Справа № 161/11420/26
Провадження № 1-кс/161/3551/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 травня 2026 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Луцького РУП Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026035580000164 від 25.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,, -
Заступника начальника СД Луцького РУП Волинській області ОСОБА_3 звернулась до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , головне офісне приміщення, у період часу з 23.03.2026 по 24.03.2026, а саме із: 1) документами, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ; 2) інформацією щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_2 ; 3) інформацією про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , історія авторизації по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 4) інформацією та документами щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 5) ІР-адресами і МАС-адресами підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги«ЗD-secure»; 6) інформацією про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_3 зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; 7) інформацією про вхід у мобільний додаток, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження. в рамках кримінального провадження №12026035580000164 від 25.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибули прокурор та детектив, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - заступнику начальника СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів та старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12026035580000164 від 25.03.2026, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , головне офісне приміщення, у період часу з 23.03.2026 по 24.03.2026, а саме із: 1) документами, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ; 2) інформацією щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_2 ; 3) інформацією про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , історія авторизації по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 4) інформацією та документами щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 5) ІР-адресами і МАС-адресами підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги«ЗD-secure»; 6) інформацією про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_3 зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; 7) інформацією про вхід у мобільний додаток, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж одного місяця з дня поставлення ухвали.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: