1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4953/24 1-кс/335/1794/2026
02 червня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024080000000177 від 21.03.2024,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024080000000177 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 700 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.04.2022 у нею загинув чоловік у зв'язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за результатами огляду електронного носія DVD-RW диску фірми «SAMSUNG», на якому мається напис «335/4953/24», який було вилучено 04.09.2024 під час тимчасового доступу до речей і документів у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 від 05.08.2024 (справа №335/4953/24, провадження №1-кс/335/3382/2024) встановлено, що на вказаному диску міститься файл « ОСОБА_5 doсx», в якому розміщено інформацію в текстовому вигляді наступного змісту:
«Дзвінки до контакт-центру здійснювались з номера телефону НОМЕР_5 :
03.05.2023 о 18:58 год. - здійснено вхідний дзвінок з сайту, запит щодо зняття ліміту на проведення операцій оплати за довільними реквізитами до 30.05.2023. За запитом клієнта, оператор зняв обмеження по ПК№516780**8734;
16.05.2023 о 6:52 год. - здійснено вхідний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , запит щодо часу коли пройде платіж здійснений по реквізитам рахунку. Перевіривши інформацію по ПК№ НОМЕР_6 , оператор повідомив що операція в процесі виконання. Додатково повідомлено, що платежі за реквізитами рахунку можуть проходити до 2 робочих днів;
16.05.2023 о 8:07 год. - здійснено вихідний автоматичний IVR-дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_5 для підтвердження реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був успішно прийнятий. Під час дзвінка система інформує клієнта, що не потрібно розголошувати дані картки та одноразові паролі третім особам. Для підтвердження реєстрації та отримання одноразового пароля клієнту необхідно було натиснути цифру 1 на клавіатурі телефона, що клієнт і здійснив. Після підтвердження, клієнту було озвучено одноразовий пароль. Також, було наголошено повторно, що даний пароль є секретним та його заборонено розголошувати. Даний дзвінок здійснювався системою автоматично, без з'єднання з оператором;
16.05.2023 9:14 год. - здійснено вихідний автоматичний IVR-дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_5 для виконання процедури зміни ПІН-коду, успішно прийнятий, змінено ПІН-код по НОМЕР_7 , без з'єднання з оператором;
16.05.2023 о 10:38 год. - здійснено вихідний автоматичний IVR-дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_5 для підтвердження реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був успішно прийнятий. Під час дзвінка система інформує клієнта, що не потрібно розголошувати дані картки та одноразові паролі третім особам. Для підтвердження реєстрації та отримання одноразового пароля клієнту необхідно було натиснути цифру 1 на клавіатурі телефона, що клієнт і здійснив. Після підтвердження, клієнту було озвучено одноразовий пароль. Також, було наголошено повторно, що даний пароль є секретним та його заборонено розголошувати. Даний дзвінок здійснювався системою автоматично, без з'єднання з оператором.»
Також на вказаному диску розміщено 2 аудіофайли записів розмов за номером телефону НОМЕР_5 , а саме: «03.05.2023 18.58 380989853678.mp3» та «16.05.2023 6.52 380989853678.mp3».
Крім того, 15.10.2024 додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила щодо обставин її телефонних розмов із операторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2023 року.
Так, 03.05.2023 о 18.58 годині та 16.05.2023 о 6.52 годині з телефону НОМЕР_5 потерпіла до операторів банку не дзвонила, голоси на аудіозаписах не її та їй не відомі. Дзвінків у вказаний період щодо зняття лімітів на транзакції по своїм рахункам до кінця травня 2023 року ОСОБА_5 не здійснювала, як і операцій щодо зміни пін-кодів на свої платіжні картки. 16 та 17 травня 2024 року потерпіла з телефону НОМЕР_8 дійсно дзвонила до операторів банку, голоси на аудіофайлах належать їй.
На запит № 09/2-468-24 від 09.10.2024 щодо надання відомостей про електронну інформаційну систему, з якої надано розміщені на вищевказаному електронному носії DVD-RW диску, який було вилучено 04.09.2024 під час тимчасового доступу до речей і документів у Запорізькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості та файли аудіозаписів розмов щодо номеру телефону НОМЕР_5 , та можливості здійснення огляду зазначеної системи, Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь, що містить наступну інформацію: запис аудіо здійснюється на базі системи Call-Centre XRM Banking, інша запитувана інформація стосовно зазначеної системи є комерційною таємницею.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: клієнтської справи ОСОБА_5 сформованої в межах договору банківського вкладу фізичної особи від 15.11.2022 № 19867951909; інформацію щодо клієнтської справи ОСОБА_5 сформованої в межах договору банківського вкладу фізичної особи від 15.11.2022 № 19867951909, а саме відомостей про те, ким та в якому структурному підрозділі банку заведено вказану клієнтську справу, місце її зберігання з моменту заведення по червень 2023 року включно, а також інформації щодо працівників банку, які мали доступ до вказаної справи із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та посад), у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
У зв'язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов'язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: клієнтської справи ОСОБА_5 сформованої в межах договору банківського вкладу фізичної особи від 15.11.2022 № 19867951909; інформації щодо клієнтської справи ОСОБА_5 сформованої в межах договору банківського вкладу фізичної особи від 15.11.2022 № 19867951909, а саме відомостей про те, ким та в якому структурному підрозділі банку заведено вказану клієнтську справу, місце її зберігання з моменту заведення по червень 2023 року включно, а також інформації щодо працівників банку, які мали доступ до вказаної справи із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та посад), з можливістю вилучення копій документів, що містять зазначену інформацію на електронних або паперових носіях або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Встановити строк дії даної ухвали до 02 серпня 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1