Справа № 676/1844/26
Провадження № 1-кс/676/981/26
29 травня 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитного договору № 843331403 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 02 квітня 2026 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого-судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницькій області ОСОБА_1 справа № 676/1844/26 провадження № 1-кс/676/449/26 від 30.03.2026, про зобов'язання уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .
Відомості даного кримінального правопорушення 03.04.2026 року внесено до ЄРДР за № 12026242000000447, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12026242000000447, відповідно до якого 03.04.2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подала позовну заяву про стягнення заборгованості відповідно до кредитного договору №843331403, який був укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 .
Відповідно до позовної заяви було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .
Також було встановлено, що в подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір факторингу №28/1118-01.
Окрім було встановлено, що в подальшомуміж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір факторингу №30/1023-01.
В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір факторингу №08/07/25-Е.
Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме за першими шістьома цифрами номера банківської картки « НОМЕР_2 » банком-емітентом є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та подальшого вилучення їх копій, а саме: до інформації по кредитному договору №843331403, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 на суму 13600,00грн., володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); до інформації по договору факторингу №28/1118-01, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); до інформації по договору факторингу №30/1023-01, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); до інформації по договору факторингу №08/07/25-Е, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за згодою клієнта або за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, оскільки вони становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по кредитному договору №843331403, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 суму 13600,00 грн., володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей: кредитної історії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформацією про позичальника (персональні дані, контактна інформація, фінансовий стан), а також його платоспроможність (довідки про доходи), документами, які підтверджують особу позичальника (паспорт, ідентифікаційний код), спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет, їх серійні номера та номера IMEI, електронної пошти яка вказувалась при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів із повною розшифровкою номера, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо); інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту), тощо;
інформації по договору факторингу №28/1118-01, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей: кредитної історії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформацією про позичальника (персональні дані, контактна інформація, фінансовий стан), а також його платоспроможність (довідки про доходи), документами, які підтверджують особу позичальника (паспорт, ідентифікаційний код), спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет, їх серійні номера та номера IMEI, електронної пошти яка вказувалась при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів із повною розшифровкою номера, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо); інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту), тощо;
інформації по договору факторингу №30/1023-01, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей: кредитної історії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформацією про позичальника (персональні дані, контактна інформація, фінансовий стан), а також його платоспроможність (довідки про доходи), документами, які підтверджують особу позичальника (паспорт, ідентифікаційний код), спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет, їх серійні номера та номера IMEI, електронної пошти яка вказувалась при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів із повною розшифровкою номера, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо); інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту), тощо;
інформації по договору факторингу №08/07/25-Е, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), у електронному та/абопаперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей: кредитної історії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформацією про позичальника (персональні дані, контактна інформація, фінансовий стан), а також його платоспроможність (довідки про доходи), документами, які підтверджують особу позичальника (паспорт, ідентифікаційний код), спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет, їх серійні номера та номера IMEI, електронної пошти яка вказувалась при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів із повною розшифровкою номера, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо); інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя