Справа № 206/3472/26
Провадження № 1-кс/206/681/26
01.06.2026 Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до ЄРДР 09 травня 2026 року за №12026042230000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
28 травня 2026 року слідча СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулася до Самарського районного суду міста Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026042230000346.
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2026 до ЧЧ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 06.05.2026 невстановленою особою з його заробітної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято 11000 грн та кредитної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 30000 грн. (ЖЄО №6354).
Крім того, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, 06.05.2026 року було знято з його карток, а саме з заробітньої картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято 11000 грн та кредитної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 30000 грн. Зранку в «Телеграм» йому надійшло повідомлення про те що до його аккаунту було здійснено вхід з іншого пристрою. Він пішов до банкомату по вул. Семафорній біля АТБ перевірити зарплатну картку на наявність на ній грошей. Під час перевірки він побачив що з цієї картки було знято 11000 грн. Приблизно о 10:00 він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де йому повідомили що з його кредитної картки було знято 30000 грн. Він прийшов до ощадбанку для того щоб отримати виписки з банку, там йому повідомили що на нього було заведено два рахунки, а саме ( НОМЕР_5 ) та ( НОМЕР_6 ). Після того як він дізнався що було знято грошові кошти, заблокував банківські картки.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації з приводу банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 27.04.2026 року по 25.05.2026 року, а саме:
- щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку та з інформацією щодо власника рахунку (анкета клієнта, копія паспорта та РНКОПП, фото клієнта зафіксоване банком при ідентифікації, картка із зразками підписів)), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 27.04.2026 року по 25.05.2026 року;
- інформацію щодо ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку;
-інформацію щодо карток зі зразками підписів та печаток, договорів про відкриття цих банківських рахунків, довіреності на розпорядження рахунками, платіжні доручення, чеки та інші документи;
-договори та супутні документи на обслуговування цих рахунків за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами);
-реквізити осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції;
-заявки, банківські виписки, чеків, копії листів та інших документів на видачу та отримання готівки;
-документи та інформація щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 про підозрілі операції по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 .
Слідча в судове засідання не з'явилась, але через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила розглянути його без її участі.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчею доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що надана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до ЄРДР 09 травня 2026 року за №12026042230000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 27.04.2026 року по 25.05.2026 року, а саме:
- щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку та з інформацією щодо власника рахунку (анкета клієнта, копія паспорта та РНКОПП, фото клієнта зафіксоване банком при ідентифікації, картка із зразками підписів)), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 27.04.2026 року по 25.05.2026 року;
- інформацію щодо ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку;
-інформацію щодо карток зі зразками підписів та печаток, договорів про відкриття цих банківських рахунків, довіреності на розпорядження рахунками, платіжні доручення, чеки та інші документи;
-договори та супутні документи на обслуговування цих рахунків за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами);
-реквізити осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції;
-заявки, банківські виписки, чеків, копії листів та інших документів на видачу та отримання готівки;
-документи та інформація щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 про підозрілі операції по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1