175 грн.. 14 января 2002г. согласно приходного кассового ордера №50, денежные средства в сумме 4725 грн.. 14 февраля 2002г. согласно приходного кассового ордера №59. денежные средства в сумме 4725 грн. и 16 ноября 2002г. согласно приходного кассового ордера №35. денежные средства в сумме 1000 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_18 на сумму 24625 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 12 октября 2001 года. находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_19 об обязанности в декабре 2001 года передать в собственность ОСОБА_19 двухкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_19 обязалась передать ему денежные средства в сумме 22000 грн. В последствии ОСОБА_1. не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса МКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_20 12 октября 2001г.. согласно приходного кассового ордера №25 денежные средства в сумме 10500 грн., 02 ноября 20011. согласно приходного кассового ордера №29, денежные средства I? сумме 10500 грн. и 08 апреля 2002г. согласно приходного кассового ордера №23. денежные средства в сумме 2690 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями, ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_18 на сумму 23690 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, с целью обогащения, 09 ноября 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_21 об обязательстве в феврале 2002 года передать в собственность ОСОБА_21 двухкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_21 обязалась передать ему денежные средства в сумме 22050 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой» от ОСОБА_21 09 ноября 2001г.. согласно приходного кассового ордера б/н денежные средства в сумме 13230 грн.. 11 декабря 2001г. согласно приходного кассового ордера №40, денежные средства в сумме 4900 грн. и 10 апреля 2002г. согласно приходного кассового ордера №25. денежные средства в сумме 4420 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочия ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_22 на сумму 22050 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 14 декабря 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_23 об обязательстве в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_23 однокомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_23 обязался передать ему денежные средства в сумме 16832грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой» от ОСОБА_23 14 декабря 2001г.. согласно приходного кассового ордера №42 денежные средства в сумме 10520 грн., 15 января 2002г. согласно приходного кассового ордера №52. денежные средства в сумме 2100 грн.. 15 февраля 2002г. согласно приходного кассового ордера №61. денежные средства в сумме 2100 грн. и 18 марта 2002г. согласно приходного кассового ордера №17. денежные средства в сумме 2112 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями, ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_23 на сумму 16832 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, е целью обогащения. 22 марта 2002 года. находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_24 об обязательстве в мае 2002 года передать в собственность ОСОБА_24 трехкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_24 обязался передать ему денежные средства в сумме 29700 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой» от ОСОБА_24 22 марта 2002г.. согласно приходного кассового ордера №19 денежные средства в сумме 22275 грн. и 16 ноября 2002г. согласно приходного кассового ордера №37. денежные средства в сумме 1500 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_24 на сумму 23775 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 22 ноября 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_25 об обязательстве марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_25 трехкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_25 обязалась передать ей денежные средства в сумме 27563 грн. В последствии ОСОБА_1, заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_25 22 ноября 2001г.. согласно приходного кассового ордера №34 денежные средства в сумме 16537 грн. и 4 марта 2002г. согласно приходного кассового ордера №15. денежные средства в сумме 11025 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_25 на сумму 27562 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1., являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 13 декабря 2001 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_26 о том, что ОСОБА_1. как директор вышеуказанной фирмы, обязался в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_26 двухкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_26 обязалась передать ему денежные средства в сумме 23144 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_26 13 декабря 2001г.. согласно приходного кассового ордера №41 денежные средства в сумме 13886 грн.. 16 января 2002г. согласно приходного кассового ордера №47. денежные средства в сумме 5200 грн. и 28 февраля 2002г. согласно приходного кассового ордера №14. денежные средства в сумме 4059 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_26 на сумму 23 145 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1. являясь должностным липом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 13 января 2003 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_27 об обязательстве в апреле 2003 года передать в собственность ОСОБА_27 однокомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_27 обязалась передать ему денежные средства в сумме 22680 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_27 13 января 2003г.. согласно приходного кассового ордера №1 денежные средства в сумме 16632 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_27 на сумму 16632 грн.

--- Коме того, ОСОБА_1. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 11 августа 2000 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы, заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_28 об обязательстве в октябре 2000 года передать в собственность ОСОБА_28 трехкомнатную квартиру в строящемся доме АДРЕСА_3, а ОСОБА_28 обязался передать ему денежные средства в сумме 28620 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой» от ОСОБА_28 11 августа 2000г.. согласно приходного кассового ордера №9 денежные средства в сумме 28620 грн.

В результате преступного злоупотребления служебного полномочия директором ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_28 на сумму 49795 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, . являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, 14 декабря 2000 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_29 об обязательстве в феврале 2001 года передать в собственность ОСОБА_29 четырехкомнатную квартиру в строящемся доме по АДРЕСА_13 а ОСОБА_29 обязалась передать ему денежные средства в сумме 31075 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_30 14 декабря 2000г.. согласно приходного кассового ордера № 16 денежные средства в сумме 31075 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_9 причинен материальный ущерб ОСОБА_29 на сумму 31075 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_12, заместитель заместителем директора ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»ОСОБА_1 20 июня 2001 г.,. находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_31 об обязательстве в октябре 2001 года передать в собственность ОСОБА_31 трехкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_31 обязалась передать ему денежные средства в сумме 27500 грн. В последствии ОСОБА_1 - директор указанной фирмы, являясь должностным липом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, заранее не имея намерения выполнить обязательство перед ОСОБА_31, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_31 20 июня 2001г., согласно приходного кассового ордера №17 денежные средства в сумме 6875 грн., 07 ноября 2001г. согласно приходного кассового ордера №31. денежные средства в сумме 7000 грн.. 15 декабря 2001г. согласно приходного кассового ордера №42. денежные средства в сумме 7000 грн. и 16 ноября 2002г. согласно приходного кассового ордера №38, денежные средства в сумме 500 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочия ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_29 на сумму 21375 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_12 - заместитель директора ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой». 17 февраля 2000 года, находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_32 об обязательстве в августе 2000 года передать в собственность ОСОБА_32 двухкомнатную квартиру в строящемся АДРЕСА_10 а ОСОБА_32 обязался передать ему денежные средства в сумме 22000 грн. В последствии ОСОБА_1, как директор указанной фирмы, являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, заранее не имея намерения выполнить обязательство перед ОСОБА_32, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_32 18 апреля 2000г., согласно приходного кассового ордера №8 денежные средства в сумме 16000 грн. и 05 апреля 2000г. согласно приходного кассового ордера №10, денежные средства 15 сумме 6000 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_32 на сумму 22000 грн.

--- Кроме того, ОСОБА_1, работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой». являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, . 24 декабря 2001 года. находясь по месту нахождения офиса фирмы заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_33 об обязательстве в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_33 трехкомнатную квартиру в строящемся доме по АДРЕСА_14 а ОСОБА_33 обязалась передать ему денежные средства в сумме 30240 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой» от ОСОБА_33 24 декабря 2001г.. согласно приходного кассового ордера №44 денежные средства в сумме 15120 грн.. 11 января 2002г., согласно приходного кассового ордера №47 денежные средства в сумме 5040 грн. и 31 января 2002г., согласно приходного кассового ордера №55 денежные средства в сумме 5040 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_33 на сумму 25200 грн.

---- Кроме того, ОСОБА_1. работая директором ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой». являясь должностным лицом, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, по месту нахождения офиса фирмы. заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_34 о том, что ОСОБА_1. как директор вышеуказанной фирмы, обязался в марте 2002 года передать в собственность ОСОБА_34 двухкомнатную квартиру в строящемся доме АДРЕСА_11, а ОСОБА_34 обязалась передать ему денежные средства в сумме 23144 грн. В последствии ОСОБА_1. заранее не имея намерения выполнить свое обязательство, получил по месту расположения офиса ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»от ОСОБА_34 10 декабря 2001 г.. согласно приходного кассового ордера №39 денежные средства в сумме 11572 грн.. 15 января 2002г.. согласно приходного кассового ордера №51 денежные средства в сумме 5786 грн. и 20 февраля 2002г.. согласно приходного кассового ордера №14 денежные средства в сумме 3413 грн.

В результате злоупотребления служебными полномочиями ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ОСОБА_34 на сумму 20771 грн.

Таким образом, ОСОБА_1 в результате злоупотребления должностным положением, в период с февраля 2000 по январь 2003г.г. причинил материальный ущерб двадцати дольщикам, внесшим денежные средства на строительство жилья, на общую сумму 469695. 17 грн. что повлекло наступление тяжких последствий в виде особо крупного материального ущерба.

--- Кроме того, в октябре 2000 года между ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой,, в лице директора ОСОБА_1 и Министерством обороны Украины в лице заместителя Министра обороны Украины ОСОБА_35 был заключен договор № 9/1 -0-51д от 20.10.00 года на строительство жилья в порядке долевого участия.

Предметом указанного договора являлось участие Министерства обороны Украины в реконструкции общежития под АДРЕСА_12 с целью обеспечения жильем военнослужащих Сил противовоздушной обороны Украины.

Согласно и. 1.2. данного договора ПКФ ()()() "УкрИнвестСтрой'" в лице директора ОСОБА_1 обязывалось провести реконструкцию общежития под жилой дом и передать в собственность Министерства обороны Украины, а Министерство обороны Украины принять и оплатить 1760.5 кв. метров общей площади жилья,

В декабре 2002 года к вышеуказанному договору № 9/1-0-51 д от 20.10.00 года на строительство жилья в порядке долевого участия было составлено дополнительное соглашение № 4 от 27.12.02 года, которым внесены изменения в п. 1.2 договора относительно увеличения объема работ по реконструкции площади с 1760.5 кв. метров до 2893,54 кв. метров, а также внесены изменения в п. 2.1 договора относительно увеличения договорной цены реконструкции до 1037 грн. за 1 кв. метр и увеличения обшей стоимости по договору до 3000600,00 грн. Кроме этого, внесены изменения в п. 2.3. относительно сроков расчетов и передачи ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" квартир Министерству обороны Украины в срок не позднее 30.06.03 года.

В мае 2003 года между Министерством обороны Украины в лице в/ч А-1206 и ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" было составлено дополнительное соглашение № 4 от 30.05.03 года к договору № 9/1-0-51д от 20.10.00 года на строительство жилья в порядке долевого участия, которым внесены изменения в п.п. 2.1.. 2.3. 3.1.1 и 6.2 договора.

Согласно условий данного дополнительного соглашения № 4 от 30.05.03 года Министерством обороны Украины в лице в/ч А-1206 в июне 2003 года было перечислено ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой" на его расчетный счет НОМЕР_1 в ХОУ ОАО Сбербанк денежные средства в сумме 1.000000 грн. на реконструкцию общежития под жилой дом для военнослужащих по АДРЕСА_4

Однако, директор ОСОБА_1. используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением и действуя в личных интересах и в интересах третьих лиц, перечислил денежные средства из полученных от Министерства обороны Украины, которые предназначались на реконструкцию жилья для военнослужащих, на цели, не связанные с этой реконструкцией, а именно:

6632,40 грн. в ООО институт '"Харьковпроект" согласно платежного поручения №402 от 12.06.2003 года;

1359.74 грн. в "НТЦ ЗИС" согласно платежного поручения № 403 от 13.06.2003 года;

50.000.00 грн. в государственную исполнительную службу в Киевском районе г. Харькова согласно платежного поручения № 404 от 18.06.2003 года;

10.000.00 грн. частному предпринимателю ОСОБА_33 согласно платежного поручения № 408 от 12.06.2003 года;

31438,74 грн. в ДМП "Стройохрана" согласно платежного поручения № 409 от 12.06.2003 года;

30000,00 грн. в ООО "НПКО-1-ЛТД" согласно платежного поручения № 417 от 12.06.2003 года;

20000.00 грн. в ООО ТФ "Радуга" согласно платежного поручения № 419 от 12.06.2003 года:

35000.00 грн. ОСОБА_36 согласно платежного поручения № 421 от 12.06.2003 года:

50000,00 грн. частному предпринимателю ОСОБА_37 согласно платежного поручения № 428 от 12.06.2003 юла:

136.00 грн. в ОГК в Коминтерновском районе г. Харькова согласно платежного поручения № 443 от 12.06.2003 года;

170.00 грн. в ОГК в Коминтерновском районе г. Харькова согласно платежного поручения № 444 от 12.06.2003 года;

50000.00 грн. в ОАО "Киевгорстрой - № 2" согласно платежного поручения № 445 от 12.06.2003 года;

50000.00 грн. частному предпринимателю ОСОБА_37 согласно платежного поручения № 446 от 12.06.2003 года;

50000.00 грн. частном предпринимателю ОСОБА_37 согласно платежного поручения № 447 от 12.06.2003 года:

50000.00 грн. частному предпринимателю ОСОБА_37 согласно платежного поручения № 448 от 12.06.2003 года;

14000,00 грн. частному предпринимателю ОСОБА_37 согласно платежного поручения № 449 от 12.06.2003 года:

15000,00 грн в ЧП "Стройсистема" согласно платежного поручения № 455 от 18.06.2003 года;

5000.00 грн. частному предпринимателю ОСОБА_38 согласно платежного поручения № 457 от 18.06.2003 года,

чем причинил тяжкие последствия Министерству обороны Украины в лице в/ч А-1206 на общую сумму 468736,88 грн.. поскольку реконструкция вышеназванного объекта до настоящего времени не завершена, и он не передан ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" в собственность Министерства обороны Украины.

--- Кроме того, ОСОБА_1, работая в должности директора «Укринвестстрой», осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_39 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 12.10.2000 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой"" принимало ОСОБА_39 в долевое строительство жилья - двухкомнатной квартиры и однокомнатной квартиры дома АДРЕСА_1 а ОСОБА_39 обязывался осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 32640,00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья. ОСОБА_39 03.10.2000 года передал ОСОБА_9. как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой". деньги в сумме 2800,00 грн.

Однако, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_39 деньги в размере 2800.00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой"" и ОСОБА_39 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своею предприятия, заключил с ОСОБА_40 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 01.06.2002 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой'" принимало ОСОБА_40 в долевое строительство жилья - двухкомнатной квартиры АДРЕСА_5 а ОСОБА_40 обязывалась осуществить финансовое обеспечение данною строительства на общую сумму 26100.00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья. ОСОБА_40 в период времени е 21.06.2002 года по 05.12.2002 года передала ОСОБА_1. как директору ПКФ ()()() "УкрИнвестСтрой", деньги в общей сумме 25540.00 грн. Однако. ОСОБА_9. злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_40 деньги в размере 25540.00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_40 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея единый умысел на незаконное обогащение, осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_41 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 25.11.2002 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" принимало ОСОБА_41 в долевое строительство жилья - двухкомнатной квартиры дома АДРЕСА_1 а ОСОБА_41 обязывался осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 33480,00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья. ОСОБА_41 25.11.2002 года передал ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", деньги в общей сумме 33480.00 грн.

Однако. ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_41 деньги в размере 33480,00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_41 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное обогащение, осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_42 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 05.04.2002 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" принимало ОСОБА_42 в долевое строительство жилья - однокомнатной квартиры дома АДРЕСА_1 а ОСОБА_42 обязывалась осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 18000.00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья. ОСОБА_42 в период времени с 20.12.2002 года по 04.03.2003 года передала ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", деньги в общей сумме 16060.00 грн.

Однако, ОСОБА_1. злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_42 деньги в размере 16060,00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился но своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_42 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_43 договор на долевое участия в строительстве жилья б/н от 06.09.2001 года, согласно которому ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" принимало ОСОБА_44 в долевое строительство жилья - двухкомнатной квартиры АДРЕСА_1, а ОСОБА_44 обязывалась осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 22000.00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья, ОСОБА_44 23.12.2002 года передала ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой". деньги в общей сумме 2080.00 грн.

Однако ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_44 деньги в размере 2080.00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_44 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное обогащение, осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_45 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 25.01.2001 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" принимало ОСОБА_45 в долевое строительство жилья - трехкомнатной квартиры дома АДРЕСА_13 а ОСОБА_44 обязывалась осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 33600.00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья, ОСОБА_45 09.04.2003 года передала ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО '"УкрИнвестСтрой". деньги в общей сумме 10600.00 грн.

Однако ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО '"УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_45 деньги в размере 10600.00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_45 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того. ОСОБА_1, имея умысел на незаконное обогащение, осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_46 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 13.09.2001 года, согласно которого ПКФ ООО "'УкрИнвестСтрой" принимало ОСОБА_46 в долевое строительство жилья - трехкомнатной квартиры дома АДРЕСА_13 а ОСОБА_46 обязывался осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 3 1 565.00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия и строительстве жилья, ОСОБА_46 13.09.2001 года передал ОСОБА_1, как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", деньги в общей сумме 6720.00 грн.

Однако. ОСОБА_9, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_46 деньги в размере 6720.00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_46 ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_47, имея единый умысел на незаконное обогащение, осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_48 инвестиционный договор б/н от 07.10.2002 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" принимало у ОСОБА_48 инвестиции на строительство, а ОСОБА_48 обязывался осуществить финансовое обеспечение данной деятельности на общую сумму 37800,00 грн.

Выполняя условия настоящего договора. ОСОБА_48 в период времени с 07.10.2002 года по 21.10.2002 года передал ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой". деньги в общей сумме 37800.00 грн.

Однако ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_48 деньги в размере 37800.00 грн., а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_48 ущерб на указанную сумму.

--- кроме того, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное обогащение, работая в должности директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", осуществляя административно-хозяйственные функции и будучи наделенным правом заключать и подписывать хозяйственные договора от имени своего предприятия, заключил с ОСОБА_49 договор долевого участия в строительстве жилья б/н от 16.09.2001 года, согласно которого ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" принимало ОСОБА_44 в долевое строительство жилья - однокомнатной квартиры дома АДРЕСА_1 а ОСОБА_49 обязывался осуществить финансовое обеспечение данного строительства на общую сумму 16000.00 грн.

Выполняя условия настоящего договора долевого участия в строительстве жилья, ОСОБА_49 23.12.2002 года передал ОСОБА_1. как директору ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой»; деньги в общей сумме 2700.00 грн.

Однако ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений в личных интересах с целью завладения чужим имуществом, не оприходовал по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" полученные от ОСОБА_49 деньги в размере 2700.00 грн.. а обратил их в свою пользу и в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению, чем причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" и ОСОБА_49 ущерб на указанную сумму.

---Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_39 денежных средств в размере 2800.00 грн, составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 18 от 03.10.2000 года о получении от ОСОБА_39 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 18 от 03.10.2000 года, поскольку он не был предоставлен для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_39 денежные средства, согласно данного приходного кассового ордера не были оприходованы ОСОБА_50 по кассе ИКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_40 денежных средств в размере 25540,00 грн. составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 14 от 21.06.2002 года, приходный кассовый ордер № 17 от 09.07.2002 года, приходный кассовый ордер № 19 от 15.07.2002 года, приходный кассовый ордер № 41 от 16.08.2002 года, приходный кассовый ордер № 39 от 05.12.2002 года о получении от ОСОБА_40 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом. ОСОБА_1 составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 14 от 21.06.2002 года на сумму 6420.00 грн., приходный кассовый ордер № 17 от 09.07.2002 года на сумму 2650.00 грн.. приходный кассовый ордер № 19 от 15.07.2002 года на сумму 4180.00 грн., приходный кассовый ордер № 41 от 16.08.2002 года на сумму 5270.00 грн.. приходный кассовый ордер № 39 от 05.12.2002 года на сумму 7020,00 грн., поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_40 денежные средства, согласно данных приходных кассовых ордеров не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_41 денежных средств в размере 33480.00 грн. составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 42 от 25.11.2002 года о получении от ОСОБА_41 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 42 от 25.11.2002 года, поскольку он не был предоставлен для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_41 денежные средства, согласно данного приходного кассового ордера небыли оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

---Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_42 денежных средств в размере 16060,00 грн. составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 44 от 20.12.2002 года, приходный кассовый ордер № 12 от 04.03.2003 года о получении от ОСОБА_42 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом. ОСОБА_1 составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 44 от 20.12.2002 года на сумму 5400.00 грн., приходный кассовый ордер № 12 от 04.03.2003 года на сумму 10660.00 грн., поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_42 денежные средства, согласно данных приходных кассовых ордеров не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_51 денежных средств в размере 2080.00 грн. составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 46 от 23.12.2002 года, приходный кассовый ордер № б/н от 23.12.2002 года о получении от ОСОБА_43 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом. ОСОБА_1 составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 46 от 23.12.2002 года на сумму 1080.00 грн.. приходный кассовый ордер № б/н от 23.12.2002 года на сумму 1000.00 грн.. поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_44 денежные средства, согласно данных приходных кассовых ордеров не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_52 денежных средств в размере 10600.00 грн. составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 16 от 09.04.2003 года о получении от ОСОБА_52 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 16 от 09.04.2003 года на сумму 10600.00 грн.. поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_45 денежные средства, согласно данного приходного кассового ордера не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_46 денежных средств в размере 6720.00 грн. составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 28 от 15.04.2002 года о получении от ОСОБА_46 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 28 от 15.04.2002 года на сумму 6720,00 грн.. поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_46 денежные средства, согласно данного приходного кассового ордера не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "'УкрИнвестСтрой".

- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_48 денежных средств в размере 37800.00 грн. составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 38 от 07.10.2002 года, приходный кассовый ордер № 39 от 11.10.2002 года, приходный кассовый ордер № 40 от 14.10.2002 года, приходный кассовый ордер № 41 от 21.10.2002 года о получении от ОСОБА_48 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом. ОСОБА_1 составил заведомо ложные документы - приходный кассовый ордер № 38 от 07.10.2002 года на сумму 21600.00 грн., приходный кассовый ордер № 39 от 11.10.2002 года па сумму 5400.00 грн., приходный кассовый ордер № 40 от 14.10.2002 года на сумму 5400.00 грн., приходный кассовый ордер № 41 от 21.10.2002 года на сумму 5400,00 грн., поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_48 денежные средства, согласно данных приходных кассовых ордеров не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1 с целью облегчения совершения им присвоения полученных от ОСОБА_49 денежных средств в размере 2700.00 грн. составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 47 от 23.12.2002 года о получении от ОСОБА_49 денежных средств на вышеуказанную сумму и об оприходовании их по кассе предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 составил заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер № 47 от 23.12.2002 года на сумму 2700,00 грн.. поскольку они не были предоставлены для отражения по бухгалтерскому учету предприятия ОСОБА_1 и полученные им от ОСОБА_49 денежные средства, согласно данного приходного кассового ордера не были оприходованы ОСОБА_1 по кассе ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой".

--- Кроме того, ОСОБА_1. являясь директором ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", и будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в апреле 2001 года приказал сотрудникам ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_53 документально оформить на имя последней ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 41400.00 грн.

ОСОБА_53, будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера:

№ 27 от 09.04.01 года на сумму 16240.00 грн.:

№ 43 от 30.05.01 года на сумму 16240.00 грн.:

№ 47 от 05.06.01 года на сумму 12520.00 грн.:

№ 60 от 20.06.01 года на сумму 5000 грн.: а также приходные кассовые ордера № 40 от 30.07.02 года на сумму 5600,00 грн. и № 45 от 05.08.02 года на сумму 3000.00 грн.. а всего на имя ОСОБА_53 было выдано 41400,00 грн.

По устному распоряжению ОСОБА_1 ОСОБА_53 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 41400,00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, являясь директором ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой". и будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в ноябре 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_54 документально оформить на имя последней ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 46540.00 грн.

ОСОБА_54. будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ()()() "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 129 от 02.11.01 года на сумму 10500 грн.;

№ 132 от 07.11.01 года на сумму 7000 грн.:

№ 136 от 09.11.01 года на сумму 29040 грн., а всего на имя ОСОБА_54 было выдано 46540.00 грн.

По устному распоряжению ОСОБА_1 ОСОБА_54 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_9, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 46540,00 грн. в кассу ПКФ ООО '"УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в ноябре 2001 года приказал сотрудник ПКФ ООО ""УкрИнвестСтрой" ОСОБА_55 документально оформить на имя последнего ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 49175.00 грн.

ОСОБА_55. будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО ""УкрИнвестСтрой". о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 142 от 13.11.01 года на сумму 19059 грн.;

№ 143 от 16.11.01 года на сумму 15941.00 грн.;

№ 164 от 29.12.01 года на сумму 14175,00 грн., а всего на имя ОСОБА_55 было выдано 49175,00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "'УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_55 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1. злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 49175.00 грн. в кассу ПКФ ООО ""УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1 имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, являясь директором ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", и будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в ноябре 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_56 документально оформить на имя последней ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 47600.00 грн.

ОСОБА_56, будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 144 от 16.1 1.01 года па сумму 10409 грн.;

№ 146 от 27.1 1.01 года на сумму 16331.50 грн.;

№ 148 от 05.12.01 года па сумму 3259.50 грн.:

№ 161 от 24.12.01 года па сумму 176()(Ш) грн., а всего на имя ОСОБА_56 было выдано 47600.00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_56 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 47600.00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений, и личных интересах, в ноябре 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_57 документально оформить на имя последнею ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 47973.00 грн.

ОСОБА_57, будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой". о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 145 от 22.11.01 года на сумму 16537.00 грн.;

№ 147 от 29.11.01 года на сумму 13150.00 грн.;

№ 156 от 11.12.01 года на сумму 4400.00 грн.;

№ 158 от 12.12.01 года на сумму 13886.00 грн.. а всего на имя ОСОБА_57 было выдано 47973.00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_57 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1. злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 47973.00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в январе 2002 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_58 документально оформить на имя последнего ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 45000.00 грн.

ОСОБА_58, будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 1 от 1 1.01.02 года на сумму 19352.00 грн.;

№ 2 от 12.01.02 года на сумму 2800.00 грн.:

№ 3 от 14.01.02 года на сумму 4725.00 грн.:

№ 4 от 15.01.02 года на сумму 7886. грн.:

№ 5 от 21.01.02 года на сумму 2100.00 грн.;

№ 6 от 30.01.02 года на сумму 3780.00 грн.;

№ 7 от 31.01.02 года на сумму 4357.00 грн.,

а всего на имя ОСОБА_59 было выдано 45000.00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_58 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 45000,00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_9, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в январе 2002 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_60 документально оформить на имя последнего ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 49000,00 грн.

ОСОБА_60, будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИпвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера : № 8 от 31.01.01 года на сумму 19059 грн.: № 143 от 16.11.01 года на сумму 15941.00 грн.: № 164 от 29.12.01 года на сумму 14175.00 грн.. а всего на имя ОСОБА_60 было выдано 49175.00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_60 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 49175.00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой'" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в марте 2002 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_61 документально оформить на имя последнего ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 48000.00 грн.

ОСОБА_61. будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера:

№ 30 от 21.03.02 года на сумму 15487.00 грн.;

№ 31 от 22.03.02 года на сумму 22275.00 грн.;

№ 32 от 05.04.02 года на сумму 10238.00 грн.. а всего на имя ОСОБА_61 было выдано 48000,00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_61 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 48000.00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестС трои" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_1, имея умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы. злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждении в личных интересах, в апреле 2002 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой'' ОСОБА_62 документально оформить на имя последнего ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 47047.00 грп.

ОСОБА_63. будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой', о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера:

№ 33 от 05.04.02 года на сумму 21262.00 грп.:

№ 34 от 08.04.02 года на сумму 2690.00 грп.:

№ 36 от 10.04.02 года на сумму 12995.00 грн.;

№ 39 от 03.06.02 года на сумму 3000,00 грн.:

№ 40 от 04.06.02 года на сумму 7100.00 грн.. а всего на имя ОСОБА_62 было выдано 47047.00 грн.

По устном) распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_9 ОСОБА_64 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1. злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 47047.00 грп. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

--- Кроме того, ОСОБА_3. имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в июне 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_65 документально оформить на имя последнего ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 50000,00 грн.

ОСОБА_65. будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1, оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 48 от 05.06.01 года на сумму 16630.00 грн.;

№ 61 от 20.06.01 года на с мму 1875.00 грн.;

№ 71 от 09.07.01 года на сумму 28370,00 грн.;

№ 92 от 06.09.01 года на сумму 325.00 грн., а всего на имя ОСОБА_65 было выдано 50000,00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой'' ОСОБА_1, ОСОБА_65 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1. злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 50000.00 грп. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в июле 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_66 документально оформить на имя последней ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 48000.00 грн.

ОСОБА_66. будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 72 от 09.07.01 года на сумму 4030.00 грн.;

№ 76 от 24.07.01 года на сумму 16200.00 грн.:

№ 81 от 07.08.01 года на сумму 16200.00 грн.;

№ 86 от 23.08.01 года на сумму 11570.00 грн.. а всего на имя ОСОБА_66 было выдано 48000.00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_66 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 48000.00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в декабре 2001 года оформил на свое имя ссуду о получении из кассы предприятия денежных средств на сумму 46716.50 грн.. о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 149 от 05.12.01 года на сумму 6190,5 грн.:

№ 162 от 24.12.01 года на сумму 15126,00 грн.;

№ 163 от 27.12.01 года на сумму 25200,00 грн., а всего на имя ОСОБА_1 было выдано 46716.5 грн.

ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил указанные денежные средсвта в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 46716,50 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделен исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и. действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в августе 2001 года приказал сотруднику - ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_67 документально оформить на имя последней ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 45000.00 грн.

ОСОБА_67, будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1, оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера :

№ 87 от 23.08.01 года на сумму 19460.00 грн.;

№ 99 от 13.09.01 года на сумму 22095.00 грн.;

№ 105 от 03.10.01 года на сумму 2750,00 грн.;

№ 114 от 17.10.01 года на сумму 695 грн., а всего на имя ОСОБА_67 было выдано 45000,00 грн.

По устному распоряжению ОСОБА_1 ОСОБА_67 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 45000,00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в сентябре 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_68 документально оформить на имя последней ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 45455,00 грн.

ОСОБА_68, будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1, оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера ; № 93 от 06.09.01 года на сумму 20875,00 грн.; № ПО от 11.10.01 года на сумму 5280,00 грн.; № 111 от 12.10.01 года на сумму 19300,00 грн., а всего на имя ОСОБА_68 было выдано 45455,00 грн.

По устному распоряжению ОСОБА_1, ОСОБА_68 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 45455,00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в октябре 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_69 документально оформить на имя последнего ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 46600,00 грн.

ОСОБА_69, будучи вынужденной выполнить приказ директора ОСОБА_1, оформила на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера : № 115 от 17.10.01 года на сумму 32380,00 грн.; № 121 от 22.10.01 года на сумму 620,00 грн.;

№ 124 от 26.10.01 года на сумму 6600,00 грн.;

№ 160 от 15.12.01 года на сумму 7000,00 грн.. а всего на имя ОСОБА_69 было выдано 46600,00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_69 указанные денежные средства не получала, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 46600,00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, имея единый умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, в октябре 2001 года приказал сотруднику ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_3 документально оформить на имя последнего ссуду о плучении из кассы предприятия денежных средств на сумму 45520.00 грн.

ОСОБА_3, будучи вынужденным выполнить приказ директора ОСОБА_1. оформил на свое имя ссуду из кассы предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", о чем были составлены следующие расходные кассовые ордера : № 122 от 22.10.01 года на сумму 12505,00 грн.; № 141 от 13.11.01 года на сумму 22495,00 грн.; № 159 от 14.12.01 года на сумму 10520,00 грн., а всего на имя ОСОБА_3 было выдано 45520,00 грн.

По устному распоряжению директора ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 ОСОБА_3 указанные денежные средства не получал, а ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства в сумме 45520,00 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1 с целью завладения и присвоения им денежных средств, которые оформлялись в виде ссуд, как на самого ОСОБА_1, так и по его приказу на находившихся у него в подчинении работников ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой", из кассы предприятия на общую сумму 749026,50 грн. на протяжении апреля 2001 года - апреля 2002 года составлял заведомо ложные документы - расходные кассовые ордера.

- ОСОБА_1, имея умысел, направленный на незаконное обогащение, будучи наделенным исполнительно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, 10.10.03 года взял под отчет из кассы предприятия 94049,4 грн., которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

До настоящего времени денежные средства в сумме 94049,40 грн. в кассу ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" не возвращены, тем самым ОСОБА_1 причинил ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ущерб на указанную сумму.

- ОСОБА_1, в период его работы директором ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" в марте 2003 года было получено из кассы предприятия денежные средста под отчет на хозяйственные нужды в размере 64049,40 грн. До настоящего времени полученные денежные средства не возвращены в кассу предприятия и им не предоставлены авансовые отчеты, подтверждающие факт расходования денег на хозяйственные нужды предприятия.

Также в июне 2003 года, директором ОСОБА_1 без полного отчета по ранее полученным денежным средствам, были получены из кассы предприятия денежные средства под отчет на хозяйственные нужды в размере 30000 грн. До настоящего времени директором ОСОБА_1 полученные денежные средства не возвращены в кассу предприятия и им не предоставлены авансовые отчеты, подтверждающие факт расходования денег на хозяйственные нужды предприятия.

Таким образом, общая сумма денежных средств, полученных директором ОСОБА_1 под отчет и не возвращенных в кассу предприятия ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" составляет 94049,40 грн.

- Согласно ст. 2 Декрета Кабинета Министров Украины № 13-92 от 26.12.1992 года "О подоходном налоге с граждан" объектом налогообложения у граждан, которые имеют постоянное место жительства в Украине, есть совокупный облагаемый налогом доход за календарный год (который складывается из месячных совокупных облагаемых налогом доходов), полученных из разных источников, как на территории Украины, так и за ее пределами.

В соответствии с п.8.2. Инструкции "О подоходном налоге с граждан", утвержденной приказом Главной государственной налоговой инспекции Украины № 12 от 12.04.1992 года "...суммы, выданные под отчет, которые не возвращены полностью или частично, согласно порядку ведения кассовых операций, установленных Национальным банком Украины, а также при увольнении с учетом требований ст. 127 КЗоТ Украины

подлежат включению в совокупный облагаемый налогом доход и начислению на них

подоходного налога".

Таким образом, в период с марта 2003 года по июль 2003 года директор ПКФ ООО "УкрИнвестСтрой" ОСОБА_1 умышленно уклонился от уплаты подоходного налога в размере 37333,31 грн., что повлекло за собой непоступление в бюджет средств на указанную сумму, т.е. в значительных размерах.

