Справа № 712/6830/26
Провадження № 1-кс/712/2638/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № № 12026255330000218 від 29.03.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України, -
У травні 2026 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2026 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів в сумі 134446 грн, 34 коп. грн, які переведено на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (ЄО № 23856 від 29.03.2026), а саме: 27.03.2026 о 13 год. 23 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 29 500 грн; 27.03.2026 о 13 год. 27 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 29 310 грн; 27.03.2026 о 13 год. 31 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 28 950 грн; 27.03.2026 о 13 год. 45 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 1600 грн; 27.03.2026 о 13 год. 49 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 1400 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , який використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 27.03.2026 по теперішній час до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БК № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Дізнавач зазначає, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 27.03.2026 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів в сумі 134446 грн, 34 коп. грн, які переведено на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , який використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в м. Черкаси та зобов'язати службових осіб Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 . виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів 27.03.2026 по теперішній час по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати та місця внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 з 27.03.2026 по теперішній час;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БК № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 27.03.2026 по теперішній час;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БК № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 27.03.2026 по теперішній час;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БК №5353050029663710;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або дізнавачам, що входять в групу дізнавачів, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали - до 24 липня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1