Справа № 677/908/26
Провадження № 1-кс/677/163/26
01.06.2026 року м. Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
28.05.2026 року дізнавач СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.04.2026 року до ЄРДР за № 12026243860000024 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2026 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи акаунт в месенджері "Фейсбук", під приводом продажу силітри, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4400 гривень, які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 06.03.2026 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи акаунт в месенджері "Фейсбук", під приводом продажу силітри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4400 гривень, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 .
На даний час, задля проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.
Дізнавач і прокурор у судове засідання не з'явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.
Інші учасники також не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.04.2026 року до ЄРДР за № 12026243860000024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у дізнавача, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати т.в.о начальника дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год., 05.03.2026 року по 23:00 год. 07.03.2026 року.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє до 01.07.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1