Провадження № 1-кс/742/625/26
Єдиний унікальний № 742/3030/26
04 червня 2026 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026275420000060 від 22.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
І. Суть клопотання.
1.1 Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2026 по 01.03.2026 р.
1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026275420000060 від 22.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.02.2026 у месенджері "VIBER" у бесіді " ОСОБА_5 " від користувача " ОСОБА_6 " надійшло повідомлення з посиланням про отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після переходу за посиланням потерпілий увів дані банку та вказав свій номер телефону. Згодом йому зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером, і потерпілий, діючи за його вказівками, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку зловмисника № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 29 000 гривень.
1.3 Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до цих відомостей.
ІІ. Процедура.
2.1 У судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без його участі.
2.2 Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.
2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.
3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. Висновок слідчого судді:
4.1 В судовому засіданні встановлено, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться кримінальне провадження №12026275420000060 від 22.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначених у клопотанні рахунках: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026275420000060 від 22.02.2026 року.; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази.
Визначений слідчим період охоплює час безпосереднього вчинення та можливого продовження шахрайських дій, є обґрунтованим, пропорційним цілям кримінального провадження та не виходить за межі розумної необхідності.
Отримання зазначеної інформації є єдиним можливим способом встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами, оскільки банківська установа є виключним володільцем відомостей про операції, технічні параметри з'єднань, пристрої користувачів та інші електронні сліди, що можуть ідентифікувати осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
4.3 Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Таким чином, надання тимчасового доступу є необхідним і пропорційним заходом, який відповідає меті кримінального провадження, не порушує прав власника інформації та сприятиме встановленню істини у справі.
4.4 За таких обставин, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2026 по 01.03.2026 р., котрі містять інформацію про:
a.платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки;
b.роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
c.банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
d.встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес);
e.встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;
f.історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
g.картки із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;
h.наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;
i.повний пакет документів на особу володільця даного рахунку;
j.MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
k.параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки з розшифровкою кодів та скорочень.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Строк дії ухвали становить до 04.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1