Справа №295/9040/26
1-кс/295/3440/26
27.05.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024060400002517 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060400002517 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2024 року по березень 2026 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи засоби телефонного зв'язку та електронно-обчислювальну техніку, під виглядом працівників банківських установ, служб безпеки банків, а також під іншими приводами, шляхом обману та зловживання довірою отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та заволодівали належними їм грошовими коштами. У межах кримінального провадження №12024060400002517 постановами прокурора Житомирської окружної прокуратури об'єднано декілька кримінальних проваджень, внесених за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки встановлено достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення можуть бути вчинені однією особою або групою осіб із використанням аналогічного способу вчинення, засобів зв'язку та схожого механізму заволодіння грошовими коштами. Під час досудового розслідування встановлено, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхів руху грошових коштів, кінцевих одержувачів коштів та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримання інформації, яка містить банківську таємницю. Крім того, у ході досудового розслідування та відповідно до інформації, отриманої від Управління протидії кіберзлочинам, встановлено, що після незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 кошти в подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості щодо руху грошових коштів, у зв'язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідча у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у поданому клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) відомості про власника банківської карти/ рахунку НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані власників рахунків; паспортні дані власників рахунків; копії документів, поданих при відкритті рахунків; відомості щодо фінансових номерів телефонів, прив'язаних до рахунків; інформацію щодо зміни фінансових номерів телефонів; дату відкриття рахунків; відомості щодо перевипуску банківських карток (у разі наявності). 2) рух коштів по банківській карті/ рахунку НОМЕР_1 в період з 10.02.2026 по час виконання ухвали; 3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_1 в період з 10.02.2026 по час виконання ухвали; 4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку НОМЕР_1 в період з 10.02.2026 по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/ НОМЕР_1 в період з 10.02.2026 по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС адреси, відомості про пристрої авторизації; токени; IMEI (за наявності); операційні системи пристроїв.обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1