Справа № 589/3110/25
Провадження № 1-кс/589/346/26
28 травня 2026 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12025200490000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12025200490000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 11 години 12.06.2025 по ранок 14.06.2025 невстановлена особа шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спілкуючись з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером телефону НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які потерпілий перерахував за придбання автомобіля "Nissan Patrol" та оплату брокерських послуг, послуг страхування та розмитнення, внаслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток в сумі 326575 грн. Кошти були перераховані з рахунків потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та з рахунків його батька та брата за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунки шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 12.06.2025 вранці його батько відправив йому оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», 2004 року випуску, дане оголошення було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий перейшов до вказаного оголошення та зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_9 . Чоловік, який взяв слухавку, повідомив що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16500 грн. на послуги брокера, що він і зробив. Після чого потерпілому дали інший номер телефону чоловіка на ім'я ОСОБА_5 та його номер телефону НОМЕР_10 . Після спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив що спілкуватися необхідно через месенджер «WattsApp», із ОСОБА_5 домовився про продаж одного автомобіля після чого останній почав потерпілому говорити, що йому необхідно переказати грошові кошти в сумі 29500 грн., за що саме не говорив, він проплатив на рахунок № НОМЕР_6 , потім заплатив 28000 грн. на той самий рахунок за зняття автомобіля з обліку. 13.06.2025 йому ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно заплатити і потерпілий відправив йому грошові кошти в сумі 60000 грн., на рахунок НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_5 повідомив, шо необхідно зробити ще платіж і він перерахував з рахунку свого батька ОСОБА_6 трьома платежами грошові кошти в сумі 67000 грн. Дані перекази були відправлені на картку № НОМЕР_11 (середину рахунку не видно), а потім ще 30000 грн він перерахував на рахунок № НОМЕР_11 з рахунку брата ОСОБА_7 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того 14.06.2025 близько 02:00 год. з ним зв'язався ОСОБА_5 та повідомив що потрібно скинути грошові кошти в сумі 95570 грн, за розмитнення, що він в подальшому і зробив, скинувши грошові кошти з рахунку брата та батька з рахунків нова пей. Після чого ОСОБА_5 попрохав скинути грошові кошти або він залишить автомобіль на парковці кордону, проте потерпілий гроші йому не відправляв. Після чого потерпілий звернувся до поліції.
Також в ході досудового розслідування було встановлено що частина грошових коштів потерпілого була перерахована на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_12 , а в подальшому на рахунок № НОМЕР_13 який відкритий на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та огляду інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_13 , на який також були перераховані кошти з рахунку ОСОБА_8 . Оглядом отриманої інформації встановлено, що рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Грошові кошти, які надійшли на вказаний рахунок з рахунку ОСОБА_8 у подальшому перераховані на рахунки різних банків. Встановити на який саме рахунок перераховані кошти неможливо. Номер телефону, який використовувався при відкритті рахунку є НОМЕР_14 . Крім того, встановлено, що фінансовий номер змінювався на номери НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . Номери телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 відносяться до мережі операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ході аналізу інформації вдалось встановити що на банківський рахунок № НОМЕР_17 було перераховано грошові кошти від ОСОБА_10 , які надійшли їй від потерпілого. Фінансовим номером банківського рахунку № НОМЕР_17 є номер НОМЕР_18 .
Окрім того було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ході аналізу інформації вдалось встановити що на банківський рахунок НОМЕР_19 відкритий на ім'я ОСОБА_11 було перераховано грошові кошти від ОСОБА_12 які надійшли йому від потерпілого. Фінансовим номером банківського рахунку № НОМЕР_19 є номер НОМЕР_20 .
Наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 з 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, має суттєве значення. З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних операторів телекомунікаційних послуг.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації а саме:
1. - інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. по абонентським номерам телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 з 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а сакме по 28.05.2026, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:
2. 1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
3. 1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
4. 1.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
5. 1.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
6. 1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
7. 1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
8. 1.7 Копію договорів (особового рахунку) за вказаними абонентськими номерами у паперовому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/346/26
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3