Справа № 204/6103/26
Провадження № 1-кс/204/1082/26
Іменем України
26 травня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42025042020000012 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42025042020000012 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042020000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організацій. Потерпілими від злочинних дій стали: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 . Встановлено, що грошові кошти потерпілих осіб перерахувались на банківські рахунки, які оформлені на так званих «дропів» та використовувались для транзиту, з метою приховання шахрайської діяльності. Так, системним аналізом встановлено, що рахунки так званих «дропів» активувалися в пристрої Iphone 13.3, ідентифікатор E90EB488-3B86-466F-A80E-17F8FB06FF51, який на той час перебував у постійному користуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, знову ж таки з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_8 отримані грошові кошти на банківські картки так званих «дропів» (1 коло «дропів») перераховував на інші банківські картки, що також належать так званим «дропам» (2 коло «дропів») до котрих у останнього також доступ. Таким чином, ОСОБА_8 вживав всіх необхідних заходів направлених на приховання його злочинної діяльності. Так, 18.07.2025 у період часу з 19.45 год. по 20.55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому на даний час місці, зі свого мобільного пристрою DEVICE_MODEL iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83, підключеного до мережі Інтернет, за допомогою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив щонайменше 3 несанкціонованих входи з ІР-адреси НОМЕР_4 , PORT= НОМЕР_5 у банкінг клієнта банку - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_6 в результаті дій відбулась спроба списання грошових коштів з банківської картки вказаного клієнта за № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). У зазначені дату та час ОСОБА_8 мав на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 у сумах 7900 грн, 7800 грн, 100 грн.. Однак, через активацію внутрішніх протоколів захисту клієнтів та перешкоджання шахрайській діяльності завершити операцію переказу грошових коштів не зміг, через причини, що не залежали від його волі. В ході перевірки пристрою токінізованого банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що з пристрою DEVICE_MODEL iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83, здійснювалися входи у в онлайн банкінги кліентів банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у тому числі й у банкінг ОСОБА_8 .. Окрім цього, відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, вище зазначена ІР адреса (37.73.20.76, PORT=12489) в моменти входів використовувалися сім-картою НОМЕР_8 , котра належить (перебуває у постійному користуванні) ОСОБА_8 . Також ОСОБА_8 використовував й іншу сім карту НОМЕР_9 . З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Інформації яка має значення для розслідування за кримінальним провадженням. У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили. Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042020000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42025042020000012 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені
№ 42025042020000012, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо клієнта банку гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; документів на підставі яких були відкриті карткові рахунки (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи); інформації, отриманої банком під час обслуговування карткових рахунків а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); довідки-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів; довідки-інформації про операції по картковим рахункам в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, також інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, знімалась готівка з банківської карти; усієї наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформації щодо використання карткових в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_12 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо); надати інформацію щодо пристроя IPHONE 13.3, ідентифікатор E90EB488-3B86-466F-A80E-17F8FB06FF51 а саме: інформацію щодо того в банкінги яких клієнтів (повні анкетні данні) були здійснені входи з зазначеного пристрою; надати інформацію щодо сім карт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; інформація щодо клієнтів банків чиїми фінансовими номерами являються вищезгадані сім карти; хто здійснював поповнення сім карт, а саме повні анкетні данні клієнтів, дата, час, спосіб та сума поповнення.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1