Справа № 456/2122/25
Провадження № 1-кс/456/603/2026
"25" травня 2026 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у період часу з 24.02.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкучи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що дізнавачом СД Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 12025142130000082 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт о/у САОР ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , просить, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 24.02.2025 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа заявника грошовими коштами в загальній сумі 12800 гривень, які заявник особисто переказав на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .
Опитано заявника ОСОБА_12 , який повідомив, що 24.02.2025 його знайома на ім?я ОСОБА_13 , з якою він познайомився близько півтори роки тому, в переписці з нею у соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) запропонувала йому заробити кошти, на що він погодився. В подальшому остання надіслала посилання на свою сторінку у месенджері «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) де вони продовжили спілкування. ОСОБА_13 на своєму прикладі показала йому, як потрібно купляти та продавати криптовалюту у телеграм боті ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надала вона (скріншоти переписки додаються) та у неї получилось із 3200 гривень отримати 27000 гривень. Після цього ОСОБА_12 створив профіль у вищевказаному боті та здійснив переказ о 19:04 год. 24.02.2025 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 у сумі 2500 гривень, для того, щоб поповнити баланс. Через декілька хвилин ці кошти були зараховані на баланс. Після чого по вказівках ОСОБА_13 він продав на суму 37578 гривень, після цього при спробі вивести кошти собі на картку, бот написав йому, щоб вивести кошти потрібно пройти верифікацію, для якої потрібнозв?язатись із службою підтримки. Зв?язавшись із службою підтримки йому повідомили, що для верифікації потрібно поповнити баланс на суму 3000 гривень, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_1 вищевказаної суми та він здійснив переказ 24.02.2025 о 19:32 год. із своєї картки. Після цих дій ОСОБА_12 знову спробував вивести кошти із балансу, однак транзакцію було скасовано. Зв?язавшись повторно із службою підтримки повідомили, що потрібно ще сплатити прибутковий податок у сумі 7300 гривень та він здійснив переказ о 20:27 год. у сумі 7300 гривень зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого він повторно спробував вивести кошти з балансу, однак транзакція була скасована знову. Звернувшись до служби підтримки останні повідомили, що для виведення коштів потрібно поповнити баланс на суму 10170 гривень для того, щоб їхня система побачила його банківську картку. На цьому моменті 24.02.2025 зрозумів, що його вводять в оману. Після чого ОСОБА_12 написав ОСОБА_13 , що склалась така ситуація та остання запевняла, що вона робила теж саме і платила за податок і верифікацію та що це остання оплата і йому точно виплатять кошти. Після цих повідомлень він більше з нею не зв?язувався та остання заблокувала його у «Instagram».
З квитанцій по номеру банківської карти потерпілого № НОМЕР_4 , які надано потерпілим вбачається, що 24.02.2025 в 13 год. 34 хв. відбувся переказ коштів у сумі 2500 грн. та о 19:32 год у сумі 3000 грн. на банківський номер карти № НОМЕР_1 , також о 20:27 год. відбувся переказ коштів у сумі 7300 грн. на банківський номер карти № НОМЕР_3 .
04.06.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до банківської картки правопорушника № НОМЕР_3 .
З протоколу огляду предмету, вбачається, що банківська карта № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 . Виявлено надходження від потерпілого 24.02.2025 о 20:27:07 у суми 7300 грн, після чого ОСОБА_15 24.02.2025 о 20:35:14 год. перерахував грошові кошти у сумі 7300 грн. на банківський номер карти НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.03.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12025142130000082).
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 24.02.2025 по 25.05.2026, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та за номером банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 24.02.2025 по 25.05.2026 яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів, а саме документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкучи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1