Справа № 214/5914/26
1-кс/214/422/26
27 травня 2026 рокуСлідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041750001405 від 25.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить: надати слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ). Даною ухвалою зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я померлого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за період часу з 30.01.2024 року до 31.03.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.
Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2025 до ВП №4 КРУП надійшла заява від представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в ході відпрацювання проблемної заборгованості клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що останні помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак в період часу з 30.01.2024 до 31.03.2024 з його кредитної карти здійснювались розрахунки на загальну суму 23384,66 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що в ході відпрацювання проблемної заборгованості клієнта банку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що після його смерті у період часу з 30.01.2024 року по 31.03.2024 року були використанні кошти з його кредитної карти № НОМЕР_1 , а саме: 30.01.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_3 ; деталі операції «Універмаг: КР104ТЮТЮНОК» на суму 91,50 грн.; 30.01.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Продукти: ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 72,36 грн.; 31.01.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Універмаг: А112264» на суму 59,00 грн.; 13.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_5 ; деталі операції «Для дому: TA DA 305 Каса 2» на суму 156,28 грн.; 13.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «TABAKERKA, KRYVYI RIG» на суму 509,00 грн.; 13.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «TABAKERKA, KRYVYI RIG» на суму 299,00 грн.; 13.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP ATB PR041, KRYVYI RIG» на суму 99,90 грн.; 22.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_6 ; деталі операції «Техніка: Комфи» на суму 899,00 грн.; 22.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «PARAVOZ ISLAND, DNIPRO» на суму 430,00 грн.; 24.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_7 ; деталі операції «Аптека Подорожник» на суму 226,64 грн.; 24.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Продукти: КАРАМЕЛЬКА Т5» на суму 260,70 грн.; 24.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_8 ; деталі операції «Взуття: Сумка UA» на суму 780,00 грн.; 24.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_8 ; деталі операції «Взуття: Сумка UA» на суму 775,00 грн.; 24.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP VAPE DEVICES, KRYVYI RIH» на суму 580,00 грн.; 24.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «MAHAZYN 420, KRYVYI RIH» на суму 179,00 грн.; 25.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Універмаг: А112264» на суму 357,00 грн.; 28.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SILPO, KRYVYI RIG» на суму 64,03 грн.; 28.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_9 ; деталі операції «Телеком послуги: МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 799,00 грн.; 28.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_3 ; деталі операції «Універмаг: КР104ТЮТЮНОК» на суму 297,00 грн.; 29.02.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_10 ; деталі операції «Продукти: АШАН 029» на суму 271,45 грн.; 29.02.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «VAPE2GO, SLOBOZHANSKE» на суму 410,00 грн.; 03.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_8 ; деталі операції «Взуття: Сумка UA» на суму 795,00 грн.; 03.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_11 ; деталі операції «Продукти: АТВ 418» на суму 444,91 грн.; 03.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_11 ; деталі операції «Продукти: ТРАШ» на суму 102,78 грн.; 03.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Продукти: М'ясна мануфактура» на суму 123,89 грн.; 03.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Універмаг: А112264» на суму 557,00 грн.; 04.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_12 ; деталі операції «Універмаг: Червоний маркет» на суму 45,97 грн.; 04.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_5 ; деталі операції «Універмаг: А 112807» на суму 93,00 грн.; 04.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_3 ; деталі операції «Ресторан: ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 55,00 грн.; 04.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_13 ; деталі операції «Домашні тварини: 101 1 ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 309,00 грн.; 09.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_7 ; деталі операції «Продукти: Сільпо» на суму 298,02 грн.; 09.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_12 ; деталі операції «Продукти: Зефир» на суму 123,71 грн.; 09.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_12 ; деталі операції «Продукти: Файно 69» на суму 282,38 грн.; 09.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_14 ; деталі операції «Продукти: МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 362,00 грн.; 10.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP ATB PR679, KRYVYI RIG» на суму 584,20 грн.; 10.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP ATB PR679, KRYVYI RIG» на суму 255,00 грн.; 11.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Ресторан: ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 94,00 грн.; 11.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «MAGAZYN 0470, KRYVYJ RIG» на суму 217,50 грн.; 14.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_11 ; деталі операції «Універмаг: Мята» на суму 750,00 грн.; 15.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP ATB PR418, KRYVYI RIG» на суму 662,20 грн.; 15.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_11 ; деталі операції «Універмаг: Островок» на суму 750,00 грн.; 17.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_9 ; деталі операції «Техніка: Комфи» на суму 859,00 грн.; 17.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_15 ; деталі операції «Електроніка: ФОКСТРОТ» на суму 705,00 грн.; 17.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_11 ; деталі операції «Продукти: АТВ 418» на суму 319,93 грн.; 17.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_13 ; деталі операції «Продукти: СТЕП» на суму 56,00 грн.; 21.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_4 ; деталі операції «Аптека: Аптека 24» на суму 59,00 грн.; 22.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP VAPE DEVICES, KRYVYI RIH» на суму 750,00 грн.; 22.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP VAPE DEVICES, KRYVYI RIH» на суму 450,00 грн.; 22.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP VAPE DEVICES, KRYVYI RIH» на суму 290,00 грн.; 22.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP VAPE DEVICES, KRYVYI RIH» на суму 370,00 грн.; 22.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_9 ; деталі операції «Продукти: СІЛЬПО» на суму 112,72 грн.; 27.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «PNFP04463, KRYVYI RIG» на суму 927,00 грн.; 27.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_13 ; деталі операції «Аптека: Аптека Подорожник» на суму 205,14 грн.; 27.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP ATB PR418, KRYVYI RIG» на суму 442,50 грн.; 27.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_13 ; деталі операції «Косметика: ЕВА 654» на суму 938,00 грн.; 27.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_13 ; деталі операції «Косметика: ЕВА 654» на суму 400,00 грн.; 27.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_13 ; деталі операції «Аптека: Аптека 68» на суму 447,30 грн.; 30.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_15 ; деталі операції «Для дому: TA DA 255» на суму 802,61 грн.; 30.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_15 ; деталі операції «Для дому: TA DA 255» на суму 999,39 грн.; 30.03.2024 року здійснено розрахунок, деталі операції «SHOP ATB PR418, KRYVYI RIG» на суму 148,90 грн.; 30.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_11 ; деталі операції «Універмаг: А114410» на суму 869,00 грн.; 31.03.2024 року здійснено розрахунок, за адресою: АДРЕСА_16 ; деталі операції «Універмаг: ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 600,00 грн. Крім того, 26.04.2024 року було здійснення поповнення вищевказаної картки погашення обов'язкового платежу з картки НОМЕР_3 на суму 1213,82 грн., 26.04.2024 року було здійснено поповнення вищевказаної картки погашення обов'язкового платежу з картки НОМЕР_4 на суму 29,52 грн., 03.06.2024 року було здійснено поповнення вищевказаної картки на суму 174,63 грн., 11.03.2025 року було повернуто грошові кошти у сумі 7576,71 грн. на вищевказану банківську карту за списання відсотків за використання кредитного ліміту. Загальна сума матеріального збитку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 23384,66 грн.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я померлого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за період часу з 30.01.2024 року до 31.03.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Разом з клопотанням надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не повідомив. Про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику попереджений.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, оскільки вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я померлого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за період часу з 30.01.2024 року до 31.03.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: