печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28436/26-к
28 травня 2026 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві та в режимі відеоконференцзв'язку клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні №12026000000000480 від 20.02.2026, у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Київ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України,
Учасники судового провадження: прокурор ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , захисник - адвокат ОСОБА_5 ,
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12026000000000480 від 20.02.2026, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12026000000000480 від 20.02.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
Суть підозри обгрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про санкції» від 14.08.2014 (зі змінами та доповненнями, які діяли станом на травень 2023 року) визначено право України на введення санкцій до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, види санкцій, підстави застосування, виконання рішень про їх застосування та інші дані.
Відповідно до п. 7 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.
Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, чи відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.
Відповідно до пункту 3.4, ч. 1, ст. 6 Закону передбачено, що державний реєстратор перевіряє наявність факту застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», які унеможливлюють проведення державної реєстрації; п. 3.3, ч. 1, ст. 28 підставою для відмови в державній реєстрації є встановлення факту застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», які унеможливлюють проведення державної реєстрації.
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.05.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 (далі - рішення РНБО №279) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), яка є власником акцій на 61,7 % в АТ «Коростенський кар'єр», на 97,2 % в ПАТ «Пинязевицький кар'єр» та на 80,5 % в АТ «Малинський каменедробильний завод»; Вестграйнайт Холдингс Лімітед (Westgrinite Holdings Limited), яка є засновником ТОВ «Юнігран» та власником 10,53 % акцій ТОВ «Юнігран-сервіс»; ОСОБА_6 строком на 5 років (до 12.05.2028) та ОСОБА_7 , яка є афілійованою та підконтрольною особою ОСОБА_6 , строком на 10 років (до 12.05.2033), які є бенефіціарними власниками вказаних юридичних осіб.
Згідно з рішенням РНБО № 279 до вказаних юридичних та фізичних осіб застосовано інші персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді, зокрема:
1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
6) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчиненні правочинів).
Відповідно до розпорядження голови Золочівської сільської ради від 06.06.2023 № 89 ОСОБА_4 призначений на посаду державного реєстратора сектору «Центр надання адміністративних послуг» відділу звернень громадян та надання адміністративних послуг, на період дії воєнного стану в Україні з 07.06.2023.
Згідно замовлення Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області №02-18/1156 від 07.08.2023 державним підприємством «Національні інформаційні системи» державному реєстратору ОСОБА_4 надано ідентифікатор доступу до інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів/автоматизованих систем, зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Відповідно до п. 1.5. посадової інструкції державного реєстратора сектору «Центр надання адміністративних послуг» відділу звернень громадян та надання адміністративних послуг виконавчого комітету Золочівської сільської ради від 07.06.2023 державний реєстратор у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», цією посадовою інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до п. 2.2. посадової інструкції державний реєстратор відповідно до покладених на нього завдань під час державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: приймає документи; перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; веде Єдиний державний реєстр; формує реєстраційні справи та направляє їх відповідним органам для зберігання; здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон); державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.
ОСОБА_4 , працюючи державним реєстратором, був обізнаним із законодавством України в сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та маючи ідентифікатор доступу від ДП «Національні інформаційні системи» до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, мав право вносити до вказаних систем інформацію пов'язану із виконанням службових обов'язків.
Так, на початку 2024 року, у період часу з кінця квітня по 01.05.2024, при невстановлених обставинах, до ОСОБА_4 , з відповідними заявами про внесення змін до відомостей щодо юридичних осіб: ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Коростенський кар'єр», АТ «Малинський каменедробильний завод», які були датовані 01.05.2024, та копіями документів, для вчинення відповідних реєстраційних дій, звернулись невстановлені в ході досудового розслідування особи.
У подальшому, 02.05.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративному приміщенні Золочівській сільській раді, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна 79А, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаючи порядок проведення реєстраційних дій та обов'язкову законодавчу вимогу проведення перевірки застосування санкцій до учасників та бенефіціарних власників товариств, стосовно яких мають вчинятись реєстраційні дії, з метою прикриття своїх незаконних дій, при невстановлених обставинах виготовив витяг з Державного реєстру санкцій № DRS-017a333c-8590-47ce-b23f-f2bf10b44e1f в якому вказав дані особи ОСОБА_8 , який містив недостовірну інформацію про те, що за вказаними параметрами не знайдено записів про застосування санкцій відносно вищевказаної громадянки. Після цього, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до ОСОБА_7 застосовано санкції, та, що у виготовленому ним витягу відображена недостовірна інформація, особисто підписав його та завірив власною печаткою.
Продовжуючи вчинення кримінального правопорушення, в цей же день, 02.05.2024 о 12:43 годині ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна, 79А, використовуючи персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_1 за допомогою власного логіна «ІНФОРМАЦІЯ_6», увійшов до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та отримав доступ у вказаній автоматизованій системі до реєстраційної справи ПрАТ «Пинязевицький кар'єр» (код ЄДРПОУ 01374553). У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що на підставі п. 3.3, ч. 1, ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» він зобов'язаний відмовити в державній реєстрації змін про юридичну особу, до учасників, бенефіціарних власників якої застосовано санкції, а також про те що відносно І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), яке являється учасником ПрАТ «Пинязевицький кар'єр» (код ЄДРПОУ 01374553), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), яка являється його кінцевим бенефіціарним власником застосовано санкції, здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї, шляхом внесення змін до відомостей про ПрАТ «Пинязевицький кар'єр» виконавши реєстраційну дію за № 1002241070038104450, а саме виключив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) зазначеного товариства громадянку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та включив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_23 та вніс відомості про нову структуру власності ПрАТ «Пинязевицький кар'єр».
Дотримуючись злочинного умислу, цього ж дня 02.05.2024 о 13:03 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративному приміщенні Золочівській сільській раді, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна 79А, використовуючи персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_1 , за допомогою власного логіна «ІНФОРМАЦІЯ_6», увійшов до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та отримав доступ у вказаній автоматизованій системі до реєстраційної справи АТ «Коростенський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292422). У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що на підставі п. 3.3, ч. 1, ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» він зобов'язаний відмовити в державній реєстрації змін про юридичну особу, до учасників, бенефіціарних власників якої застосовано санкції, а також про те, що відносно І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), яке являється учасником АТ «Коростенський кар'єр», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється його кінцевим бенефіціарним власником застосовано санкції, здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї, шляхом внесення змін до відомостей про АТ «Коростенський кар'єр», виконавши реєстраційну дію за № 1002241070037104360, а саме виключив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) зазначеного товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та включив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_23 та вніс відомості про нову структуру власності АТ «Коростенський кар'єр».
Продовжуючи свій злочинний умисел 02.05.2024 о 12:46 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в адміністративному приміщенні Золочівській сільській раді, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна 79А, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаючи порядок проведення реєстраційних дій та обов'язкову законодавчу вимогу проведення перевірки застосування санкцій до учасників та бенефіціарних власників товариств, стосовно яких мають вчинятись реєстраційні дії, з метою прикриття своїх незаконних дій, при невстановлених обставинах виготовив витяг з Державного реєстру санкцій № DRS-fd5f7152-f19c-49e0-8685-c58319fd25e2 в якому вказав дані особи ОСОБА_8 , який містив недостовірну інформацію про те що за вказаними параметрами не знайдено записів про застосування санкцій відносно вище вказаної громадянки. Після цього, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до ОСОБА_7 застосовано санкції, та що у виготовленому ним витягу відображена недостовірна інформація, особисто підписав його та завірив власною печаткою.
Після цього, в цей же день о 13:27 годині ОСОБА_4 , перебуваючи за вищевказаною адресою, використовуючи персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_1 , за допомогою власного логіна «ІНФОРМАЦІЯ_6», увійшов до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та отримав доступ у вказаній автоматизованій системі до реєстраційної справи АТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905). У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що на підставі п. 3.3, ч. 1, ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» він зобов'язаний відмовити в державній реєстрації змін про юридичну особу, до учасників, бенефіціарних власників якої застосовано санкції, а також про те що відносно І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), яке являється учасником АТ «Малинський каменедробильний завод», ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), яка являється його кінцевим бенефіціарним власником застосовано санкції, здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї, шляхом внесення змін до відомостей про АТ «Малинський каменедробильний завод», виконавши реєстраційну дію за № 1002241070044104449, а саме виключив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) зазначеного товариства громадянку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії ОСОБА_22, включив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_23 та вніс відомості про нову структуру власності АТ «Малинський каменедробильний завод».
Разом з тим, 09.05.2024 державним реєстратором Подільської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_15 до реєстраційних справ ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Малинський каменедробильний завод» та АТ «Коростенський кар'єр» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, внесено відомості про арешт корпоративних прав та щодо заборони вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення №758/5287/24 від 06.05.2024, а також завантажено до реєстру копію відповідної ухвали Подільського районного суду міста Києва, якою заборонено суб'єктам державної реєстрації, визначеним Законом вносити зміни до відомостей про вказані юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, про зміну часток учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну особи уповноваженої вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариством, про місце знаходження товариства, проводити передачу реєстраційної справи, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили.
З указаного часу, тобто з 09.05.2024 приватні, державні нотаріуси та інші суб'єкти, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, та мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань бачили вказану вище заборону відносно вчинення реєстраційних дій, рішення на підставі якого вона є чинною та не мали права вносити будь-які зміни щодо зазначених юридичних осіб.
У подальшому, приблизно на початку червня 2024 року, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах дізнався про оскарження вчинених ним вище вказаних реєстраційних дій щодо ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Малинський каменедробильний завод» та АТ «Коростенський кар'єр» за заявою від 07.06.2024 Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України до Міністерства юстиції України.
Розуміючи незаконність своїх дій та не бажаючи настання негативних наслідків для себе, ОСОБА_4 , попри дію судового рішення 06.05.2024 №758/5287/24 про арешт корпоративних прав та заборону вчинення реєстраційних дій, вирішив змінити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань інформацію щодо ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Малинський каменедробильний завод» та АТ «Коростенський кар'єр», повернувши її до того стану, як ним 02.05.2024 було внесено зміни.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 10.06.2024 перебуваючи за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна, 79А, використовуючи персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_1 за допомогою власного логіна «ІНФОРМАЦІЯ_6», увійшов до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та отримав доступ у вказаній автоматизованій системі до реєстраційних справ ПрАТ «Пинязевицький кар'єр» (код ЄДРПОУ 01374553), АТ «Коростенський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292422), АТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905). У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що рішенням Подільського районного суду м. Києва від 06.05.2024 №758/5287/24, заборонено суб'єктам державної реєстрації, визначеним Законом внесення змін до відомостей про вказані юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, про зміну часток учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну особи уповноваженої вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариством, про місце знаходження товариства, проводити передачу реєстраційної справи, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили, на підставі власної заяви, здійснив несанкціоновану зміну інформації, а саме вніс зміни про юридичну особу, а саме виключив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) зазначеного товариства громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_23 , та включив відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії ОСОБА_22, змінив структуру власності структуру власності ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Коростенський кар'єр», АТ «Малинський каменедробильний завод».
Наказом Міністерства юстиції України від 24.06.2024 №1878/5 визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та анульовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведені державним реєстратором Золочівської сільської ради ОСОБА_4 від 02.05.2024 щодо ПрАТ «Пинязевицький кар'єр» (код ЄДРПОУ 01374553), АТ «Коростенський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292422), АТ «Малинський каменедробильний завод» (код ЄДРПОУ 04011905).
Крім того, на початку листопада 2024 року ОСОБА_4 , вирішив повторно, здійснити несанкціоновану зміну інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, зокрема щодо внесення змін до реєстраційних справ ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514) та ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463).
Так, 07.11.2024 державним реєстратором Подільської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_15 в реєстраційну справу ТОВ «Юнігран» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань внесено відомості про арешт корпоративних прав та щодо заборони вчинення реєстраційних дій на підставі судового рішення № 758/11414/24 від 23.09.2024, а також завантажено до реєстру копію відповідної ухвали Подільського районного суду міста Києва, якою заборонено суб'єктам державної реєстрації, визначеним Законом внесення змін до відомостей про вказані юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, про зміну часток учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну особи уповноваженої вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариством, про місце знаходження товариства, проводити передачу реєстраційної справи, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили.
З указаного часу, тобто з 07.11.2024, приватні, державні нотаріуси та інші суб'єкти, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, та мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань бачили вказану вище заборону відносно вчинення реєстраційних дій, рішення на підставі якого вона є чинною, та не мали права вносити будь-які зміни щодо зазначених юридичних осіб.
11.11.2024 о 16:41 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в адміністративному приміщенні Золочівській сільській раді, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна 79А, використовуючи персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_1 за допомогою власного логіна «ІНФОРМАЦІЯ_6», увійшов до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та отримав доступ у вказаній автоматизованій системі до реєстраційної справи ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514).
У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що рішенням Подільського районного суду м. Києва від 23.09.2024 №758/11414/24, суб'єктам державної реєстрації визначеним Законом заборонено внесення змін до відомостей про вказані юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, зокрема заборонено вносити відомості про зміну часток учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника, про зміну особи уповноваженої вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариством, про місцезнаходження товариства, проводити передачу реєстраційної справи, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили, не зважаючи на вищевказані заборони, повторно здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї, шляхом вчинення реєстраційної дії № 1009551070053000204, в результаті якої, до реєстраційної справи ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514) внесено відомості про зміну адреси місця знаходження Товариства з адреси: 11634, Житомирська обл., Малинський р-н., смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15 на адресу: 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Пушкіна генерала (Шевченківський, Соборний райони), буд. 1, змінено керівника з ОСОБА_16 на ОСОБА_17 , виключено відомості про представника ОСОБА_16 , змінено інформацію для здійснення зв'язку з товариством: телефон з НОМЕР_4 на НОМЕР_2 , адресу електронної пошти: з ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІНФОРМАЦІЯ_4
Натомість, замість копій документів, що стали підставою для вчинення указаної реєстраційної дії, ОСОБА_4 завантажив до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань скановані зображення порожніх аркушів паперу формату А4.
Крім того, цього ж дня, 11.11.2024 продовжуючи вчинення незаконних дій о 16:51 годині ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в адміністративному приміщенні Золочівській сільській раді, що розташоване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Вишеньки, вул. Центральна 79А, використовуючи персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_1 за допомогою власного логіна «ІНФОРМАЦІЯ_6», увійшов до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та отримав доступ у вказаній автоматизованій системі до реєстраційної справи ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463).
ОСОБА_4 достовірно знав про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 12 травня 2023 року № 279/2023 щодо Вестграйнайт Холдингс Лімітед ( Westgrinite Holdings Limited ), яке є власником 10,53 % акцій ТОВ «Юнігран-сервіс», ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Юнігран-Сервіс».
Усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_4 , знаючи, що на підставі ч. 2 ст. 4 та п. 3.3, ч. 1, ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» він зобов'язаний відмовити в державній реєстрації змін про юридичну особу, до учасників, бенефіціарних власників якої застосовано санкції, повторно здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї, шляхом внесення змін до відомостей про ТОВ «Юнігран-Сервіс» виконавши реєстраційну дію за № 1009861070034001621, а саме змінив адресу місця знаходження Товариства з адреси: 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., м. Ужгород, вул. Богомольця Олександра, буд. 21, офіс 25 на адресу: 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Пушкіна генерала (Шевченківський, Соборний райони), буд. 1, змінив керівника з ОСОБА_20 на ОСОБА_17 , змінив інформацію для здійснення зв'язку з товариством: телефон з НОМЕР_5 на НОМЕР_3 , адресу електронної пошти: з ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІНФОРМАЦІЯ_5
Натомість, замість копій документів, що стали підставою для вчинення указаної реєстраційної дії, ОСОБА_4 завантажив до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань скановані зображення порожніх аркушів паперу формату А4.
Наказом Міністерства юстиції України від 03.01.2025 №38/5 визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведені державним реєстратором Золочівської сільської ради ОСОБА_4 від 11.11.2024 щодо ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514) та ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у:
- несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України;
- несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
З огляду на викладене, враховуючи те, що закінчити досудове розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали, якою застосовано запобіжний захід до підозрюваного неможливо, оскільки 15.05.2026 матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, наявні підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання та продовження даного запобіжного заходу, зважаючи на стадію досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке завершено. Зазначили, що стороною обвинувачення не доведено наявності актуальних, реальних, конкретних та індивідуалізованих ризиків, передбчених ст. 177 КПК України, які б виправдовула подальше застосування запобіжного заходу у вигляді цілодового домашнього арешту. Просили звернути особливу увагу на той факт, що стан здоров'я ОСОБА_4 наразі є незадовільним, а 20.05.2026 його госпіталізовано в ургентному порядку до КНП «Київська клінічна лікарня № 1».
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення та долучені до них письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12026000000000480 від 20.02.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
30.03.2026 у межах кримінального провадження № 12026000000000480 від 20.02.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 362 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Міністерства юстиції України від 14.02.2025 № 22929/33.1.2./16-25; висновок центральної колегії Міністерства юстиції України № 3268-33.1.2-24 від 17.12.2024; висновок центральної колегії Міністерства юстиції України № 321-33.1.2-24 від 24.06.2024; реєстраційні справи ТОВ «ЮНІГРАН», ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС», АТ «МКДЗ», ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Коростенський кар'єр», в яких серед інших реєстраційних документів також містяться картки-заяви на внесення змін до структури власності та керівників, а також наявні пусті аркуші, які завантажені ОСОБА_4 замість документів, що слугували б підставою вчинення тих чи інших реєстраційних дій; протокол огляду документів від 02.09.2025 (огляд матеріалів виїмки в оператора ПрАТ «Київстра» за абонентським номером ОСОБА_4 ); протокол огляду документів від 30.05.2025 (огляд матеріалів виїмки в ДП «НАІС» щодо вчинених ОСОБА_4 реєстраційних дій); лист ПП «Медіана-Трейд» про присвоєння ІР адреси Золочівській сільській раді; витяги з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань щодо ТОВ «ЮНІГРАН», ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС», АТ «МКДЗ», ПрАТ «Пинязевицький кар'єр», АТ «Коростенський кар'єр» в яких відображена історія реєстраційних дій.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 16.04.2026 (справа № 757/18254/26-к) застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строк дії якої визначено до 30.05.2026 із покладенням на підозрюваного наступних обов'язків: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватися з свідками у цьому кримінальному провадженні, перелік яких зобов'язати прокурора довести до відома підозрюваного під підпис; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В подальшому 15.05.2026 матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об'єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, заважаючи на таке.
Підозрюваному ОСОБА_4 інкримінується злочин, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, є підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового слідства та суду.
Крім того, ОСОБА_4 будучи обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні, по закінченню строку дії запобіжного заходу одразу ж почав систематично змінювати місця проживання з метою переховування від судових органів. На даний час у кримінальному провадженні проведено не всі необхідну процесуальні дії та не виконано вимоги ст. 290 КПК України.
Вказані обставини свідчать про великий ступінь ймовірності реалізації ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість ймовірного покарання не є самостійною підставою для утримання особи, проте у справі «Ілійков проти Болгарії» ЄСПЛ зазначає, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів» та у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.
Також слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, про те, що підозрюваний ОСОБА_4 може попередити інших осіб причетних до вчинення злочинів, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності, а також вчиняти стосовно свідків по кримінальному провадженню спроби тиску та залякування або підкупу, з метою зміни їх показань, або іншим шляхом незаконно вплинути на них.
При цьому, відповідно до положень кримінального процесуального законодавства суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.
Разом з тим, ОСОБА_4 на даний час являється обвинуваченим у вчиненні іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в межах кримінального провадження № 12025110000000391 від 20.05.2025, яке зареєстровано значно пізніше, ніж вчинені ним кримінальні правопорушення, що досліджуються в межах даного кримінального провадження, що свідчить про систематичність його девіантної поведінки, а також про те, що ОСОБА_4 може вчиняти все нові та нові злочини.
Вищенаведене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Проте, доводи прокурора, викладені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні про те, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), слідчий суддя вважає не доведеними та необгрунтованими, оскільки вони жодним чином не підтверджені, а у клопотанні зроблено тільки формальне посилання на них.
Окрім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва при застосуванні запобіжного заходу вказані ризики були враховані, відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що з плином часу ймовірність реалізації встановлених судом ризиків у кримінальному провадженні дещо зменшується.
Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характер вчинених злочинних дій, його роль при вчиненні кримінально-протиправних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які встановлені судом та на даний час продовжують існувати, дані, які характеризують особу, а також, те що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, які і не завершено стадія ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому цілобового, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому продовжитии покладені на нього обов'язки, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватися з свідками у цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, які у ньому досліджуються; продовжити зберігання у Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити на 1 (один) місяць, тобто до 28.06.2026, в межах кримінального провадження №12026000000000480 від 20.02.2026, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватися з свідками у цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, які у ньому досліджуються; продовжити зберігання у Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1