Эти действия орган досудебного следствия квалифицировал по ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 212 ч. 1, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Подсудимый, будучи допрошенным как на досудебном следствии, так и в судебном заседании, вину в инкриминированных преступлениях не признал, пояснив, что все уголовное дело в отношении него было сфальсифицировано. Так, он с 1997 г. является директором ПКФ ООО «Укринвестстрой», одновременно являясь ее учредителем. «Укринвестрой»занимается строительством жилых домов, реконструкцией различных социальных объектов, а также выполнением индивидуальных заказов и другой коммерческой деятельностью.

С 2002 г. в ОГИС Киевского района находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности перед физическими и юридическими лицами. Государственным исполнителем 03.06.2002 г. была произведена опись и наложен арест на имущество предприятия. Среди описанного имущества был и автомобиль ГОЗ госномер НОМЕР_2 и был наложен запрет на отчуждение указанного автомобиля, были сняты номерные знаки, которые вместе со свидетельством о госрегистрации автомобиля были изъяты госиполнителем. В указанный период времени, ему стало известно, что автомобиль был разбит и виновным лицом была ему передана расписка о том, что последний «Укринвестрою»должен 12000 грн. Автомобиль никем не ремонтировался. Проконсультировавшись с юристом предприятия, он решил продать автомобиль, поскольку был покупатель на указанный автомобиль. При этом, номерные знаки и регистрационное свидетельство на автомобиль, ему передала виновнымисполнительная служба через юриста ОСОБА_2 Автомобиль действительно был продан за 8000 грн.. Указанную сумму он оприходовал по кассе. Никаких корыстных целей при продаже автомобиля он преследовал, какого -либо ущерба фирме и государству не причинено. При этом, если бы работники ОГИС не передали в ГАИ номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства, он бы не имел возможности распорядиться автомобилем. Справку для прокуратуры о том, что автомобиль находится в полной сохранности была выдана с целью избежания неприятностей для работников ОГИС, которые отдали номерные знаки и документы.

По эпизодам мошеннических действий и злоупотребления служебным положением по якобы перепродаже квартир в строящемся доме по АДРЕСА_14 ОСОБА_23 и ОСОБА_6 также не признает себя. Договоры долевого участия в строительстве заключались на основании действующего законодательства с нотариальным оформлением. Указанные договоры заключались, в связи с необходимостью продолжить строительство, привлечения дополнительных оборотных средств. Договора с ОСОБА_23 были заключены в декабре 2001 г. со сроком действия до 25.05.2002 г. на тех условиях, что фирма планировала завершить строительство в первом полугодии 2002 г., исходя из графика финансирования, согласованного с Министерством обороны, которое должно было в 1 квартале 2001 г. перечислить фирме около 1 миллиона грн. Указанная сумма в Министерство Обороны поступила, но 700000 грн. на 01.10.2001 г. были похищены работниками ПВО Министерства обороны ОСОБА_3 и ОСОБА_4. Строительство дома затянулось, т.к. вложенные дольщиками деньги в объеме 540000 грн. не решали полное финансирование. В декабре 2001 г. он обратился в Генеральную прокуратуру по факту хищения 700000 грн. работниками ПВО, виновные арестованы в 2003 г., однако сроки сдачи дома были сорваны. 28.05.2002 г. Чепелевич обратилась с заявлением о расторжении договоров долевого участия в строительстве, что явилось основанием для привлечения новых дольщиков в строительстве дома на квартиры 12, 14. При этом перед ОСОБА_23 возникла дебиторская задолженность в сумме 33632 грн.

Считает, что указанное выше свидетельствует о возникших гражданско-правовых отношения, а не о присвоении денежных средств потерпевших.

Денежные средства от дольщиков, с которыми заключались договоры о долевом участии на строительство жилья, были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, согласно договоров и договорных цен, подписанными заказчиками, но не были им присвоены. Производимые работы по строительству жилья дольщикам в полном объеме оплачивались. Действительно он принимал от граждан-дольщиков денежные средства и часть из этих средств он использовал на хозяйственные нужды предприятия. Однако это было вызвано производственной необходимостью, при этом тратились оборотные средства предприятия. При этом большинство договоров долевого участия с физическим лицами в 2004 г. расторгнуты по инициативе физических лиц, учинены исполнительные надписи, открыто исполнительное производство по удержанию сумм с «Укринвестроя»через ОГИС. Считает, что возникшие с физическими лицам -дольщиками вопросы носят гражданско-правовой характер. Факт отсутствия умысла на совершение мошенничества, либо присвоения денежных средств физических лиц - дольщиков подтверждается постановленными судами решениями, в том числе решением Фрунзенского районного суда г. Харькова от 18.05.2006 г. по делу по иску ОСОБА_70 - одного из лиц, заключивших договор долевого участия на строительство жилого дома по АДРЕСА_15 Согласно указанному решению, вступившему в законную силу, за истцом признано право собственности на квартиру, указанную в договоре долевого участия на строительство жилого дома, признаны недействительными заключенные договоры, распоряжения, свидетельства о праве собственности на иные организации, препятствующие передаче в собственности ОСОБА_70 . указанной в договоре квартиры.

Также не признает себя виновным в предъявленном обвинении в части безосновательной невыплаты заработной платы, в результате нецелевого использования денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы. Задолженность по зарплате в сумме 62000 грн. за 2001 г. вызвана хищением средств фирмы в августе -октябре 2001 г. работниками ПВО Министерства Обороны ОСОБА_3 и ОСОБА_4 -700000 грн., из которых около 150000 грн. -должны были выплачены в виде зарплаты. Об указанных фактах ним было направлено заявление в Генеральную прокуратуру.

По эпизоду уклонения от уплаты налогов (подоходного налога) также не признает себя виновным, поскольку предъявленное ему обвинение опровергается имеющимся в материалах дела заключением судебно-экономической экспертизы № 2213 от 22. 03.2004 (т. 10 л.д. 49- 57), установившей, что акт проверки ГНИ и акт ревизии, установивших нарушение налогового законодательства, документально не подтверждается.

Также пояснил, что в процессе проведения по делу досудебного следствия он обращался с просьбами о проведении проверки фактов вымогательства у него денег ОСОБА_71, ОСОБА_72 в 1999 -2003 в объеме около 1 миллиона грн. якобы за подписание м сопровождение договоров на строительств жилья для Минобороны, 150000 гр. ОСОБА_73, ОСОБА_71, ОСОБА_5 с целью передачи указанной суммы якобы для на решение вопросов по фирме в хозяйственных судах, по факту принуждения его путем угроз и вымогательства ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_5 перечилсить деньги в размере 430000 грн. в период 1999 - 2003 г. на фирмы ЧП «Укропторг», «Укрлес», ПП «Потапов»для их обналичивания и якобы для передачи ответственным работникам Миноброны, Кабмина, Верховной Рады в качестве вознаграждений за обеспечение заказами фирмы, проверить факты хищений бюджетных средств в размере более 12 миллионов грн. руководителями ПСМО «Энергостройинвест», Олбанка Олдбудимпекс, Химтрасаммиак при выполнении реконструкции общежития по АДРЕСА_17, проверить факты незаконной продажи квартир, принадлежащих дольщикам «Укринвестстрой»в домах по АДРЕСА_16 через ЛИК «ХСУ», Облпотребсоюз», Химтрасаммиак», Киевскую районную исполнительную службу г. Харькова.

Кроме того, в процессе рассмотрения настоящего дела подсудимым в обоснование своих доводов предоставлены суду:

Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 23.10.207 г., которым отменено Постановление Хозяйственного суда Харьковской области от 22.12.2004 г. о признании ПКФ ООО «Укринвестрой»банкротом (т. 15 л.д. 73 -74);

Постановление Высшего Хозяйственного суда Украины от 10.08.2008 г. о прекращении производства по делу о банкротстве «Укринвестрой»(т. 15 л.д. 207-208);

приказ № 1-к по ПКФ «Укринвесстрой»от 01.11.2007 г. (л.д. 81), которым возобновлена финансово-хозяйственная деятельность предприятия;

решения Фрунзенского и Коминтерновского районных судов г. Харькова о признании права собственности по квартира № 11, 13, 27, 57, 58 за дольщиками ПКФ ООО «Укринвестрой»на основании договоров долевого участия в строительстве жилого дома по ул. Краснодарской, 171-а (т. 15 л.д. 161- 202);

решение Хозяйственного суда Харьковской области от 26.08.2008 г. о признании законными договоров ПКФ «Укринвестрой»и ЧАП «Нива»на право владения АДРЕСА_6 заключенные договора долевого участия в строительстве с физическим лицами (т. 15 л.д. 211-217);

Постановление Высшего Хозяйственного Суда Украины от 30.09.2008 г., которым отменены решения Хозяйственных судов Харьковской области о продаже в аукциона в 2005 году 20 квартир в жилом доме п.г.т. Безлюдовка, принадлежащих ПКФ «Укринвестстрой»и Министерства Обороны (т. 15 л.д. 245 -247).

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в безосновательной невыплате заработной платы в результате нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты заработной платы, его виновность в преступлении в объеме, признанном судом установленным, полностью доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств :

- данными, содержащимися в заключении комиссионной судебно-экономической экспертизы № 2213 от 22.03.04 года, согласно которой по состоянию на 01.10.03 года задолженность по заработной плате перед работниками ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»составляет 62161,36 грн.

(том 10 л.д. 49-57);

- данными, содержащимися в движении денежных средств по расчетному счету ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»в ХОУ ОАО Сбербанк,Ю согласно который 12 июня 2003 года ОСОБА_1 были сняты со счета согласно чека КЕ 3504229 от 12.06.03 года 95966.89 грн. Однако, из указанной суммы на заработную плату направлено только 43570,83 грн. о чем свидетельствует ведомость по зарплате от 12.06.03 года, оставшаяся сумма в размере 52396.06 грн. была использована ОСОБА_1 в личных интересах.

(том 10 л.д. 69-116);

- показаниями допрошенного в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанный потерпевшим ОСОБА_76, пояснившим, что за период его работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»с октября 2002 года по февраль 2003 года перед ним у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 199.9 грн., которая не выплачена ему несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

(том 1 л.д. 113-117);

- показаниями допрошенного в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанная потерпевшей ОСОБА_67 пояснившей, что за период ее работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»с августа 2001 года по октябрь 2003 года перед ней у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 1721,08 грн., которая не выплачена ей несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

(том 1 л.д. 118-122);

- показаниями допрошенного в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанный потерпевшим ОСОБА_77 пояснившего, что за период его работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»перед ним у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 1628,84 грн., которая не выплачена ему несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

(том 1 л.д. 128-132);

- показаниями допрошеннойя в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанная потерпевшим ОСОБА_61 пояснившей, что за период ее работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»с октября 2001 года по январь 2004 года перед ней у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 4149,5 грн., которая не выплачена ей несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

(том 1 л.д. 133-137);

- показаниями допрошенной в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанная потерпевшей ОСОБА_78 пояснившей, что за период ее работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»с января 2001 года по январь 2003 года перед ней у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 715,26 грн., которая не выплачена ей несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

(том 1 л.д. 138-141);

- показаниями допрошенного в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанный потерпевшим ОСОБА_79 пояснившего, что за период его работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой»с ноября 2001 года по сентябрь 2002 года перед ним у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 970,73 грн., которая не выплачена ему несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

(том 1 л. д. 142-146);

- показаниями допрошенной в ходе досудебного следствия в качестве свидетеля, в дальнейшем признанной потерпевшей ОСОБА_69 пояснившей, что за период ее работы на ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой» с сентября 2001 года по октябрь 2003 года перед ней у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной плате в размере 1878,72 грн., которая не выплачена ей несмотря на неоднократные обращения к директору ОСОБА_1

( том 1 л.д. 148-150).

Непризнание подсудимым своей вины в целом, в т.ч. в части обвинения в преступлении, за которое он осуждается, суд расценивает, как попытку уйти от ответственности.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ОСОБА_1. в совершении указанного выше преступления доказанной полностью и квалифицирует его действия

по ст. 175 ч. 2 УК Украины, как необоснованная невыплата заработной платы более чем за один месяц, совершенная руководителем предприятия вследствие нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты заработной платы.

За содеянное подсудимый и должен нести ответственность.

Непризнание подсудимым своей вины в части обвинения в преступлении, за которое он осуждается, суд расценивает, как попытку уйти от ответственности.

Вместе с тем, суд, считает недоказанной вину подсудимого в части обвинения по ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 212 ч. 1, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины по следующим основаниям.

Так, подсудимый ОСОБА_1, обосновывая свои доводы о невиновности в инкриминируемых деяниях, ссылался на то, что орган досудебного следствия исследовал не все бухгалтерские документы, при производстве бухгалтерской экспертизы бухгалтерские документы эксперту представлены не в полном объеме. Из заключения судебно-экономической экспертизы № 2213 от 22.03.2004 г. (т. 10 л.д. 50- 57) следует, что экспертами исследовались 3 тома уголовного дела, в настоящее время дело состоит из 13 томов.

Для проверки доводов подсудимого по его ходатайству по делу была назначена и проведена дополнительная судебно-экономическая экспертиза, производство которой было поручено экспертам ХНИИСЭ им. Бокариуса (т.14 л.д. 153 -155).

Постановлением суда от 18.12.2006 г. (т. 14 л.д. 153-155) органу досудебного следствия -прокуратуре Киевского района г. Харькова для производства экспертизы поручено истребовать ряд бухгалтерских документов.

Однако указанное Постановление суда по неизвестным суду причина не исполнено.

При производстве назначенной по делу экспертизы, судом было получено ходатайство экспертов о необходимости представления дополнительных документов (т. 14 л.д. 157).

Во исполнение ходатайства экспертов, судом было предложено подсудимому и органу досудебного следствия предоставить указанные в ходатайстве документы.

Однако органом досудебного следствия дополнительные документы не представлены. И экспертам предложено проводить экспертизу в объеме ранее данных документов, содержащихся в материалах дела (т. 15 л.д. 3).

11.01.2008 г. судом получено заключение дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы от 30.11.2007 г. ( т. 15 л.д. 9-24). Указанное экспертное заключение проведено без анализа документов, находящихся на хранении у органа досудебного следствия.

При этом из заявление подсудимого ОСОБА_1 (т. 15 л.д. 100) следует, что 09.10.2007 г. ст. следователь прокуратуры изъял документы ПКФ ОО «Укринвестрой»из архива ликвидатора ОСОБА_80, однако по неизвестным причинам документация экспертам передана не была.

Таким образом, суд считает, что экспертное заключение, проведенное по материалам уголовного дела, без истребованных судом бухгалтерских документов, является неполным и не отражает сути заявленного подсудимым ходатайства.

Кроме того, без истребованных у органа досудебного следствия и не представленных суду бухгалтерских документов, суд лишен возможности проверить доводы подсудимого о том что органом досудебного следствия не исследованы хозяйственные операции, которые отражены в документах бухгалтерского учета и не учтены ряд затрат, указанных подсудимым.

Кроме того, подсудимым было заявлено ходатайство о вызове для допроса в судебном заседании ряда свидетелей, допрос которых подтвердит либо опровергнет его невиновность в инкриминированных ему преступлениях, а именно: ОСОБА_65, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_55, ОСОБА_61, ОСОБА_84

Однако проверить доводы подсудимого суду не представилось возможным, поскольку указанные свидетели в судебные заседания не явились.

Суд, а также Государственный обвинитель, считая невозможным постановление по делу приговора, Постановлением суда от 30.03.2009 г. (т. 16 л.д. 88 -90), настоящее уголовное дело направил органу досудебного следствия для производства дополнительного расследования, учитывая, что отмеченные в нем обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела не могут быть восполнены в судебном заседании.

Органу досудебного следствия предложено: более полно и всесторонне проверить обстоятельства, касающиеся причастности ОСОБА_1 к совершению указанных выше деяний, принять меры к выяснению обстоятельств, на которые ссылается подсудимый, допросить указанных выше свидетелей, провести очные ставки между ними и подсудимым, приобщить к материалам дела необходимые бухгалтерские документы, которые изъяты у ОСОБА_67 и хранятся в прокуратуре, исследовать указанные документы, при необходимости назначить и провести дополнительную судебно-бухгалтерскую, экономическую экспертизу, устранить нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие производству по данному делу.

Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 04.06.2009 г. (т. 16 л.д. 104-105), удовлетворена апелляция ОСОБА_1 и помощника прокурора и указанное Постановление суда отменено и дело возвращено в суд на новое судебное рассмотрение. По мнению коллегии судей, если исчерпаны все возможности для получения новых доказательств, а имеющихся в деле недостаточно для вывода о виновности лица, суд должен принять решение в соответствии со ст. 62 Конституции Украины.

При новом судебном рассмотрении подсудимый дал пояснения, аналочиные ранее данным ним пояснениям. Кроме того, в процессе рассмотрения настоящего дела подсудимым в обоснование своих доводов предоставлены суду:

Аудиторское заключение по подтверждению фактов, изложенных в заявлении прокурору Харьковской области директора ПКФ ООО «УкрИнвестстрой»ОСОБА_1, составленного 29.02.2008 г. аудиторской фирмой «Аудит-Митссия»(т. 17 л.д. 17- 19), подтверждающей доводы подсудимого;

Постановление Харьковского межрайонного прокурора Харьковской области от 30.09.2007 г. о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 221 УК Украины по фату незаконных действий в отношении банкротства ПКФ ООО «УкрИнвестСтрой», причинивших ущерб государству в крупных размерах ( т. 17. л.д. 27). Из содержания Постановления следует, что во время выполнения ликвидационной процедуры, уполномоченным Хозяйственным судом ОСОБА_85 по реализации имущества банкрота «Укринвестстрой»- произведены незаконные действия по продаже здания по ул. Пеобеды, 162 Харьковского района с. Безлюдовка.

Постановление Высшего Хозяйственного суда Украины от 18.11.2009 г. ( т. 17 л.д. 82-84), которым отменено решение Хозяйственного суда Харьковской области от 10.04.2009 г. об отказе ПКФ «Укринвестрой»о признании недействительными договоров квартир в доме АДРЕСА_6

Кроме того, при новом судебном рассмотрении дела, Постановлениями суда в порядке ст. 315-1 УПК Украины, органу досудебного следствия было поручено установить место жительства свидетелей, о вызове которых заявлял подсудимый и доставить их в суд для допроса, с целью проверки доводов подсудимого, проведения очных ставок между ними и подсудимым.

Однако судебное поручение суда органом досудебного следствия не выполнено.

Кроме того, при исследовании материалов дела в судебном заседании установлено:

По эпизоду злоупотребления служебным положением и эпизоду должностного подлога, совершенных при реализации автомобиля ГАЗ -330210, на который был наложен арест ОГИС (ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины).

Из пояснений в судебном заседании подсудимого следует, что указанный автомобиль был продан в аварийном состоянии после ДТП частому предпринимателю ОСОБА_6 за 8000 гривен, которые были в полном объёме оприходованы по кассе фирмы, что подтверждается показаниями гл. бухгалтера ОСОБА_56 (Т-5 л.д. 46) и израсходованы на нужды предприятия.

Согласно заключения специалистов, для восстановления автомобиля требовались значительная сумма (не менее 10000 грн.) ( т. 5 л.д. 13). При этом на его продажу имелось: согласие соучредителей ОСОБА_71, ОСОБА_5 ( т. 5 л.д. 30 протокол от 07.10.2002 г.); наличие долговой расписки ОСОБА_7 на 12 000 гривен (нотариально заверенной) и его устные гарантии ремонта ( показания свидетеля ОСОБА_86 от 17.10. 2006 года); согласие ОГИС Киевского района на реализацию автомашины в виде выдачи номерных знаков и техпаспорта через юриста фирмы ОСОБА_73; отказ ОСОБА_7 от ремонта машины в сентябре 2002 года.

Из показаний в суде 02.09. 2008 года директора торгово-посреднической фирмы «Вента»ОСОБА_8 которая оформляла договор реализации машины, следует, что сделка осуществлялась в отсутствии запрета на продажу, при наличии всех необходимых документов.

Таким образом, судом не установлено наличие в действия подсудимого корыстного мотива, умысла на причинение ущерба фирме и государству при продаже автомобиля.

Кроме того, оплата средств по договору купли-продажи со стороны ОСОБА_4 была завершена в марте 2003 года, поэтому до этого момента автомобиль находился на балансе ПКФ «Укринвестстрой»до момента исполнения договора сторонами, и соответственно никаких заведомо ложных данных в отчёт за 2002 год внесено не было.

По эпизоду злоупотребления служебным положением и должностного подлога, а также мошеннических действий, совершенных ОСОБА_9. при заключении договора долевого участия в строительстве жилья с ОСОБА_2 и ОСОБА_6 (ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 190 ч. 4 УК Украины).

Так, основанием к возбуждению уголовного дела по данному эпизоду, явились заявления гр. ОСОБА_2, которая в заявлении в Коминтерновский РО указывала о мошеннических действиях по продаже её квартир в строящемся доме по АДРЕСА_18. Как установлено органом досудебного следствия и судом, никаких квартир фирма «Укринвестстрой»никому не продавала, а заключала договоры долевого участие в строительстве на основании действующего законодательства с нотариальным удостоверением.

Незавершенный строительством жилой дом по АДРЕСА_7 был приобретен ПКФ «Укринвестстрой»в 1998 году у завода «Полиграфмаш»и являлся собственностью фирмы (правоустанавливающие документы имеются в материалах уголовного дела T.8 л.д. 1-50, акт ревизии).

Договоры долевого участия с ОСОБА_2 были заключены 14 и 27 декабря 2001 года (т. 9 л.д. 21, 22) со сроком действия до 25 марта 2002 года,.

Из пояснений подсудимого следует, что график финансирования для строительства жилого дома по АДРЕСА_8 был согласован с Министерством Обороны, которое должно было в III квартале 2001 года перечислить 1 миллион гривен.

Однако указанная сумма из Министерства не поступила.

После обращения ПКФ «УкрИнвстСтрой» в Генеральную прокуратуру было возбуждено уголовное дело, но деньги фирме не перечислены и строительство затянулось.

28 мая 2002 г. ОСОБА_20 обратилась с заявлением на имя ОСОБА_1 о расторжении договора долевого участия, при этом перед ОСОБА_2 возникла задолженность в сумме 33 632 гривен (л.д.25, 26 Т- 9).

4 декабря 2002 г. на собрании дольщиков «УкрИнвестСтрой» было принято решение о прекращении договорных отношений с ОСОБА_2 Все средства, полученные от ОСОБА_2, потрачены на строительство дома, что подтверждается актом документальной бухгалтерской ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «УКринвестстрой»в период с 01.01.2000 г. по строительству жилого дома по АДРЕСА_9 ( т. 8 л.д. 1- 25).

Договор долевого участия на строительство квартиры АДРЕСА_2 между ПКФ «УкрИнвестСтрой»и гр. ОСОБА_88 - ОСОБА_89 был заключен 30.12.2002 г., объем финансирования составил 23 760 грн., Полученные деньги в полном объёме оприходованы по кассе предприятия.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 19 постановления Пленума Верховного суда Украины № 12 от 25.12.92, с последующими изменениями «О судебной практике по делам о корыстных преступлениях против частной собственности», получение имущества под условием исполнения какого-либо обязательства, может квалифицироваться как мошенничество только в случае, если виновный еще в момент завладения этим имуществом имел цель его присвоить, а обязательства не исполнять.

ОСОБА_1 как на предварительном следствии, так и в судебном заседании отрицал тот факт, что он преследовал цель присвоить денежные средства граждан и не исполнять обязательства по договорам долевого участия, объясняя несвоевременность строительных работ рядом объективных обстоятельств, форсмажорными обстоятельствами.

Анализируя показания подсудимого, собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что между подсудимым, ОСОБА_2, ОСОБА_90 возникли гражданско-правовые отношения. Указанные обстоятельства также подтверждается представленными ОСОБА_1 решений судов, связанных с разрешением спора по АДРЕСА_1

По эпизоду злоупотребления ОСОБА_1 своим служебным положением, повлекшим тяжкие последствия для Министерства обороны Украины (ст. 364 ч. 2 УК Украины).

Так, согласно заключения комиссионной судебно-экономической экспертизы № 2213 от 22.03.2004 г., проведенной экспертами ХНИИСЭ им. Бокариуса, выводы акта ревизии от 17.03.2004 г. о том, что в результате использования средств, полученных ПКФ «УкрИнвестСтрой»от Министерства Обороны Украины на реконструкцию общежития под 58 квартирный жилой дом по АДРЕСА_2 Министреству Обороны нанесен ущерб в размере 706780 грн. подтвердить не представляется возможным, в связи с тем, что у «УкрИнвестСтрой»перед Минобороны по состоянию на 01.10.2003 г. возникла текущая задолженность и их взаимоотношения в части возмещения задолженности, регулируются гражданско-правовым законодательством (т. 10 л.д. 50-57)

Судом по ходатайству подсудимого была назначена и проведена дополнительная комиссионная судебно-экономическая экспертиза № 9890 от 30.11.2007 г. (т. 15 л.д. 10-24). Согласно ее выводов подтвердить, либо опровергнуть выводы указанной экспертизы не представилось возможным, ввиду не предоставления прокуратурой района находящейся в прокуратуре бухгалтерской документации «УкраИнвестСтрой».

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица, истолковываются в его пользу.

По эпизоду присвоения ОСОБА_1 путем злоупотребления своим служебным положением чужого имущества, которое было вверено ему, совершенное в особо крупных размерах, а также совершения им служебного подлога (неоприходование по кассе предприятия полученных от граждан-дольщиков денежных средств) (ст. 191 ч. 5, 266 ч. 2).

Из пояснений подсудимого следует, что в период наложения арестов исполнительной службой расчётных счетов ПКФ «Укринвестстрой», в банках он не мог оприходовать средства по кассе и поступавшие в банк долевые средства от дольщиков были бы невозвратно потеряны, а он использовал их на закупку материалов, оплату работ подрядным организациям, выплату заработной платы.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. Бокариуса, «Вывод акта ревизии от 17.03.2004 года № 123 -20/81 о причинении ущерба в размере 137 780 грн. ПКФ «Укринвестстрой»и гражданам-дольщикам, проведенным исследованием могут быть подтверждены в части причинения убытка ПКФ ООО «Укринвестстрой»в виде недостачи. Неоприходованные 137 780,00 грн по кассе ПКФ ООО «Укринвестстрой»привели к возникновению задолженности общества перед гражданами дольщиками, возмещение которой регулируется гражданско-правовым законодательством.

По эпизоду присвоения чужого имущества, которое было вверено лицу, путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах; (749 026гривен), служебный подлог - внесение служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых данных, которые причинили ПКФ «Укринвестстрой» тяжкие последствия (ст. 191 ч. 5 УК Украины).

Из пояснений подсудимого следует, что обвинения по данным эпизодам безосновательны. Действительно, в период 2002 - 2003 г.г., в период ареста расчётных счетов фирмы в банках по инициативе дольщиков, кредиторов в связи с хищением средств фирмы в размере 700 000 грн. работниками Минобороны в сентябре - ноябре 2001 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью продолжения исполнения хозяйственных договоров и на основании решения Совета трудового коллектива, ПКФ «Укринвестстрой»поступавшие долевые взносы от дольщиков в указанный период были по документам выданы работникам фирмы и в последствии в полном объеме направлены на завершение реконструкции жилого дома по ул. АДРЕСА_1 продолжение строительства жилого дома по АДРЕСА_18, реконструкции жилого дома в п.г.т. Безлюдовка. На основании имеющегося в деле акта ревизии по строительству жилого дома по пер. Снегирёвскому было израсходовано 540 тыс. гривен средств дольщиков (закупка материалов, оплата работ и услуг, выплата заработной платы).

Также утверждал, что в период 2000 -2003 г. г. фирма Укринвестстрой»на строительство вышеуказанных и других объектов израсходовала 1 млн. 441 тыс. гривен собственных средств, сверх полученных от дольщиков, заказчиков.

По заявленному подсудимым ходатайству о проведении дополнительной судебно-экономической экспертизы, прокуратура Киевского района проигнорировала поручение суда о предоставлении экспертам находящихся в прокуратуре первичных бухгалтерских документов, вследствие чего экспертиза была проведена неполно, односторонне.

Судом по ходатайству подсудимого была назначена и проведена дополнительная комиссионная судебно-экономическая экспертиза № 9890 от 30.11.2007 г. (т. 15 л.д. 10-24). Согласно ее выводов подтвердить, либо опровергнуть выводы указанной экспертизы не представилось возможным, ввиду не предоставления прокуратурой района находящейся в прокуратуре бухгалтерской документации «УкраИнвестСтрой».

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица, истолковываются в его пользу.

По эпизоду присвоение чужого имущества, которое было вверено ОСОБА_1 путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах в сумме 94049 гривен (ст. 191 ч. 5 УК Украины).

Из пояснений подсудимого следует, что указанная выше сумма складывается из собственного кредита, полученного в 2001 г. - 46 526 грн, 17 533грн. - подотчётная сумма на начало 2003 г., 30 000 гривен -подотчётная сумма на июнь 2003 года - были ним получены в кассе предприятия и в полном объеме вложены мной в строительство жилых домов по ул. АДРЕСА_2 для закупки материалов, оборудования, оплаты услуг, аренды офиса фирмы и т.д., в 2001гг. выплаты авансов по зарплате работникам фирмы, возврат долевых вложений физических лиц. Эта сумма, как составляющая, вошла в 1млн. 441 тыс. гривен, вложенных в объекты строительства и в составе договорных цен свыше средств полученных от заказчиков.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 2213 ХНИИСЭ им. Бокариуса ( т. 10 л.д. 50- 57) следует, что подтвердить вывод акта ревизии от 17.03. 2004 года № 123-20/81 о причинении ПКФ «Укринвестстрой»убытков в размере 94 049,40 грн., и нарушении требований «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», которое утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 19.02.2001 г. № 72 , или опровергнуть их не представляется возможным.

Согласно предоставленной на исследование кассовой книги за 2003 год директором ОСОБА_1 из кассы предприятия получено по расходному ордеру № 219 от 10.10.03 г. под отчёт деньги в размере 94 049. 40 грн., которые в этот же день были оприходованы по кассе согласно приходного ордера № 206, как возврат подотчётной суммы, полученной в предыдущий день.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица, истолковываются в его пользу.

По эпизод умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в значительных размерах (ст. 212 ч. 1 УК Украины).

Подсудимый отрицал свою виновностью в совершении указанного преступления.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 2213 от 22.03. 2004 года (т. 10 л.д. 50-57), вывод акта проверки ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова от 17.03 2004 года № 147/26-215 о недополучении с директора ОСОБА_1 налога с прибыли в сумме 126 173,40 грн., законодательстно не обоснован.

Согласно заключении дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы»№ 9890 от 30.11. 2007 года (т. 15 л.д. 10-25), назначенной и проведенной судом, выводы акта ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова от 17.02. 04 года № 147/26-215 о недополучении с директора ОСОБА_1 налога с прибыли на сумму 37 333,31 грн. с денежных средств, полученных им подотчёт и не возвращенных в кассу общества, законодательно обосновано, однако в связи с отсутствием кассовых документов указанные выводы документально подтвердить не возможно».

Также суд обращает внимание тот факт, что на стр. 10 заключения судебно-экономической экспертизы № 2213 от 22.03. 2004 года в п.З (т. 10 л.д. 50-57) указано о том, что согласно предоставленной на исследование кассовой книги за 2003 год директором ОСОБА_1 из кассы общества получены по расходному кассовому ордеру № 219 от 10.10. 2003 года под отчёт деньги в сумме 94 049,40 грн., которые в тот же день были оприходованы по кассе согласно приходного ордера № 206, как возврат подотчётной суммы, полученной им в предыдущий день. Однако указанные обстоятельства органом досудебного следствия во внимание не приняты.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица, истолковываются в его пользу.

При изложенных выше обстоятельствах, суд считает недоказанной вину подсудимого совершении преступлений, предусмотренного ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 212 ч. 1, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, а поэтому он подлежат оправданию за недоказанностью его вины в совершении указанных преступлений.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства, которые смягчают наказание, личность виновного.

В силу ст. 12 УК Украины совершенные подсудимыми преступления относятся к категории средней тяжести

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Изучением личности виновного установлено, что он ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет престарелую мать - ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_5, 01.11.2007 г. восстановлен в должности директора ПКФ ООО «Укринвестстрой»с 22.12.2004 г. на основании Постановления Высшего Хозяйственного суда КУкраины от 23.10.2007 г., по месту жительства и работы характеризуется положительно;

При изложенных обстоятельствах, с учетом данных о личности подсудимого, характера преступных действий, наступивших последствий, а также того, что наказание должно быть достаточным для исправления и перевоспитания, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, считая данное наказание необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений;

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу суд оставляет прежней.

Гражданские иски по эпизоду необоснованной невыплаты заработной платы не заявлены.

Гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими: ОГИС Киевского РУЮ в г. Харькова, прокурором, ОСОБА_39, ОСОБА_92, ОСОБА_18, ОСОБА_93, ОСОБА_24, ОСОБА_94, ОСОБА_23, ОСОБА_28, ОСОБА_95, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_96, ОСОБА_97 удовлетворению не подлежит, в связи с оправданием подсудимого по данным эпизодам.

Судебные издержки за производство судебно-экономических экспертиз подлежат взысканию с подсудимого в доход государства

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 2 УК Украины и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях организациях любой формы собственности сроком на 2 (два) года.

ОСОБА_1 признать невиновным и оправадать по ст. 190 ч. 4, 191 ч. 5, 212 ч. 1, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины за недоказанностью его вины в совершении указанных преступлений.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней - поручительство трудового коллектива ПКФ «Укринвестстрой», после чего отменить.

В срок отбытого наказания зачесть срок содержания под стражей в СИЗО с 22.12.2003 г. по 18.12.2006 г.

В силу ст. 1 п.ё Закона Украины «Об амнистии»от 12.12.2008 г. освободить ОСОБА_1 от отбытия назначенного судом наказания.

В удовлетворении исков ОГИС Киевского РУЮ в г. Харькова, прокурора, ОСОБА_39, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_93, ОСОБА_24, ОСОБА_94, ОСОБА_23, ОСОБА_28, ОСОБА_95, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_96, ОСОБА_97 -отказать.

Взыскать с ОСОБА_1 в доход государства судебные издержки за производство судебно-экономических экспертиз 5789 (пять тысяч семьсот восемьдесят девять) грн. 60 коп.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения.

Председательствующий -