Справа № 161/10991/26
Провадження № 1-кс/161/3436/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 травня 2026 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025030000000709 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий групи слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025030000000709 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.
Також, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих для суду причин, хоча у спосіб, передбачений КПК України, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025030000000709 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, проколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протоколу огляду речей і документів, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:
- ці речі або документи перебувають у володінні особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл стороні кримінального провадження - заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій інформації (відомостей) у паперовому та/або електронному вигляді у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) про банківські операції за період з 01.06.2024 по 19.05.2026 по наступному переліку банківських рахунків, що використовуються наступними особами: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 )- НОМЕР_11 , а саме :
- рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за прив'язаними до них платіжними картками, де, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до них платіжних карток;
- копій документів, що підтверджують особу власника карток/рахунків (паспорт гр. України, РНКОПП), копій документів, які підтверджують створення даних карток/рахунків (заяв, договорів, анкет, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даних карток/рахунків (якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі, надавши номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даних карток/рахунків, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даних карток/рахунків;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках/рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історія авторизації по вищевказаних банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- матеріалів фото- та відеофіксації з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку;
- матеріалів фото- та відеофіксації осіб, що здійснювали зняття коштів з вищевказаних банківських рахунків у банкоматах, касах, відділеннях банку із наданням дати і часу здійснення зняття, місцезнаходження каси, банкомату чи відділення.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя