Справа № 296/6335/26
1-кс/296/2434/26
Іменем України
28 травня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026060000000020 від 09.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м.Бердичів, Житомирської області вступили в попередню змову з метою вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами громадян України, шляхом введення їх в оману з метою отримання несанкціонованого доступу до облікових записів онлайн-банкінгу, вчиненим під час дії правового режиму воєнного стану.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 , організував створення, адміністрування та використання створених «фішингових» веб-сайтів, стилізованих під офіційні сайти міжнародних та благодійних організацій, а також підібрав та залучив інших учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених осіб, з метою більш результативного та прибуткового вчинення злочину.
Зокрема, встановлено, що фішингові Інтернет-ресурси, візуально та змістовно подібні до офіційних сайтів міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » OOH, та інші на яких розміщено неправдиву інформацію про можливість отримання фінансової допомоги громадянами України у розмірі від 3000 (трьох тисяч) до 10000 (десяти тисяч) гривень.
Надалі з використанням прийомів соціальної інженерії ОСОБА_4 під виглядом менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи працівника банківської установи, шахрайським шляхом отримує від потерпілих логіни, паролі та коди підтвердження для несанкціонованого входу в їх особисті облікові записи банківських застосунків.
Після отримання доступу до банківського облікового запису громадян України, ОСОБА_4 , та ніші учасники перераховують особисті кошти потерпілих на підконтрольні зловмисникам рахунки, відкриті в міжнародних платіжних системах, а також здійснюють реєстрацію банківських карток потерпілих в платіжних сервісах «Apple Pay» та «Google Pay», з метою подальшого використання коштів під час розрахунків та переведення їх у готівкову форму.
Отримані внаслідок зазначеної діяльності грошові кошти розподіляються між учасниками групи.
У ході досудового розслідування із письмовими заявами про вчинення кримінальних правопорушень щодо вчинення шахрайських дій звернулися ряд осіб, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .. Крім цього, відповідно до матеріалів НСРД встановлено і інших осіб потерпілих.
У ході досудового розслідування відносно ряду користувачів мобільних терміналів та користувачів абонентських номерів, які відпрацьовувались на причетність до вчинення шахрайських дій, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких у відповідності до положень КПК України використовувалися технічні засоби фіксації вчинення кримінальних правопорушень, зокрема аудіо та відео-записуюча апаратура, за результатами яких здобуто докази причетності до вчинення даного злочину, однак осіб, які у ході розмов з потерпілими вчиняють шахрайські дії, потребують додаткової ідентифікації.
Так, у ході документування протиправної діяльності осіб, що вчиняють шахрайські дії, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку із чим виникла необхідність у призначенні та проведенні судової криміналістичної експертизи звукозапису, для виконання якої експертам необхідно надавати порівняльні зразки голосу.
Відповідні зразки голосу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зафіксовані на носіях інформації та зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 12024060480000108 від 01.02.2024, матеріали якого направлені з обвинувальним актом до суду та які безпосередньо перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зважаючи на те, що відносно ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 12024060480000108 проводились слідчі (розшукові) дії, результати яких можна використати у кримінальному провадженні №12026060000000020, для повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення об'єктивної істини по матеріалах кримінального провадження, а тому з метою дотримання процесуального порядку отримання доказів у кримінальному провадженні №12026060000000020, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме матеріалів, що містять зразки голосу відносно ОСОБА_4 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12024060480000108 від 01.02.2024, яке безпосередньо перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю виготовлення з них копій.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , в кримінальному провадженні №12026060000000020 від 09.01.2026р., тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального № 12024060480000108 від 01.02.2024 за ч. 4 та ч. 5 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження, на яких зафіксовано аудіо - та відеозаписи, що містять усне мовлення та зразки голосу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Як володілець речей, Житомирська обласна прокуратура, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 28.07.2026р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1