Справа № 676/2763/26
Провадження № 1-кс/676/1002/26
01 червня 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.03.2026 близько 20 год. 43 хв. невстановлена особа, під приводом надання допомоги розмістила фітингове посилання за яким перейшла заявниця, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10500 грн. які було перераховано на невідомий рахунок з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 який належить заявниці ОСОБА_3 .
За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026242000000372 від 19.03.2026, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12026242000000372, відповідно до якого 19.03.2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_3 яка повідомила, що 18.03.2026 близько 20:00 год. вона знайшла оголошення в «VIBER» яке опублікувала “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » т. НОМЕР_2 про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запустили компенсацію для громадян у зв'язку з глобальними відключеннями світла під час війни та можна подати заявку і отримати компенсацію у розмірі 3100 грн. на кожного члена родини. ЇЇ зацікавила дана пропозиція та вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заповнила свої анкетні дані та вказала пін-код та паролі які надходили на мобільний телефон. Потім їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ на картку іншого банку. Зрозумівши, що її ошукали шахраї вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про обставини, працівниками банку було заблоковано картки та доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім зателефонувала на лінію « НОМЕР_3 » та повідомила про шахрайські дії. Наступного дня пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дунаївці, де їй повідомили, що з її рахунку IBAN: НОМЕР_1 відбувся переказ коштів на картку іншого банку в сумі 10500 гривень.
Таким чином, на цей час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2026 по 20.03.2026, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Ухвалу слідчого судді від 10 квітня 2026 року не виконано.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 17.03.2026 по 20.03.2026, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя