Справа № 740/2805/26
Провадження № 1-кс/740/391/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
01 червня 2026 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 22.05.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026270380000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідча у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що у провадженні СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026270380000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
22.05.2026 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, здійснила таємне викрадення грошових коштів з його карткового рахунку за невідомих обставин банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі 25000 грн. В наслідок чого останньому були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026270380000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2026 за невідомих обставин з карткового рахунку потерпілого були перераховані грошові кошти у сумі 25125 грн. за наступними реквізитами: Перекази, Україна, термінал РР003203, адреса терміналу -, документ № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк отримувача -, код ІД НБУ -, Коментар до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
У судове засідання слідча не з'явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчою доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12026270380000254 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської карт № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів;
- усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської карти): № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады - депозиты 24\7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады - депозиты 24\7» у період з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).
Установити строк дії ухвали до 01.08.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1