Справа № 686/28182/25
Провадження № 1-кс/686/5272/26
01 червня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025240000000967,
установила:
22.05.2026 слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький.
СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025240000000967 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що «відповідно до матеріалів, які стали підставою для внесенння відомостей до ЄРДР встановлено, що 06.11.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , укладено 2 договори на проведення робіт, а саме:
1)договір №417 від 06.11.2024 по об'єкту «Нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення приміщень Староушицького відділення стаціонарного догляду Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 3 309 188,09 грн. Замовником за зазначеним договором виступає КУ Китайгородський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );
2)договір №25 від 06.11.2024 по об'єкту «Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі та мотаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 3 961 500,49 грн. Замовником за зазначеним договором виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
В ході проведення перевірки встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами комунальних установ, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт щодо об'ємів проведеного будівництва та вартості витрачених матеріалів, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.
Так, встановлено, що згідно актів виконаних робіт та накладних «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-200 "OVK-KZOT"- К-200», закупляли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму - 1 422 241 грн.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупляв «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-200 "OVK-KZOT"- К-200» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму - 1 020 200 грн.
Різниця становить по одному об'єкті 402 041 грн. Така сама ситуація по другому об'єкті. Разом - 804 082 грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, подальшого призначення та проведення судової економічної експертизи,у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по банківських (карткових) рахунках за період з 06.11.2024 по теперішній час, щодо банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , які належать ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про рух коштів по зазначених рахунках до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, зняття грошових коштів та їх суми».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000967 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документальної інформації стосовно руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу із 06.11.2024 по 01.06.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
У частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації про операції та рух коштів по усіх інших банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки слідчим не надано доказів відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунками, доступ до яких просить отримати слідча: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_6 , оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Зокрема, не обґрунтовано причетність ФОП ОСОБА_6 до означеного кримінального провадження і не указано, яке значення рух коштів по його рахунках має у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
постановила:
Частково задовольнити клопотання.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять інформацію про відкриття та рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький.
Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії указаних документів.
Ухвала діє по 30 липня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя