Ухвала від 28.05.2026 по справі 712/4686/26

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/821/195/26 Справа № 712/4686/26 Категорія: ст. 170 КПК України Головуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2026 року Черкаський апеляційний суд в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу представника Приватного підприємства «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 квітня 2026 року про накладення арешту на речі та документи в кримінальному провадженні № 42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт із забороною користуватись та розпоряджатися будь-яким чином на наступні речі та документи, вилучені 02.04.2026 у ході проведення обшуку в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС», а саме:

1) Договір генерального підряду № 105/2-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.;

2) Договір генерального підряду № 105/1-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.;

3) Акт № ОУ-000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.12.2022 на 1 арк.;

4) Акт № ОУ-0000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 30.09.2022 на 1 арк.;

5) Видаткова накладна № РН-0000745 від 21.02.2022 на 1 арк.;

6) Видаткова накладна № РН-0006108 від 02.10.2023 на 1 арк.;

7) Видаткова накладна № РН-0006348 від 10.12.2024 на 1 арк.;

8) Видаткова накладна № РН-0006283 від 05.12.2024 на 1 арк.;

9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року на 8 арк;

10) Видаткова накладна № РН-0001029 від 21.02.2025 на 2 арк.;

11) Видаткова накладна № РН-0001030 від 24.02.2025 на 2 арк.;

12) Видаткова накладна № РН-0001032 від 25.02.2025 на 2 арк.;

13) Видаткова накладна № РН-0001031 від 25.02.2025 на 2 арк.;

14) Акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.;

15) Акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.;

16) Видаткова накладна № РН-0000646 від 28.02.2025 на 2 арк.;

17) Видаткова накладна № РН-0000644 від 28.02.2025 на 2 арк.;

18) Акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття (надання послуг) від 04.03.2025 на 2 арк.;

19) Видаткова накладна № РН-0001089 від 06.03.2025 на 3 арк.;

20) Видаткова накладна № РН-0001055 від 27.03.2025 на 2 арк.;

21) Видаткова накладна № РН-0001054 від 26.03.2025 на 2 арк.;

22) Акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.03.2025 на 2 арк.;

23) Видаткова накладна № РН-0001034 від 25.03.2025 на 2 арк.;

24) Видаткова накладна № РН-0001057 від 28.03.2025 на 2 арк.;

25) Видаткова накладна № РН-0001058 від 31.03.2025 на 2 арк.;

26) Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2025 року на 8 арк;

27) Акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.03.2025 на 2 арк.;

28) Акти звірки взаємних розрахунків за 1 квартал 2025 р. на 3 арк.;

29) Видаткова накладна № РН-0001846 від 28.04.2025 на 3 арк.;

30) Акт № ОУ-0000021 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.07.2025 на 2 арк.;

31) Акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття (надання послуг) від 18.08.2025 на 2 арк.;

32) Акт № ОУ-0000030 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.09.2025 на 2 арк.;

33) Акт № ОУ-0000041 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.11.2025 на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.04.2026 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт із забороною користуватися та розпоряджатися будь-яким чином на вище зазначені документи. Виконання ухвали про накладення арешту на майно покладено на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025252010000037 від 11.03.2025 та прокурорів, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді мотивована тим, що стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, вилучені 02.04.2026 у ході проведення обшуку в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 42025252010000037 від 11.03.2025.

Суд вважав доведеними доводи прокурора, що у разі не накладення арешту на вилучене майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні на них арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, представник власника майна ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» - адвокат ОСОБА_7 оскаржив її в апеляційному порядку та просить скасувати ухвалу слідчого судді від 09.04.2026.

Вказує, що в ухвалі слідчого судді не наведено жодних відомостей, встановлених слідчим суддею, які б підтверджували наявність «обґрунтованої підозри» щодо вчинення ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» кримінальних правопорушень.

Підставою для подання клопотання став проведений працівниками прокуратури обшук проведений 02.04.2026 з метою відшукання документів, речей та майна в період дії заборони встановленої на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.05.2025.

Зазначає, що станом на сьогодні ТОВ «Перлина Дніпра 2018» не здійснює будівництво житлового будинку по вул. Героїв Дніпра, 77 в м. Черкаси.

Генеральним підрядником є ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» на підставі договорів 10.05.2024 № 105/2-ГП та від 10.05.2024 № 105/1-ГП, які були укладені до винесення ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.05.2025.

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.05.2025 даній юридичній особі не заборонено проводити дії пов'язані з будівництвом об'єктів на земельній ділянці з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси.

Вилучення будь якої документації є втручанням у господарську діяльність ПП «Райагробудсервіс» як генерального підрядника.

Вказує, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.03.2026, якою надано дозвіл на обшук в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС», чітко та беззаперечно зазначено про документацію в період дії заборони, тобто з 14.05.2025.

При цьому, з вилучених документів вбачаються ті, які були датовані до 14.05.2025.

Фабулою внесення відомостей до ЄРДР згідно кримінального провадження в межах якого Черкаська окружна прокуратура намагається накласти арешт на майно інших юридичних осіб є несплата коштів за договором оренди земельної ділянки (господарський спір).

ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» не є стороною кримінальної справи чи господарської справи.

Також вказує, що в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді не вказано, які конкретно відомості, сліди містять вищенаведені документи, а також яким чином вказане майно могло бути використане як знаряддя вчинення злочину.

Відтак, на думку представника скаржника, не наведено доказів того, що дане майно має ознаки речових доказів.

Зазначає, що документи судом досліджені не були, оскільки не стосуються періоду так званої заборони з 14.05.2026, а також фактично всі вилучені документи не стосуються будівництва по вул. Героїв Дніпра, 77, а стосуються взаємовідносин між даними підприємства щодо будівництва інших об'єктів і по інших договорах.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» - адвоката ОСОБА_7 , прокурора ОСОБА_6 , перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 404 КПК суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст. 370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів, зокрема арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За загальними правилами, передбаченими ч. 3 ст. 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, передбачає можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою, щодо якої такий захід застосовується, кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Колегія суддів апеляційного суду вважає, що зазначених вимог закону слідчим суддею не в повній мірі дотримано з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів правоохоронних органів щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_8 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 під час будівництва ТОВ «Перлина Дніпра 2018» житлового будинку у період воєнного стану.

Так, 22.06.2022 Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради (код 38715770) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136400:01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот № LRE001-UA-20220620-49504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД (код ЄДРПОУ 43921030, керівник ОСОБА_8 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3500000,00 грн та в подальшому між представниками Черкаської міської ради було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва, видані Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД на закінчений будівництвом об'єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2760572971080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП «Лідер-Транс» (код ЄДРПОУ 37852808, засновником якого є ОСОБА_8 , а директором з 18.09.2023 - ОСОБА_9 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП «Лідер - Транс» права власності на об'єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства в силу ст. 7 Закону України «Про оренду землі», ст. 120 ЗК України перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об'єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 що за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра.

У зв'язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД на ПП «Лідер - Транс», та відповідно на останнє покладено обов'язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

У подальшому ПП «Лідер-Транс» передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 до ТОВ «Перлина Дніпра 2018» (код ЄДРПОУ 42400377, засновник ОСОБА_8 ). В свою чергу ТОВ «Перлина Дніпра 2018» звільнено від сплати орендної плати у зв'язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В той же час розпочалась процедуру банкрутства ПП «Лідер-Транс».

14.03.2024 постановою Господарського суду Черкаської області у справі № 925/1473/23 ПП «Лідер-Транс» (код ЄДРПОУ 37852808) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв'язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП «Лідер - Транс» не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Окрім того, в ході проведених тимчасових доступів до реєстраційних справ ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД, ПП «Лідер-Транс» та ТОВ «Перлина Дніпра 2018» встановлено, що ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» засноване узгодженими рішеннями акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МАЙЛІНГ» (далі - АТ «МАЙЛІНГ») та ПП «Лідер-Транс».

Так, відповідно до протоколу від 04.01.2021 № 1/2021 засідання Наглядової ради АТ «МАЙЛІНГ», прийнято рішення про участь 12.01.2021 акціонерного товариства у загальних зборах засновників ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», що відбудуться по вул. Рябоконя, 2/1, кв. 28 у м. Черкаси (за місцем реєстрації ПП «Лідер-Транс») з порядком денним: про створення вказаного товариства, формування статутного капіталу, затвердження Статуту, визначення місцезнаходження, обрання директора товариства тощо.

Наступного дня, 05.01.2021 аналогічне узгоджене рішення про заснування ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» прийнято ОСОБА_8 , як єдиним учасником ПП «Лідер-Транс».

Таким чином, на час створення та державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» (19.02.2021) його учасниками були ПП «ЛІДЕР-ТРАНС» та АТ «МАЙЛІНГ» з частками у статутному капіталі товариства 100000,00 грн - 85 % та 15 % відповідно. У подальшому, 29.10.2021, внаслідок внесення ПП «Лідер-Транс» та АТ «МАЙЛІНГ» додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» у розмірах 5000,00 грн та 29300000,00 грн відповідно, структура власності останнього набула наступний вигляд: ПП «ЛІДЕР-ТРАНС» - 0,3 %, АТ «МАЙЛІНГ» - 99,7 %.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (наявною також в загальнодоступних джерелах), директором ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Директором та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «МАЙЛІНГ» також є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є одноосібним засновником, директором та єдиним учасником ПП «Лідер-Транс». Лише безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу вказаних вище трансформаторної підстанції «А-1»та будівлі охорони «Б-1», 18.09.2023, за рішенням ОСОБА_8 директором ПП «Лідер-Транс» номінально призначено ОСОБА_9 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ПП «Лідер-Транс», який внаслідок вчиненого договору купівлі-продажу нерухомого майна набув обов'язки орендаря земельної ділянки за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 з річною орендною платою у 3500001,00 грн, та права на отримання від ТОВ «Перлина Дніпра 2018» плати за її суборенду в розмірі лише 30000,00 грн, - становить 100 грн. Будь-якого іншого нерухомого майна, окрім набутої трансформаторної підстанції «А-1» та будівлі для охорони «Б-1», за даними ДРРП ПП «Лідер-Транс» не має та ніколи не мало, що також встановлено постановою господарського суду Черкаської області від 14.03.2024 у справі № 925/1473/23 про його банкрутство.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП «Лідер-Транс» вказаного вище об'єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об'єкт розташований, 26.10.2023, до господарського суду Черкаської області звернувся ОСОБА_11 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП «Лідер-Транс» з грошовими вимогами до останнього в розмірі 2 310 000 грн заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступного ж дня, 27.10.2023, відповідно до протоколу загальних зборів учасників

ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», ПП «Лідер-Транс» звернулося до АТ «МАЙЛІНГ» з пропозицією щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», на що було отримано згоду та в цей же день за актом прийому-передачі передано вказану частку. На тепер 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» належить АТ «МАЙЛІНГ».

Також, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суборендаря земельної ділянки з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 - ТОВ «Перлина Дніпра 2018».

Рішенням від 31.08.2023 № 1/2023 засновника ТОВ «Перлина Дніпра 2018» ОСОБА_8 увільнено себе з посади директора товариства та номінально призначено його директором ОСОБА_12 .

Також, згідно проведеного тимчасового доступу у Головному управлінні ДПС у Черкаській області встановлено, що дохід ПП «Лідер-Транс» протягом 2021, 2022 та 2023 років становить - 159776,00 грн.

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов'язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_8 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн в рік.

Так, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ПП «Лідер-Транс», який внаслідок вчиненого договору купівлі-продажу нерухомого майна набув обов'язки орендаря земельної ділянки за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 з річною орендною платою у 3500 001,00 грн, та права на отримання від ТОВ «Перлина Дніпра 2018» плати за її суборенду в розмірі лише 30000,00 грн, - становить 100 грн. Будь-якого іншого нерухомого майна, окрім набутої трансформаторної підстанції «А-1» та будівлі для охорони «Б-1», за даними ДРРП ПП «Лідер-Транс» не має та ніколи не мало, що також встановлено постановою Господарського суду Черкаської області від 14.03.2024 у справі № 925/1473/23 про його банкрутство.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП «Лідер-Транс» вказаного вище об'єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об'єкт розташований, 26.10.2023, до Господарського суду Черкаської області звернувся ОСОБА_11 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП «Лідер-Транс» з грошовими вимогами до останнього в розмірі 2310000,00 грн заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1.

Окрім того, вищевказана «схема» набула суспільного розголосу, та на місцевому сайті новин «18000» за посиланням https://18000.com.ua/strichka-novin/sxema-norchenka-yak-zvoditi-budinki-i-ne-platiti-za-zemlyu-v-cherkasax-rozsliduvannya/ журналістами 13.02.2025 було опубліковано статтю з назвою « ОСОБА_13 : як зводити будинки і не платити за землю в Черкасах (розслідування)».

В рамках досудового розслідування, 14.05.2025 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/6183/25 було накладено арешт на земельну ділянку за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га, розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, яка належить територіальній громаді в особі Черкаської міської ради шляхом заборони Черкаській міській раді, ПП «Лідер-Транс» та ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018» вчиняти будь-які реєстраційні дії, а також дії з відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси.

У подальшому, примірники вищевказаної ухвали було вручено під особистий підпис директору ТОВ «Перлина Дніпра 2018» (код ЄДРПОУ 42400377) ОСОБА_12 та скеровано супровідним листом до Черкаської міської ради.

08.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.11.2025 проведено огляд земельної ділянки за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, в ході якого на вказаній ділянці виявлено об'єкт незавершеного будівництва, ряд будівельної техніки та візуальні ознаки здійснення будівельних робіт.

У зв'язку з вищевикладеним, 12.12.2025 до ЄРДР несені відомості за фактом умисного не виконання службовими особами ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018» ухвали суду № 712/2394/25 від 14.05.2025 про накладення арешту на земельну ділянку за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 42025252010000195 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

12.12.2025 кримінальні провадження № 42025252010000037 та № 42025252010000195 об'єднані в одне кримінальне провадження під № 42025252010000037.

У ході досудового розслідування проведено негласну слідчу розшукову дію - візуальне спостереження за місцем, а саме за земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 яка знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77.

Так, відповідно до протоколу від 14.01.2026, за результатами проведення візуального спостереження за місцем встановлено, що в період з 24.12.2025 по 30.12.2025 на території земельної ділянки з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, яка знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77, встановлено, що на територію будівельного майданчику регулярно заїжджає автомобільна техніка, здійснюється доставка будівельних матеріалів, окрім того, зафіксовано роботу висотного будівельного крану та будівельників на об'єкті незавершеного будівництва.

В ході досудового розслідування від УСР в Черкаській області ДСР НПУ отримано інформацію про те, що у період з 16.12.2025 по теперішній час на земельній ділянці з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77 візуально проводяться будівельно-монтажні роботи (робота висотного будівельного крану на об'єкті будівництва, що забезпечує підйом важких вантажів (будівельної цегли, розчину бетону, металоконструкцій) на висоту об?єкта будівництва, роботу будівельників, заїзд вантажного автотранспорту) із капітального будівництва житлового-комплексу «ПЕРЛИНА ДНІПРА» в особі забудовника ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» (ЄДРПОУ - 43921030) кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_10 та довіреної особи (підпорядкована особа) ОСОБА_8 - засновник/директор ряду СГД підпорядкованих гр. ОСОБА_10 .

Окрім того, відповідно до паспорта об'єкта «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим приміщеннями громадського призначення по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси», генеральним підрядником будівництва є ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС».

02.04.2026 в період часу з 09 години 51 хвилини по 14 годину 14 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 у справі № 712/3814/26 проведено обшук в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС», під час проведення якого було виявлено та вилучено: