202/5006/22
1-кп/202/149/2026
27 травня 2026 року Індустріальний районний суд міста Дніпра
у складі: головуючої - судді ОСОБА_1
при секретарях - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за у кримінальному провадженні №12022040000000272 від 15.06.2022 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Пантазіївка Знаменівського району Кіровоградської області, громадянина України, раніше не судимого, з вищою освітою, який є фізичною особою підприємцем, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_6 , 2013 р.н., ОСОБА_7 , 2016 р.н., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 201-2 КК України,
за участі сторін кримінального провадження: прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , захисника ОСОБА_14 , обвинуваченого ОСОБА_5
У період з 15.06.2022 до 16.06.2022, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку, для власного збагачення, перебуваючи на території м. Дніпро, здійснив замах на продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді м'ясних консерви, під час дії воєнного стану, у результаті чого мав умисел отримати прибуток на загальну суму 1 350 000 гривень, що становить значний розмір, за наступних обставин.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження с року дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18.04.2022 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від21.04.2022 № 2212-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з25.04.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України від 17.05.2022 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу ПрезидентаУкраїни «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від22.05.2022 № 2263-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з25.05.2022 строком на 90 діб.
Таким чином, у період час з 24.02.2022 до 16.06.2022 на території України и було запроваджено та діє воєнний стан.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг), це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам.
Гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності», визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров'я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законнепредставництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9)спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Так, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період червня місяця 2022 року (більш точної дати не встановлено), розробив злочинний план, який полягав у протиправному продажі товарів гуманітарної допомоги (м'ясні консерви) з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Дніпропетровської області.
Так, ОСОБА_5 у невстановлений точний час, однак не пізніше 15.06.2022 року, у невстановленому місці, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв'язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вище вказаним положенням Законів України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, розробив злочинний план, який полягав у продажу гуманітарного вантажу (м'ясні консерви) ввезеного на територію України під видом гуманітарної допомоги громадянам України.
15.06.2022 року у невстановлений час, керуючись корисливим мотивом, домовився із власником приміщення про зберігання за адресою:
АДРЕСА_3 , в приватному складі, про зберігання гуманітарної допомоги у вигляді харчових продуктів (38480 штук м'ясної консерви), під найменуванням: - Konserwa z lopatka 300g 19000 шт.; - Konserwa turystyczna 300g 19000 шт.; - Veprove ve vlastni stave (Наше) 400g 480 шт.
В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на реалізацію гуманітарного вантажу з метою одержання незаконного прибутку, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений час, під виглядом законної господарської діяльності підшукав покупця товару ОСОБА_15 та повідомив, що має змогу продати гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів (38480 штук м'ясної консерви), під найменуванням: - Konserwa / lopatka 300g 19000 шт.; - Konserwa turystyczna 300g 19000 шт.; - Veprove ve vlastni stave (Наше) 400g 480 шт. та 15.06.2022 у вечірній час доби, домовився здійснити продаж вищевказаного товару 16.06.2022 за грошові кошти, за ціною 35 гривень за 1 консерву, тим самим планував отримати прибуток на загальну суму 1 350 000 гривень. При цьому ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що продає гуманітарну допомогу без підтверджуючих на те документів, про що сповістив покупця ОСОБА_15 .
Так, ОСОБА_5 15.06.2022 у вечірній час доби домовився про завантаження у автомобіль марки Renault Premium 420 д/з НОМЕР_1 , з напівпричепом Schwarzmuller д/з НОМЕР_2 , товару гуманітарної допомоги під найменуванням: - Konserwa z lopatka 300g 19000 шт.; - Konserwa turysteczna 300g 19000 шт.; - Veprove ve vlastni stave (Hame) 400g 480 шт., зі складу за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Тритузна, буд. 200 з подальшим відвантаженням за місцем на яке повинен був вказати покупець ОСОБА_15 продавцю ОСОБА_16 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на реалізацію гуманітарного вантажу з метою одержання прибутку, ОСОБА_5 , у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, 16.06.2022 приблизно о 11:00 год., перебуваючи по вул. Тверська, 1 в м. Дніпро, з корисливих мотивів, зустрівся з покупцем ОСОБА_15 для втримання обумовлених грошових коштів у розмірі 1 350 000 грн., за гуманітарний товар у вигляді м'ясної консерви: - Konserwa z lopatka 300g .9000 шт.; - Konserwa turystyczna 300g 19000 шт.; - Veprove ve vlastni stave і Hame) 400g 480 шт та отримання інформації від покупця про місце транспортування вантажного автомобіля Renault Premium 420 д/з НОМЕР_1 , та напівпричепу Schwarzmuller д/з НОМЕР_3 , який знаходився по вул. Каштанова в м. Дніпро.
Так, в ході зустрічі 16.06.2022 приблизно зо 11:00 год. по 13:30 годині в ході розмови ОСОБА_16 з покупцем ОСОБА_15 у транспортному засобі марки «Lexus 470 GX» д.п. НОМЕР_4 , чорного кольору за адресою: м. Дніпро поміж будинку № 29-6 по вул. Петра Калнишевського та № 31 по вул. Петра Калнишевського, ОСОБА_5 , надав вимогу покупцю ОСОБА_15 про його особистий обшук на предмет перевірки відсутності у нього будь-яких технічних засобів фіксації розмов. У зв'язку з чим покупець ОСОБА_15 , розуміючі, що буде здійсненний його особистий обшук ОСОБА_15 , покупець прийняв рішення про покинення транспортного засобу без грошових коштів у розмірі 1 350 000 гривень, та залишив їх у транспортному засобі марки «Lexus 470 GX» д.п. НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_16 було затримано працівниками поліції, у зв'язку з чим злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі ОСОБА_16 .
Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_5 , у 16.06.2022, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку для власного збагачення, здійснив замах на продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді м'ясних консерв па суму 1 350 000 гривень та намагався отримати прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у тисячу вісімдесят вісім разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_5 виразилися у замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі під час воєнного стану, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.
У судовому засіданні ОСОБА_5 провину у вчиненому злочині визнав в повному обсязі, щиро розкаявся у скоєному та надав покази, що весною у 2022 році йому зателефонувала ОСОБА_17 , з якою він співпрацював до цього часу, і повідомила, що у неї є друзі, які шукають на збут продукти харчування. Пізніше на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував незнайомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_18 , який в розмові повідомив, що він від ОСОБА_19 . Також ОСОБА_18 повідомив, що в нього є консерви та інші гуманітарні товари, повідомив інформацію про походження цієї продукції і наголосив, що її можливо придбати лише за готівкові кошти. Через годину знову зателефонувала ОСОБА_19 і повідомила, що у неї є клієнт, який готов придбати продукцію і попросила ОСОБА_5 , щоб останній допоміг продати цей товар за винагороду. Через деякий час зателефонував незнайомий чоловік ОСОБА_5 і сказав, що він спілкувався з ОСОБА_19 , а також попросив надати йому зразки продукції. Тоді ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_20 і останній надав зразки консерви з маркування польською мовою, а ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_21 . Пізніше зателефонував ОСОБА_21 повідомив, що йому підійшов товар і сказав, що хоче купити всю партію. ОСОБА_5 це передав ОСОБА_20 . Продукцію необхідно було доставити 15 - 16 червня у м. Дніпро, ОСОБА_18 надав контакти перевізника, з яким ОСОБА_5 домовився про перевезення продукції на 15 червня. Через деякий час зателефонував ОСОБА_21 і сказав, що відвантаження буде лише 16 червня. Тоді ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_22 і попросив, щоб останній 15 червня зустрів вантажний автомобіль в м. Дніпрі і поставив машину на нічне паркування. Зранку 16 червня ОСОБА_23 разом з ОСОБА_22 поїхали забрали машину з паркування і приїхали на вулицю Тверську 1, там був склад, але не вдалось розвантажити машину з продукцією і довелось перегнати фуру на інше місце паркування. На вул. Тверській ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_21 , який сказав, що гроші всі у нього і він - ОСОБА_21 готовий розрахуватись за товар. Сівши втрьох в автомобіль: ОСОБА_5 , ОСОБА_22 і ОСОБА_21 , поїхали за фурою. Коли їхали втрьох в машині, ОСОБА_24 вирішив оглянути ОСОБА_21 чи не має у останнього прослуховування, почувши це ОСОБА_21 втік з машини, а ОСОБА_5 і ОСОБА_22 затримали працівники поліції. Гроші знайшли в тій стороні, куди побіг ОСОБА_21 . ОСОБА_5 при допиті повідомив, що він щиро кається у вчиненому і засуджує свої дії.
Свідок ОСОБА_25 суду повідомив, що з ОСОБА_5 давно знайомий, має дружні відносини. Окрім того, повідомив, що ОСОБА_5 займається рибацьким спорядженням. У 2022 році влітку ОСОБА_5 попросив ОСОБА_25 , щоб останній зустрів автомобіль. ОСОБА_5 надав номер телефону водія та повідомив, як його звуть. ОСОБА_25 повинен був показати шлях руху водію автомобіля, щоб той доїхав на базу по вул. Байкальській у м. Дніпрі (на час допиту ОСОБА_25 марку автомобіля, номер телефону і ім'я водія не пам'ятає). ОСОБА_25 зателефонував водію, який повідомив, що виїхав з м. Кам*янського і вони зустрілись в с. Єлізаветівка Дніпропетровської області. ОСОБА_25 супроводжував фуру на автомобілі Lexus GX, який належить його дружині, але користується ОСОБА_25 до зазначеної адреси, тому що водій фури не місцевий. Який саме товар знаходиться в фурі ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_25 . Шелест просив поставити фуру по вул. Тверська, 1, але приїхавши за цією адресою місця для фури не було. Тоді, ОСОБА_25 повідомив про це ОСОБА_5 , і ОСОБА_25 знайшов місце по вул. Байкальській, домовився там залишити фуру, водій залишився ночувати в фурі, щоб не залишати на ніч товар, оскільки відповідає за нього. На наступний день, ОСОБА_25 зранку зателефонував водій фури і сказав, що йому незручно там стояти, тому виїде і стане в іншому місці. Цього ж дня ОСОБА_26 заїхав за ОСОБА_25 і вони поїхали на вул. Тверська, 1, де ОСОБА_23 зустрівся з якимось чоловіком, з яким про щось розмовляли, а потім втрьох поїхали пити каву. По вул. Калнишевського ОСОБА_27 , ОСОБА_28 і чоловіка затримали працівники поліції. У чоловіка, який перебував в машині був пакет, в якому були гроші і він почав тікати. Співробітники поліції провели обшук автомобіля і тоді стало відомо, що в фурі знаходився гуманітарний товар.
Свідок ОСОБА_15 суду повідомив, що у 2022 році до нього звернулась ОСОБА_29 , яка була організатором волонтерської підтримки м. Запоріжжя, і запропонувала купити велику партію тушонки за гарною ціною у її знайомого, а потім її перепродати або знайти клієнта, щоб швидко її продати. Коли ОСОБА_15 запитав, що з документами на товар, йому відповіли, щоб він сам здогадався. Тоді ОСОБА_15 звернувся до поліції і повідомив, що планується продаж продуктів без документів. Пізніше зустрівся з ОСОБА_30 , який передав зразки, для того щоб ОСОБА_15 міг їх показати клієнтам і сам спробувати. ОСОБА_15 передав зразки в УСР, а потім домовився з ОСОБА_30 , що придбає у нього товар на суму більше мільйону гривень і домовились зустрітись в районі ринку біля Нової пошти. Шелест приїхав разом з якимось чоловіком, вони попили каву, і зупинились по проспекту Петра Калнишевського, де через деякий час хтось зателефонував ОСОБА_31 , після чого ОСОБА_32 і ще один чоловік вирішили ошукати ОСОБА_33 . Як тільки зупинився автомобіль ОСОБА_15 одразу вибіг з нього і почав тікати.
Свідок ОСОБА_34 суду повідомив, що був понятим при затриманні осіб у червні 2022 року. ОСОБА_34 разом із співробітниками поліції під'їхали до автомобіля Лексус по пр. П. Калнишевського, ОСОБА_23 викинув пакет з машини, інший чоловік побіг, його почали наздоганяти співробітники поліції. Слідчий рахував грошові кошти, які були в пакеті, там було більше одного мільйона гривень.
Свідок ОСОБА_35 суду повідомив, що йому сказав директор, щоб ОСОБА_36 поїхав з Кам*янського на базу у м. Дніпро. ОСОБА_36 почекав поки загрузять фуру товаром - консервою, і потім поїхав. Також ОСОБА_37 повідомили, що йому зателефонує чоловік, який повідомить куди конкретно необхідно відвезти товар. Зустрівшись з чоловіком, який приїхав на ОСОБА_38 чи ОСОБА_39 , ОСОБА_36 почав їхати за ним, оскільки не знав дороги. Приїхали на стоянку для автомобілів у м. Дніпро по вул. Байкальська, Конох залишився ночувати в автомобілі. Зранку домовились зустрітись з чоловіком, який приїхав на автомобілі, на якому і супроводжував до цього, і вони поїхали в інше місце. Потім їх зупинила поліція, яка почала перевіряти товар і сертифікати, а чоловік, який супроводжував зник. Конох передав документи на товар замовнику. Також ОСОБА_40 забрали на допит, потім показували ОСОБА_37 фото особи для того щоб він впізнав чоловіка, що зустрічався з ним у с. Єлізаветівка.
Свідок ОСОБА_41 суду повідомив, що з обвинуваченим ОСОБА_30 незнайомий, щодо обставин викладених в обвинувальному акті зазначив, що у 2022 році був запрошений як понятий при проведенні слідчої дії, але конкретно якої сказати не може, тому що пройшло понад чотирьох років і він не пам'ятає.
Винність обвинуваченого ОСОБА_5 підтверджується письмовими доказами, які були долучені прокурором і безпосередньо досліджені судом:
- протоколом огляду від 15.06.2022 року, згідно якого об'єктом огляду є копіювальний пристрій марки «Konica Minolta Bizhub Press Cl060», серійний номер A50V21000872, який розташований в приміщенні адміністративної будівлі в кабінеті № 220, за адресою: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Ак. Стародубова, 1. Далі способом друку на вищезазначеному багатофункціональному пристрою з використанням макетів купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень, на якій вказано ЗГ 1649464, здійснено копіювання в довільній формі з вищезазначених макетів грошових купюр у кількості 2700 (дві тисячі сімсот) імітаційних купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень з серією «ЗГ» та номером «1649464», на загальну суму 1 350 000 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч) гривень (імітаційних засобів).
- протоколом огляду, ідентифікації, помітки та вручення імітаційних засобів від 16.06.2022 року з фото таблицею до нього, згідно якого оглянуто імітаційні засоби, які являють собою копію валюти в Українській гривні у розмірі 1 350 000 (один мільйон триста пядесят тисяч) гривень, номіналом по 500 гривень, в кількості 2700 (дві тисячі сімсот) штук, які мають однакові серію та номер, а саме: ЗГ 1649464. Вказані імітаційні засоби вручені ОСОБА_15 , які необхідні для участі у проведені слідчих дій - із перевірки відомостей про продаж гуманітарної допомоги ОСОБА_5 , які в подальшому ОСОБА_15 поклав (зазначені імітаційні засоби ) до політеленового пакету білого кольору.
- протоколом обшуку від 16.06.2022 року з флеш носієм до нього, згідно якого проведено обшук автомобіля Renault Premium 420 н/з НОМЕР_1 з напівпричепом SCMNARZMULLER н/з НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, 8, де виявлено та вилучено палети з консервами, (вказаний запис було оглянуто безпосередньо у судовому засіданні);
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.06.2022 року за участю свідка ОСОБА_42 , який впізнав ОСОБА_5 , який 16.06.2022 перебував за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, 1 в автомобілі Lexus GX 470 н/з НОМЕР_4 разом з водієм ОСОБА_25 ;
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.06.2022 року за участю свідка ОСОБА_42 , який впізнав ОСОБА_25 , як особу, яка 15.06.2022 перебувала неподалік від складського приміщення за адресою: м. Кам'янське, вул. Тритузна, 200 представився власником товару (м'ясні консерви) та супроводив його на автомобілі Lexus GX 470 н/з НОМЕР_4 , під час перевезення товару до адреси: м. Дніпро, вул. Каштанова, 1, де повідомив, що за вказаною адресою необхідно залишитися до 16.06.2022 для розвантаження товару. Також гр. ОСОБА_25 16.06.2022 перебував за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, 1 у автомобілі Lexus GX 470 н/з НОМЕР_4 разом із гр. ОСОБА_5
- протоколом огляду від 17.06.2022 року з фото таблицею до нього, згідно якого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40 проведено огляд мобільного телефону Айфон, імей НОМЕР_5 , оглядом встановлено, що в месенджері Вайбер є переписка з абонентом Евгений 0676336950 щодо місця загрузки вантажу - Дніпропетровська обл., м. Кам*янське, вул. Тритузна, 200, а також інформація щодо водія, який буде перевозити вантаж, а саме ОСОБА_35 , транспортний засіб Рено н/з НОМЕР_1 ;
- протоколом огляду місця події від 16.06.2022 з додатком до нього, згідно якого проведено огляд на відкритій ділянці місцевості біля будинку №29-Б по пр. П. Калнишевського, у м. Дніпро, де виявлено поліетиленовий пакет білого кольору з написом BROCARD в середині якого знаходяться купюри номіналом 500 гривень кожна на загальну суму 1 350 000 гривень (вказаний запис було оглянуто безпосередньо у судовому засіданні);
- протоколом огляду від 16.06.2022 року, згідно якого проведено огляд імітаційних засобів, які являють копію валюти Української гривні у розмірі 1 350 000 гривень, номіналом 500 гривень в кількості 2700 штук, які мають однакову серію та номер ЗГ 1649464.
- протоколом обшуку від 16.06.2022, згідно якого проведено обшук в автомобілі марки Lexus GX 470 н/з НОМЕР_4 чорного кольору, який розташований поміж домами №29Б і №31 по пр. П. Калнишевського у місті Дніпрі, де на пасажирському сидінні виявлено та вилучено шкіряну сумку чорного кольору, в середині якої перебували грошові кошти номіналом 1000 грн в кількості 3 шт., 500 грн. - 36 шт., 200 грн. - 75 шт., 100 грн. - 9 шт., 50 грн. - 1 шт., 20 грн., 2 шт., 5 грн. - 1 шт., паспорт громадянина України ОСОБА_5 , пластикова картка Приватбанк, посвідчення водія ОСОБА_5 , картка програми автолояльності №113707, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, записник помаранчевого кольору, мобільний телефон чорного кольору, записник сріблого кольору, паспорт громадянина України ОСОБА_25 , посвідчення водія ОСОБА_25 , посвідчення Антикорупційного бюро України ОСОБА_25 , пенсійне посвідчення, грошові кошти номіналом 500грн - 4 шт, 50 грн - 3 шт., 10 доларів США - 1 шт., мобільний телефон, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, копія ІПН, відеозапис було оглянуто безпосередньо у судовому засіданні;
- протоколом обшуку від 16.06.2022 року з додатком до нього, згідно якого проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено відеореєстратор "Dohua", серійний номер: 7С00128РА2В3087; відео реєстратор «Дахуа», серійний номер: 6G06009PA2C4B1С, відеозапис якого було оглянуто безпосередньо у судовому засіданні;
- протоколом обшуку від 16.06.2022 з додатком до нього, згідно якого проведено огляд за адресою: АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено Konserwa z lopatka 300g. 28782 шт., Konserwa turystyczna 300g. 23658 шт., паста в банках Erdnass Creme 350g, 5484 шт., макаронні вироби Maccmeroni №47, 3920 пачок, макаронні вироби Реппопе 1200 пачок, відеозапис якого було оглянуто безпосередньо у судовому засіданні;
- протоколом обшуку від 16.06.2022, згідно якого проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ,
- протоколом огляду від 29.06.2022, згідно якого оглянуто відеореєстратор "Dohua", з якого було вилучено жорсткий диск та підключено за допомогою кабелів до персонального комп'ютеру, де на екрані з'являється відео з особою, яка схожа на ОСОБА_25 , який проходить через в'їзні ворота та направляється до складського приміщення, потім на територію складських приміщень заїжджає вантажний автомобіль білого кольору Рено з тентовим причепом синього кольору з жовтим написом на борту тенту. Даний вантажний автомобіль під'їжджає до складу під завантаження, водій відчиняє задній борт, після чого 2 вантажники починають завантажувати автомобіль полетами з продукцією, за допомогою гідравлічного возика по типу "Рокла".
Після завантаження автомобіля, о 14 годині 21 хвилин, особа схожа на ОСОБА_25 підходить до вантажників і вони зачиняють складське приміщення, водій вантажівки зачиняє задній борт та сідає у вантажівку. Особа схожа на ОСОБА_25 пішки виходить за територію складських приміщень та направляється вліво від воріт. О 14.17 годин з території складських приміщень виїжджає вантажний автомобіль білого кольору марки Рено з тентовим причепом білого кольору з жовтим написом на борту;
- протоколом про хід та результати контролю за вчинення злочину від 18.07.2022 року з використанням аудіо-, відео запису, згідно з якого 15.06.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , за участі старшого уповноваженого в ОВС УСР в Дніпропетровській області, в присутності понятих та ОСОБА_15 , було оглянуто грошові кошти загальною вартістю 1 350 000 гривень, купюрами номіналом 500 грн. в кількості 2700 штук, які є імітаційними засобами та мають однакові серію та номер, а саме "ЗГ1649464". Вказані грошові кошти після огляду та копіювання були вручені ОСОБА_15 для подальшого використання в рамках кримінального провадження;
- речовими доказами визнаними по кримінальному провадженню.
Згідно висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/104-22/17109-ТВ від 30.06.2022, ринкова вартість вилученого майна (консерви м'ясні) на момент вчинення кримінального правопорушення (16.06.2022), а саме: Konserwa z lopatka wieprzowa виробник Pamapol 300g за 1 штуку могла складати 46,00 грн. (сорок шість грн. 00 коп.) та за 19000 шг. могла складати 874 000,00 грн. (вісімсот сімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.); Konserwa turystyczna виробник Pamapol 300g за 1 штуку могла складати 59,89 грн. (п'ятдесят дев'ять грн. 89 коп.) та за 19000 шг. могла складати 1 137 910,00 грн. (один мільйон сто тридцять сім тисяч дев'ятсот десять грн. 00 коп.); Veprove ve vlastni stave (Bravcove vo vlastnej stave) виробник Наmе 400g за 1 штуку могла складати 122,62 грн. (сто двадцять дві грн. 62 коп.) та за 480 шт. могла складати 58 857,60 грн. (п'ятдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят сім грн. 60 коп.).
Згідно висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/104-22/17889-ТВ від 08.07.2022, ринкова вартість вилученого майна на момент вчинення кримінального правопорушення (16.06.2022), а саме: Konserwa z lopatka wieprzowa виробник Pamapol 300g за 1 шт могла складати 46,00 грн. (сорок шість грн. 00 коп.)., та за 28 782 шт могла складати 1 323 972,00 грн. (один мільйон триста двадцять три тисячі дев'ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.); Konserwa turystyczna виробник Pamapol 300g за 1 шт могла складати 59,89 грн. (п'ятдесят дев'ять грн. 89 коп), та за 23 658 шт могла складати 1 416 877,62 грн. (один мільйон чотириста шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят сім грн. 62 коп.); Пасти горіхової Erdnuss Creme марки American Style 350g за 1 шт та за 5484 шт не надається за можливе (див. дослідницьку частину), макаронних виробів Maccheroni №47 pasta di semola Tumminia 250g за 1 пачку та за 3920 пачок не вирішувалось та ринкова вартість не визначалась (див. дослідницьку частину); макаронних виробів Pennone perciasacchi orzo за 1 пачку та за 1200 пачок не вирішувалось та ринкова вартість не визначалась (див. дослідницьку частину).
В судових дебатах захисник ОСОБА_14 просив суд залишити без розгляду клопотання про недопустимість доказів наданих прокурором на підтвердження провини обвинуваченого ОСОБА_5 , яке було подано захисником під час судового розгляду. Захисник ОСОБА_14 зазначив, що сторона захисту не заперечує встановлені під час судового розгляду фактичні обставини викладені в обвинувальному акті, ОСОБА_5 свою провину визнав та щиро розкаюється.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судових дебатах зазначив, що свою вину у вчиненні інкримінованого злочину він визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому, просить суворо його не карати. Також підтримав думку захисника і просив залишити без розгляду клопотання про визнання недопустимими докази.
Судом, під час судового розгляду кримінального провадження, не встановлена недопустимість досліджених у судовому засіданні доказів, а також процесуальних порушень приписав КПК України.
Отже, аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні та досліджені під час судового розгляду докази в сукупності за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд визнає їх належними та допустимими доказами для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов'язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та становлять предмет доказування, передбачені як джерела доказування у КПК України, зібрані у відповідності з чинним кримінальним процесуальним законодавством.
Дослідивши і перевіривши надані в ході судового розгляду показання свідків, які також є процесуальними джерелами доказів, суд дійшов висновку, що ці показання є конкретними та узгоджуються з сукупністю інших доказів.
Зважаючи на наведене суд, всебічно, повно й неупереджено дослідивши всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, приходить до висновку про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та кваліфікує його дії за ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України, як замах на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому в значному розмірі під час воєнного стану.
Вирішуючи питання про вид та розмір покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, а також особу обвинуваченого, який провину свою визнав, щиро розкаюється у вчиненому, раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, проживає разом із дружиною ОСОБА_5 , має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.
Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , є повне визнання вини, щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.
З урахуванням викладеного, особи обвинуваченого, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання яке буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових злочинів, без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.
Відповідно до ст. 77 КК України, при застосуванні ст. 75 КК України, призначення додаткового покарання у виді конфіскацій майна за ч. 2 ст.15, ч.3 ст. 201 -2 КК України у відношенні ОСОБА_5 , не застосовувати.
Долю речових доказів по кримінальному провадженню суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 201-2 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленнями права обіймати посади та займатися діяльністю пов'язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, покладаючи на нього обов'язки, передбачені п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.06.2022 року скасувати.
Речові докази - 2 700 імітаційних засобів номіналом 500 гривень кожна з серією ЗГ № 1649464 на загальну суму 1 350 000 гривень, які упаковано у сейф-пакет ЕХР 0350158 - знищити.
Речові докази - записник помаранчевого кольору з чорновими записами, мобільний телефон чорного кольору марки HUAWEI P30, мобільний телефон марки NOMI, грошові кошти номіналом: 500 грн - 4 шт., 50 грн - 3 шт., 10 $ - 1 шт., що зберігаються у камері схову ГУНП в Дніпропетровській області, повернути власнику.
Речові докази - грошові кошти на загальну суму 36995 грн. номіналом: 1 000 грн - 3 шт., 500 грн - 36 шт., 200 грн- 75 шт., 100 грн - 9 шт., 50 грн- 1 шт., 20 грн -2 шт., 5 грн -1 шт., мобільний телефон марки Iphone 13 Pro, банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , записник сірого кольору з чорновими записами, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_25 № НОМЕР_8 , посвідчення антикорупційного бюро України (громадська організація) ім'я ОСОБА_25 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_25 , що знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_25 , залишити ОСОБА_25 , як власнику.
Речові докази - відеореєстратор «Дахуа», серійний номер: 7С00128РА2В3087; відеореєстратор «Дахуа», серійний номер: 6G06009PA2C4B1С., які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сучасна Виробнича Компанія», - повернути власнику.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на проведення судової товарознавчої експертизиу розмірі 1887,80 гривень.
Вирок суду може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту проголошення, а особою, відносно якої винесено обвинувальний вирок, у той же строк з дня вручення копії вироку.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Головуюча: ОСОБА_1