Справа №127/16721/26
Провадження №1-кс/127/6364/26
20 травня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12026020050000196 від 03.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в групі будинку ОСББ месенджеру Вайбер з телефону НОМЕР_1 скинула повідомлення "Про отримання компенсації через глобальні відключення світла у зимовий період в сумі 3100 грн." із посиланням. Перейшовши за фішинговим посиланням ОСОБА_4 ввела свої дані та дані банківської картки № НОМЕР_2 , внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її даними та здійснила три перекази (16:11, 16:13, 16:16) на суму 88 500 грн (по 29 500 кожне).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у вказаному банку рахунок НОМЕР_3 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 . Так, 31.03.2026 близько 16:00 невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 скинула повідомлення заявниці "Про отримання компенсації через глобальні відключення світла у зимовий період в сумі 3100 грн." із посиланням. Заявниця перейшовши за фішинговим посиланням ввела свої дані та дані банківської картки № НОМЕР_2 , внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її даними та здійснила три перекази, а саме о 16:10 було здійснено грошовий переказ на суму 29 500 гривень 00 копійок, о 16:13 було здійснено грошовий переказ на суму 29 500 гривень 00 копійок та о 16:16 було здійснено грошовий переказ на суму 29 500 гривень 00 копійок спричинивши загальну суму збитку на 88 500 грн..
Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 встановлено наступне:
-31.03.2026 о 16:11 з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано 29 500 гривень 00 копійок, на не встановлену банківську картку;
-31.03.2026 о 16:13 з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано 29 500 гривень 00 копійок, на не встановлену банківську картку;
-31.03.2026 о 16:16 з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано 29 500 гривень 00 копійок, на не встановлену банківську картку.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ., із можливістю проведення виїмки завірених копій документів у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана банківська картка за номером № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 31.03.2026 по 23:59 год. 31.03.2026 (включно);
- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 до якого приєднана банківська картка за номером № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 за період часу з 00:01 год. 31.03.2026 по 23:59 год. 31.03.2026 (включно) у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чиабо номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя