1-кс/130/355/2026
130/737/26
Іменем України
29.05.2026 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 06.03.2026 в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення з акаунту ОСОБА_6 , яка являється кумою заявниці із проханням надати в борг грошові кошти у загальній сумі 16 700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Будучи впевненою, що дані кошти просить ОСОБА_7 , ОСОБА_5 здійснила 2 перекази грошових коштів: 7800 гривень 06.03.2026 о 14:21 год. та 9000 гривень 06.03.2026 о 14:32 год., на загальну суму 17 000 (із комісією) на вказану банківську картку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму 04.12.2025 на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 04.11.2025 за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено інформацію по банківській картці: № НОМЕР_3 , однак опрацювати вилучену інформацію не представилось можливим у зв'язку із накладеним « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписом. 06.04.2026 на підставі Ухвали слідчого суді ОСОБА_1 Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 12.03.2026 за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено інформацію по банківській картці: № НОМЕР_1 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що у період часу з 14:21 год. 06.03.2026 по 14:41 год. 06.03.2026 на вищевказаній банківській картці здійснено 5 банківських операцій, а саме: 1) 06.03.2026 о 14:21 год. надійшли грошові кошти від банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на суму 7800 гривень. 2) 06.03.2026 o 14:28 год. відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що відкрита на ім'я ОСОБА_8 , на суму 7000 гривень. 3) 06.03.2026 о 14:32 год. надійшли грошові кошти від банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на суму 9000 гривень. 4) 06.03.2026 о 14:28 год. відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім'я ОСОБА_9 , на суму 5) 06.03.2026 о 14:40 год. відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на суму 1500 гривень. Таким чином встановлено, що на банківську картку ОСОБА_10 надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 16800 гривень, які в подальшому були переказані трьома платежами на вищевказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 13.05.2026, на підставі ухвали слідчого суді ОСОБА_1 Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 21.04.2026, вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду якої встановлено, що, на банківській картці ОСОБА_8 у період часу з 14:28 год. 06.03.2026 по 17:14 год. 06.03.2026 здійснено наступні банківські операції: 1) 06.03.2026 о 14:28 год. надійшли грошові кошти від банківського рахунку ОСОБА_10 на суму 7000 гривень. 2) 06.03.2026 o 15:24 год. відбулось списання грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , що відкритий на ім'я ОСОБА_11 , на суму 2560 гривень. 3) 06.03.2026 0 17:12 год. відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на суму 2268 гривень. 4) 06.03.2026 o 14:28 год. відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на суму 2000 гривень. Таким чином встановлено, що на банківську картку ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 7000 гривень, з яких 6828 гривень подальшому були переказані трьома платежами на вищевказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 06.03.2026 по 06.04.2026 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- в банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 06.03.2026 по 06.04.2026 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- в банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя