Справа № 202/3610/26
Провадження № 1-кс/202/3644/2026
Іменем України
28 травня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду місто Дніпро ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12026040000000462 від 05 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026040000000462 від 05 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також адреса для видачі та отримання кореспонденції АДРЕСА_2 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу; інформації про власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкритих на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаного до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаних до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаних до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з 01.01.2025 по теперішній час, з метою вилучення зазначеної інформації.
Слідчий, прокурор у судове засідання не з'явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні інформація й документи по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення (виїмки) оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12026040000000462 від 05 березня 2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за місцем розташування відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12026040000000462, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) інформації та документів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
- інформації щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;
- інформації про власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкритих на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді;
- виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді;
- інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;
- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді;
- інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді;
- інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді;
- інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаного до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по дату постановлення даної ухвали слідчого суді;
- інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаних до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаних до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з 01.01.2025 року по дату постановлення даної ухвали слідчого суді.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити по «28» червня 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1